Jahresbericht 2015

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

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Bericht des Präsidenten

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Bericht des Geschäftsleiters

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Bericht der Stationsleiterin

3

Kennzahlen

4

Personal / Organisation

5

Finanzen

6

Bilanz 31.12.2015

7

Erfolgsrechnung 2015

8

Anhang zur Jahresrechnung 2015

9

Revisionsbericht

10

Protokoll GV 2015

11

Budget 2016

14

Kontakt

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Kranken- und Hauspflegeverein Dornach

Jahresbericht 2015

Bericht des Präsidenten „100 Jahre im Dorf fürs Dorf“, unter diesem Motto hat der Kranken- und Hauspflegeverein im letzten Jahr sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Das Jubiläumsprogramm sollte für Mitglieder, Bevölkerung und Mitarbeitende etwas beinhalten. Die letztjährige Generalversammlung mit Jubiläumsfeier für unsere Mitglieder bildete den Auftakt. Im Juni konnten die Mitarbeiterinnen einen tollen Ausflug ins Papiermuseum mit anschliessendem Nachtessen geniessen. Und im September war die Bevölkerung zum Tag der offenen Türe eingeladen. Das attraktive Programm zog sehr viele Besucherinnen und Besucher an und war ein voller Erfolg. An der Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle unsere Sponsoren und Spender, welche dieses Programm erst ermöglichten. Neben all den Festivitäten wurde aber auch sehr viel gearbeitet. Wie schon im Vorjahr war die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen sehr gross und hat laufend zugenommen. Von den Mitarbeiterinnen wurde viel Flexibilität und auch etliche Sondereinsätze verlangt. Die anhaltend hohe Auslastung erforderte auch eine Aufstockung des Personalbestandes. Die grosse Nachfrage freut uns, denn sie zeigt, dass wir unsere Aufgabe sehr gut machen. Im Februar 2015 konnte die Spitex nach langer Vorbereitungszeit die neuen Räumlichkeiten an der Hauptstrasse 29 beziehen. Der Umzug verlief dank umsichtiger Planung und vielen helfenden Händen problemlos. Das Team hat sich rasch am neuen Ort eingelebt und fühlt sich sehr wohl. Der Vorstand traf sich im vergangenen Jahr zu 10 Vorstandssitzungen. Neben den Arbeiten rund um den Umzug oder das Jubiläum hat er sich mit der Übergabe der operativen Geschäfte und den Rahmenbedingungen für eine komplette Integration des Betriebes in die Spitex Reinach befasst. Der Vorstand und die Gemeinden haben die Fragen zu den künftigen Aufgaben und Rollen von Verein respektive Gemeinde noch nicht abschliessend klären und beschliessen können. Die Spitex geniesst einen sehr guten Ruf in der Bevölkerung. Das ist der Verdienst unseres SpitexTeams, das unser Motto „Betreuung mit Herz“ in der täglichen Arbeit hervorragend umsetzt und sich mit viel persönlichem Einsatz um unsere Klienten kümmert. Herzlichen DANK! Danke Allen, die sich in irgendeiner Weise für den Verein oder die Spitex eingesetzt haben, besonders meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand. Pascal Hasler, Präsident

Bericht des Geschäftsleiters Ab Juni 2015 übernahm die Spitex Reinach GmbH die Geschäftsführung und weitere Teile der Administration (Personalmanagement, Mitgliederverwaltung) der Spitex Dornach. Die allgemeine Administration und die Buchhaltung werden seit 2011 durch Reinach erledigt. Die Zusammenarbeit zeigte sich auf Anhieb als gewinnbringend für beide Seiten, der Vorstand der Spitex Dornach konnte erheblich von operativen Aufgaben entlastet werden und kann sich so vermehrt den strategischen Themen widmen. Das Team der Spitex Dornach kann die Dienstleistungen der Spitex Reinach in Bezug auf Personalarbeit und verschiedene Fachbereiche in der Pflege in Anspruch nehmen und auf Unterlagen der Spitex Reinach zurückgreifen. Selbstverständlich wird auch das Wissen der Mitarbeiterinnen aus Dornach in Reinach geschätzt. Ein wichtiger Punkt der Zusammenarbeit sind gemeinsame Projekte zur Verbesserung der Qualität und der Abläufe in den BetrieSeite 2

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ben. Als Fazit lässt sich sagen, die Zusammenarbeit hat sich nach diesem ersten Halbjahr bewährt, es fühlen sich alle als Gewinner mit dieser neuen Situation. Der nächste Schritt wird die Prüfung der Übernahme des Betriebs der Spitex Dornach durch die Spitex Reinach GmbH sein. Es warten also weitere Herausforderungen auf beiden Partner-Organisationen. Titus Natsch, Geschäftsleiter

