Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając na podstawie art. 232 KSH oraz § 13 ust. 3 lit. „a” Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia 03.12.2007r., Repert. A Nr 6033/2007) zwołuje na dzień 04.04.2008r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Omówienie zmian w kapitale zakładowym Spółki i podjęcie Uchwały Nr 2/153/08 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie ilości udziałów. 3) Podjęcie Uchwały Nr 3/154/08 w sprawie zmiany Umowy Spółki. 4) Podjęcie Uchwały Nr 4/155/08 w sprawie ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki. 5) Omówienie tematu sprzedaŜy zajezdni autobusowej przy ul. Szajnochy 1 i podjęcie Uchwały Nr 5/156/08 w sprawie zbycia praw do zabudowanej nieruchomości przy ul. Szajnochy 1 będącej w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 6) Wolne głosy i wnioski. 7) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniami Zarządu Spółki: Uchwała Nr 2/153/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia..........2008r.

W sprawie: podwyŜszenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie ilości udziałów. Na podstawie § 14 ust. I, pkt 12 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 6033/2007 z dnia 03.12.2007r.).

Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1. 1. PodwyŜszyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 46.663.400 zł. (czterdzieści sześć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych) do kwoty 47.863.200 zł. (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), tj. o kwotę 1.199.800 zł. (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez utworzenie 1.714 (jeden tysiąc siedemset czternaście) nowych udziałów o wartości nominalnej 700 zł. (siedemset złotych) kaŜdy, a tym samym zwiększenie ilości udziałów z 66.662 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) do 68.376 (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) udziałów. 2. Udziały w podwyŜszonym kapitale zakładowym Spółki obejmuje w całości dotychczasowy Wspólnik – Miasto Bydgoszcz poprzez wniesienie wkładu pienięŜnego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się do realizacji Zarządowi Spółki.

§ 3. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Protokolant

Za Zgromadzenie Wspólników

Uchwała Nr 3/154/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia .................2008r.

W sprawie: zmiany Umowy Spółki. Na podstawie § 14 ust. I pkt 13 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 6033/2007 z dnia 03.12.2007r.) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: § 1. W Umowie Spółki z dnia 19.12.1997r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 6033/2007 z dnia 03.12.2007r.) w § 10 wprowadza się następujące zmiany: 1) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.863.200 zł. (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).” 2) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy dzieli się na 68.376 (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) udziały o wartości nominalnej 700 zł. (siedemset złotych) kaŜdy, przy czym 3.974 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 2.781.800 zł. (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostają objęte przez jedynego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych: 72293720 i 72294720 przekazanych do spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów.”

§ 2. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Protokolant

Za Zgromadzenie Wspólników

Uchwała Nr 4/155/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia .........2008r.

W sprawie: ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki.

Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1. Ustala brzmienie tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 3. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Protokolant

Za Zgromadzenie Wspólników

Uchwała Nr 6/08 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15.02.2008r.

W sprawie:

1) 2)

przyjęcia projektu zmian w kapitale zakładowym i ilości udziałów Spółki. przyjęcia projektu zmian do Umowy Spółki.

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Zarządu MZK Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 26.04.2002r. (tekst jednolity wg stanu na 02.07.2004r.)

Zarząd Spółki Uchwala co następuje: § 1. 1. Wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 46.663.400 zł (czterdzieści sześć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych) do kwoty 47.863.200 zł (czterdzieści siedem miliomów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), tj. o kwotę 1.199.800 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez utworzenie 1.714 (jeden tysiąc siedemset czternaście) nowych udziałów o wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych) kaŜdy, a tym samym zwiększenie ilości udziałów z 66.662 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) do 68.376 (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) udziałów. 2. Przyjąć projekt następujących zmian w Umowie Spółki z dnia 19.12.1997r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 6033/2007 z dnia 03.12.2007r.) w § 10: 1) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.863.200 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).” 2) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy dzieli się na 68.376 (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) udziały o wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych) kaŜdy, przy czym 3.974 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 2.781.800 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostają objęte przez jednego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych: 72293720 i 72294720 przekazanych do spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów.”

§ 2. Przekazać wyŜej wymieniony projekt Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania, a następnie Zgromadzeniu Wspólników celem ich uchwalenia. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć do realizacji Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. § 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Protokolant Samodzielny Referent inŜ. Alina Prochownik / - / podpis nieczytelny

Wiceprezes Zarządu Z-ca Dyr. ds. Ekon.-Finans. mgr inŜ. Andrzej Wadyński / - / podpis nieczytelny

Wiceprezes Zarządu Z-ca Dyr. ds. Techn.-Eksploat. inŜ. Mariusz Reszka / - / podpis nieczytelny

Prezes Zarząd Dyrektor mgr inŜ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny

Uchwała Nr 5/156/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia .........2008r.