Bericht der Stationsleiterin Das Jahr 2015 war für unser Team mit vielen Feierlichkeiten, Veränderungen und Neuanfängen verbunden. Wir schauen mit grossem Dank auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Umzug in unsere schönen neuen Räumlichkeiten hat uns alle motiviert und es fiel uns leicht, uns dort einzuleben. Die vielen ausserordentlichen Tätigkeiten wie die Mitarbeit an der GV oder die Organisation und Durchführung des Tags der offenen Türe haben uns als Team noch enger zusammen wachsen lassen. Da kamen Talente und Ressourcen zum Vorschein, welche weit über den Spitex-Alltag hinaus gehen. Das war für alle eine wertvolle Erfahrung. Durch die Übernahme der Geschäftsleitung durch Titus Natsch und auch wegen der weiterhin steigenden Nachfrage nach unseren Leistungen mussten die Teamstrukturen überdacht und teilweise angepasst werden. Neue Ressorts wurden geschaffen, andere Ressorts oder Aufgaben umverteilt. Diese Neuordnung ist gut gelungen, in einigen Bereichen braucht es noch Zeit, diese zu entwickeln. Gemeinsam mit Reinach arbeiten wir an einem Projekt zur elektronischen Planung und Dokumentation. Diese Umstellung hat zum Ziel, dass die ganzen Unterlagen eines Klienten allen Mitarbeiterinnen elektronisch auf dem Handy zur Verfügung stehen. Die Programminstruktionen haben im Dezember begonnen, das Projekt soll im 2016 weitgehend umgesetzt sein. Im Bereich Qualität arbeiten wir ebenfalls eng mit der Spitex Reinach zusammen. Aktuell läuft ein Projekt zur Einführung einer IT-gestützten Qualitätssicherung. Zudem haben wir an einer vom SpitexVerband Kanton Solothurn initiierten Umfrage zur Klientenzufriedenheit mitgemacht. Wir waren überrascht, wie viele unserer Klienten sich die Mühe machten, den anonymen und doch anspruchsvollen Bogen auszufüllen. Wir sehen das als Zeichen grosser Wertschätzung. Die Resultate waren sehr erfreulich, denn wir haben von unseren Kunden sehr gute Bewertungen erhalten und waren auch im innerkantonalen Vergleich bei den Besten. Die Mitarbeiterinnen nahmen an verschiedensten Weiterbildungen teil und die neuen Inputs konnten im Betrieb umgesetzt werden. Unsere Erfahrung mit unserer Schülerin ist sehr konstruktiv und dient dem ganzen Team. Sie bringt uns in vielen Bereichen auf den neusten Stand. Zudem hat im Sommer eine Mitarbeiterin ein zweijähriges Studium zum Bachelor in Pflege gestartet, von dem wir uns ebenfalls viele neue Impulse für unseren Betrieb erhoffen. Die offene und transparente Zusammenarbeit mit der Spitex Reinach und dem Vorstand sind eine schöne Voraussetzung um positiv in die Zukunft zu blicken.

Verena Voegtli, Leitung Pflege und Haushilfe

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Kennzahlen

Vollzeitstellen Verrechnete Stunden Pflege Haushilfe Klienten Pflege Haushilfe Klienten mit Dienstleistungen Verrechnete Stunden pro Klient Umsatz (CHF) Pflege Patientenbeteiligung Haushilfe Mitglieder Dornach Gempen Hochwald

2015

2014

8.45

7.23

9‘126 1‘728

7‘910 1‘511

171 75 214 51

154 67 188 50

538‘065 133‘484 86‘157

464‘665 117‘258 77‘600

1‘157 111 159

1‘108 154 209

Verrechnete Stunden 12'000

10'830 9'422

10'000

Hauspflege

8'089 8'000

7'442

Grundpflege

6'000

Behandlungspflege

4'000

Bedarfsabklärung / Beratung

2'000

Verrechnete Stunden total

0 2012

2013

2014

2015

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Personal / Organisation Spitex - Team Leitung Pflege und Haushilfe

Verena Voegtli

Stellvertreterin Teamleitung

Theres Brun

Pflegeverantwortliche

Franziska Weyermann

Qualitätsverantwortliche

Verena Voegtli

Fahrdienst

Marlise Thüring

Unser Spitex-Team besteht zum 31.12.2015 aus 19 Mitarbeiterinnen, die sich 8.45 Vollzeitstellen teilen. Frau Andrea Lüthy absolviert bei uns eine zweijährige Weiterbildung zur Fachangestellten Gesundheit. Frau Franziska Weyermann hat ein zweijähriges Studium zum Bachelor in Pflege begonnen. Neu bei uns arbeiten seit März Angela Wirth, seit April Elrieke Koopmans, seit August Nina Frey und Esther Racheter, seit Oktober Juliane Sindram, herzlich willkommen! Jubiläen 5 Jahre

Andrea Lüthy

Ein ganz herzliches Dankeschön für den langjährigen Einsatz!

Vorstand (31.12.2015) Präsident / Finanzen

Pascal Hasler

Vizepräsidentin / Personal

Pia Frei-Allemann

Aktuarin / Mitglieder

Claudia Kalt

Qualität / Ombudsfrau

Nanette Hartmann

Gemeindevertreter Dornach

Daniel Müller

Gemeindevertreter Gempen

Stephan Häring

Gemeindevertreter Hochwald

Beat Adam

Geschäftsleitung (ab 1.4.2015, beratend)

Titus Natsch, Spitex Reinach

Leitung Pflege und Haushilfe (beratend)

Verena Voegtli

Kontrollstelle Hehlen Treuhand

Herr Marco Derungs

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Finanzen Die Jahresrechnung wird dieses Jahr erstmalig nach den Vorschriften des neuen RechnungslegungsRechts dargestellt. Nach Jahren mit positiven Rechnungsabschlüssen muss ausgerechnet im Jubiläumsjahr ein beträchtlicher Verlust ausgewiesen werden. Verschiedene Faktoren sind für das negative Ergebnis verantwortlich, wie nachfolgend erläutert wird. Betrieb Die hohe Nachfrage nach Spitex-Leistungen hat vielfältige Auswirkungen auf das Betriebsergebnis. Auf der Ertragsseite hat der Betriebsertrag mit CHF 1'073'964.90 die Millionen-Grenze geknackt, das ist ein Plus von knapp CHF 140‘000 oder rund 15% gegenüber dem Vorjahr. Die deutlich höheren Personalkosten (Zunahme von knapp CHF 150‘000) sind einerseits durch die höhere Auslastung zu erklären, andererseits durch zusätzliche Aufwendungen für den Umzug der Räumlichkeiten, Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiterinnen und Aktivitäten im Rahmen des Jubiläums. Der Aufwand für externe Dienstleistungen ist um CHF 57‘000 angestiegen. Darin sind einmalige Kosten aufgrund der Übergabe der Geschäftsleitung, die Kosten für die Geschäftsleitung sowie Einsätze von spezialisierten Pflegerinnen der Spitex Reinach enthalten. Die Miete für die neuen Räumlichkeiten führt ebenfalls zu einer Kostensteigerung, ebenso der Wegfall der äusserst günstigen Parkiermöglichkeit in der Einstellhalle des AHP Wollmatt. Im Verwaltungsaufwand ist der Anstieg der Kosten um CHF 23‘000 hauptsächlich auf höhere Ausgaben für die EDV (Umzug und neue Programme) und Öffentlichkeitsarbeit (Jubiläum und Umzug) zurück zu führen. Insgesamt führen alle diese Faktoren zu einem Betriebsverlust in der Höhe von CHF -72'328.74, trotz Auflösung von Rückstellungen im Umfang von CHF 25‘500. Förderfonds Die Erträge des Fonds sind mit CHF 93'742.95 ausserordentlich hoch. Darin sind neben den Mitgliederbeiträgen und Leidspenden auch Sponsorenbeiträge für das Jubiläum (CHF 13‘000) und ein Legat in der Höhe von CHF 20‘000 enthalten. Im Aufwand sind Vergabungen an den Betrieb der Spitex in der Höhe von CHF 50‘934 enthalten. Dabei handelt es sich um Beiträge an den Fahrdienst und an die Haushilfe. Der Verwaltungsaufwand fällt mit CHF 14'300 sehr hoch aus. Darin sind Kosten für die Übertragung der Mitgliederadministration und Zusatzaufwände wegen des Jubiläums enthalten. Im sonstigen Aufwand von CHF 20‘400 sind Kosten für das Jubiläum und ein Beitrag an Nachzahlungen in die Pensionskasse gebucht. Die Fondsrechnung schliesst mit einem Überschuss von CHF 8'108.95. Gesamtergebnis Das Jahresergebnis 2015 ist nicht erfreulich. Der Verlust beträgt insgesamt CHF -64'219.79. Ein Teil des schlechten Ergebnisses ist auf einmalige Effekte (Umzug / Umstellung Geschäftsleitung) zurück zu führen, ein anderer Teil der stetig zunehmenden Auslastung zuzuschreiben. Der Überschuss in der Fondsrechnung wurde gemäss Fondsreglement dem Fonds gutgeschrieben. Der Betriebsverlust soll den freien Reserven belastet werden. Das Eigenkapital des Kranken- und Hauspflegevereins beträgt per 31.12.2015 CHF350'895.39, was rund einem Drittel vom Jahresumsatz entspricht. Seite 6