W sprawie: zbycia praw do zabudowanej nieruchomości przy ul. Szajnochy 1 będącej w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Na podstawie § 14 ust. I pkt 11 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 6033/2007 z dnia 03.12.2007r.)

Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zbycia praw uŜytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i budowli nieruchomości połoŜonej przy ul. Szajnochy 1 w Bydgoszczy, zapisanej w KW Nr 90450 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, będących w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy poprzez ich sprzedaŜ w drodze przetargu.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Protokolant

Za Zgromadzenie Wspólników

Uchwała Nr 10/08 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych

Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 07.03.2008r. w

sprawie: sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej przy ul. Szajnochy 1 w Bydgoszczy.

Na podstawie § 8 ust.1 pkt 4 Regulaminu Zarządu Spółki z dnia 26.04.2002r. z późniejszymi zmianami – tekst jednolity wg stanu na dzień 2.07.2004r.

Zarząd Spółki uchwala co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaŜy nieruchomość zabudowaną (prawo uŜytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i budowli) połoŜoną przy ul. Szajnochy 1 w Bydgoszczy, zapisaną w KW Nr 90450 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Na w/ w nieruchomość składają się następujące działki: • nr 35/15 o pow. 0,1681 ha • nr 35/26 o pow. 0,4510 ha • nr 35/27 o pow. 1,6445 ha • nr 36/ 9 o pow. 0,3107 ha • nr 36/13 o pow. 0,4838 ha • nr 36/14 o pow. 1,6543 ha • nr 36/15 o pow. 0,0125 ha • nr 36/16 o pow. 0,0304 ha. Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi 4,7553 ha i zabudowana jest obiektami kubaturowymi o łącznej powierzchni zabudowy 8931 m2.

§ 2. Przekazać niniejszą uchwałę Radzie Nadzorczej celem jej zaopiniowania.

§ 3. Wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały w przedmiocie wyraŜenia zgody na zbycie w/w nieruchomości.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się: - Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Reszce w zakresie postanowienia § 1, - Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji w zakresie postanowień § 2 i § 3. § 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Zał. Uzasadnienie do Uchwały

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

PROTOKOLANT Samodzielny Referent inŜ. Alina Prochownik / - / podpis nieczytelny

Wiceprezes Zarządu Z-ca Dyr. ds. Ekon.-Finans. mgr inŜ. Andrzej Wadyński / - / podpis nieczytelny

Wiceprezes Zarządu Z-ca Dyr. ds. Techn.-Eksploat. inŜ. Mariusz Reszka / - / podpis nieczytelny

Prezes Zarząd Dyrektor mgr inŜ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny

Uzasadnienie do Uchwały Nr 10/08 Zarządu MZK Sp. z o. o. w Bydgoszczy

z dnia 07.03.2008r. w

sprawie: sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej przy ul. Szajnochy 1 w Bydgoszczy.

Celem zmniejszenia kosztów działalności Spółki, lepszego wykorzystania obiektu przy ul. Inowrocławskiej 11 oraz usprawnienia działalności Zakładu Autobusowego podjęto decyzję o przeniesieniu Stacji Obsługi nr 2 na teren zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11. Wykonane w 2007 roku prace projektowe na modernizację i rozbudowę Stacji Obsług przy ul. Inowrocławskiej 11 i rozpoczęta w 2008 roku rozbudowa w/w Stacji oraz zmniejszenie obsługi komunikacyjnej wykonywanej przez Spółkę (o 27 autobusów przegubowych) pozwolą po zakończeniu budowy na umieszczenie i prowadzenie właściwej eksploatacji wszystkich autobusów Spółki na jednej bazie. Stację Obsługi nr 2 planuje się przenieść na obiekt przy ul. Inowrocławskiej do końca 2008 roku. Na zabudowę kubaturową nieruchomości składają się następujące obiekty: 1. Budynek biurowy. 2. Budynek gospodarczy. 3. Budynek stacji transformatorowej. 4. Budynek na baterie kondensatorów. 5. Budynek gospodarczy. 6. Budynek stacji diagnostycznej. 7. Budynek warsztatu obrabiarek.

8. Budynek warsztatowy. 9. Budynek myjni komorowej. 10. Budynek stacji paliw. 11. Budynek stacji obsług. 12. Budynek po stacji uzdatniania wody. 13. Budynek dyspozytorni z portiernią. 14. Wiata na stanowiska autobusowe. 15. Wiata na gazy techniczne. Łączna powierzchnia zabudowy terenu zajezdni autobusowej wynosi 8931 m2. Teren wyposaŜony jest w następującą infrastrukturę:
komorę ciepłowniczą,
zbiornik ppoŜ.,
sieć zewnętrzną energetyczną,
oświetlenie zewnętrzne,
drogi, parkingi autobusowe,
parkingi dla samochodów osobowych,
sieć światłowodową,
sieć zewnętrzną c. o.,
sieć zewnętrzną wodno – kanalizacyjną,
oczyszczalnię ścieków,
sieć kanalizacji deszczowej,
ogrodzenie,
zbiorniki podziemne Stacji Paliw. Wartości początkowe i końcowe poszczególnych obiektów kubaturowych oraz infrastruktury na obiekcie przy ul. Szajnochy 1 przedstawia załącznik do niniejszego Uzasadnienia. Zgodnie z Uchwałą nr 5/2002 z dnia 07.02.2002r. Zarządu Spółki (z późniejszymi zmianami) prawo wieczystego uŜytkowania gruntów przy ul. Szajnochy 1 wynosi 784.624,50 zł. Wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w październiku 2007 roku wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu uŜytkowania wynosi 12.921.000 zł. natomiast wg wariantu drugiego sporządzonego dla alternatywnego sposobu uŜytkowania terenu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wartość rynkowa gruntu jako prawo uŜytkowania wieczystego wynosi 20.790.000zł. Spółka posiada Decyzję nr 109/08 z dnia 06.03.2008r. wydaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Szajnochy 1 w Bydgoszczy. Po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej i podjęciu Uchwały w przedmiocie wyraŜenia zgody za zbycie tej nieruchomości przez Zgromadzenie Wspólników Spółka ogłosi przetarg.

Załącznik do Uzasadnienia

Zestawienie środków trwałych obiektu przy ul. Szajnochy 1 przeznaczonych do sprzedaŜy

Lp.

Numer inwentarzowy

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2 1-0050-105 1-0051-101 1-0052-103 1-0053-103 1-0055-104 1-0102-104 1-0104-104 1-0105-104 1-0106-104 1-0107-104 1-0110-104 1-0160-101 1-0169-101 1-0179-109 1-0242-102 1-0243-109 1-0244-109 1-0254-101 1-0263-109 1-0264-109 1-0266-101 2-0222-211 2-0223-211 2-0224-211 2-0226-291 2-0227-211 2-0228-220 2-0237-211 2-0280-211 2-0324-291 2-0405-220 2-0525-220 2-0818-211 2-0819-211 2-0824-211 2-0825-211 2-0826-211 2-0827-211 4-0577-444 6-0728-624 6-0749-604 6-0751-610 6-0753-604 8-1050-806 33300-00245

Nazwa środka trwałego 3 Budynek biurowy Budynek warsztatowy Budynek stacji obsługi Budynek stacji paliw Zbiornik stalowy Zbiornik olejowy Zbiornik walcowy Zbiornik walcowy Zbiornik walcowy Zbiornik walcowy Zbiornik p.poŜarowy Budynek warsztatu obrabiarek Budynek stacji diagnostycznej Budynek gospodarczy II Wiata na stanowiska autobus. Budynek dyspozytorni Budynek na baterie kondensat. Budynek myjni komorowej Budynek stacji uzdatniania wody Budynek gospodarczy Budynek stacji transformatorowej Kanalizacja deszczowa Kanalizacja sanitarna Instalacja zewn. c.o. Ogrodzenie Sieć rozdzielcza Drogi i place Sieć światłowodowa Sieć zewnętrzna c.o. Ogrodzenie Parking samochodowy Parking samochodowy Kanalizacja technologiczna Sieć wodociągowa Instalacja c.o. Maszty oświetleniowe Komora ciepłownicza Oczyszczalnia ścieków Agregat spręŜarkowy (oczyszczalnia) Instalacja sygnalizacji poŜaru Zasobnik elektron. c.w. Rozdzielnia nn Zasobnik c.w. Zadaszenie stacji paliw Wiata na gazy techniczne Razem:

Wartość brutto zł. 4 179 878,52 428 542,62 4 025 841,72 18 800,00 10 907,25 4 880,00 5 259,87 5 259,87 5 556,54 5 556,54 15 004,46 51 855,85 70 818,07 11 850,08 177 642,46 101 325,40 31 673,01 14 000,92 102 736,80 3 828,00 3 724,40 256 507,11 83 561,04 138 077,07 36 596,47 187 866,94 1 681 972,75 20 480,75 7 372,24 17 344,70 7 233,41 8 869,64 80 712,57 88 440,25 86 197,14 14 500,00 56 726,30 448 143,37 2 518,08 7 753,15 14 315,05 34 935,55 2 989,00 2 014,73 2 523,48 8 562 593,17

Wartość netto zł na dzień 01.01.08r. 5 44 424,40 123 961,26 2 359 384,39 6 201,60 0,00 2 537,12 0,00 0,00 132,28 0,00 0,00 23 284,28 20 137,77 2 499,71 106 190,37 70 927,60 23 366,66 0,00 26 023,85 3 421,02 3 724,40 74 983,87 24 194,08 0,00 0,00 44 101,52 321 695,99 0,00 0,00 0,00 738,02 1 561,90 41 970,81 45 989,05 44 823,06 7 540,48 30 930,99 256 026,75 0,00 0,00 5 384,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3 716 158,18