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Jahresbericht 2015

Bilanz 31.12.2015 31.12.2015 CHF

31.12.2014 CHF

340'776.11 111'702.00

432'997.86 83'441.35

121'202.00 -9'500.00

92'941.35 -9'500.00

87.75 2.00 452'567.86

281.25 2.00 516'722.46

28'900.00 28'900.00

17'320.00 17'320.00

481'467.86

534'042.46

51'768.65 31'595.10 47'208.72 130'572.47

28'016.80 47'153.40 18'257.08 93'427.28

0.00 0.00

25'500.00 25'500.00

Total Fremdkapital

130'572.47

118'927.28

Eigenkapital Vereinskapital Freiwillige Gewinnreserven

10'000.00 340'895.39

10'000.00 405'115.18

143'720.25 269'503.88 -72'328.74

135'611.30 258'893.82 10'610.06

Total Eigenkapital

350'895.39

415'115.18

TOTAL PASSIVEN

481'467.86

534'042.46

AKTIVEN Umlaufvermögen Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Kundenforderungen Delkredere

Übrige kurzfristige Forderungen Vorräte Total Umlaufvermögen Anlagevermögen Sachanlagen Total Anlagevermögen TOTAL AKTIVEN

PASSIVEN Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Total kurzfristiges Fremdkapital Langfristiges Fremdkapital Rückstellungen Total langfristiges Fremdkapital

Förderfonds Reserven Ergebnis Betrieb

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Jahresbericht 2015

Erfolgsrechnung 2015 2015 CHF

2014 CHF

1'023'030.90

888'875.50

760'473.75 5'035.80 260'288.00 -2'766.65

659'524.65 6'029.85 223'321.00 0.00

50'934.00

46'752.00

50'934.00

46'752.00

1'073'964.90

935'627.50

-930'722.24 -227'386.45

-781'241.29 -132'775.35

-106'848.15 -4'975.60 -28'638.50 -4'496.75 -26'811.05 -55'616.40

-49'691.00 -7'302.70 -21'641.00 -295.70 -21'001.65 -32'843.30

-13'841.00 -1'171'949.69

-10'572.80 -924'589.44

-97'984.79

11'038.06

-1'087.00 293.05 950.00 25'500.00

-1'365.20 825.50 111.70 0.00

-72'328.74

10'610.06

2015 CHF 49'945.00

2014 CHF 51'465.00

40'495.00 3'885.00 5'565.00

38'765.00 5'385.00 7'315.00

Spenden und Legate TOTAL ERTRAG FÖRDERFONDS

43'797.95 93'742.95

8'563.80 60'028.80

Verwaltungsaufwand (anteilig) Beiträge an Spitexbetrieb Übriger betrieblicher Aufwand TOTAL AUFWAND FÖRDERFONDS

-14'300.00 -50'934.00 -20'400.00 -85'634.00

-6'800.00 -46'752.00 -5'000.00 -58'552.00

8'108.95

1'476.80

BETRIEBSRECHNUNG Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen Erlös aus Pflege/Betreuung Erlös aus übrigen Leistungen Gemeindebeiträge Erlösminderungen

Übrige betriebliche Erträge Spenden und Vergabungen

BETRIEBSERTRAG Personalaufwand Übriger betrieblicher Aufwand Arbeitsleistungen von Dritten (Administration) Medizinischer Bedarf Raumaufwand Unterhalt und Reparaturen Fahrzeug- und Transportaufwand Verwaltungsaufwand und Öffentlichkeitsarbeit

Abschreibungen auf Sachanlagen BETRIEBSAUFWAND BETRIEBSERGEBNIS Finanzaufwand Finanzertrag Betriebsfremder Ertrag Ausserordentlicher/periodenfremder Ertrag JAHRESERGEBNIS BETRIEB

ERFOLGSRECHNUNG FÖRDERFONDS Mitgliederbeiträge - Mitglieder Dornach - Mitglieder Gempen - Mitglieder Hochwald

VERÄNDERUNG FÖRDERFONDS Seite 8

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Jahresbericht 2015

ZUSAMMENZUG Jahresergebnis Betrieb Veränderung Förderfonds

2015 -72'328.74 8'108.95

2014 10'610.06 1'476.80

JAHRESVERLUST (VJ: GEWINN)

-64'219.79

12'086.86

Anhang zur Jahresrechnung 2015 1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt. 2. Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung

Ausserordentlicher/periodenfremder Ertrag

2015 25'500.00

2014 0.00

Sämtliche Rückstellungen wurden im Berichtsjahr aufgelöst 3. Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten bei Vorsorgeeinrichtungen

2015 8'513.90

2014 0.00

2015