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Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung des FBB vom 31. Mai 2016

Beginn: 18.30 Uhr

Ende: 19.30 Uhr

Herr Maisel begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung fest. Er stellt die Tagesordnung vor, es gibt keine Einwände oder Ergänzungen hierzu. TOP 1 Bericht des Vorstandes Kegeln in der City Nord Das Kegeln findet alle 14 Tage mit Frau Klass oder Herrn Wichmann in der City Nord statt. Der Vorstand bedankt sich bei beiden Veranstaltern für ihr Engagement. Zur Disco 2014 haben wir wieder 11 Veranstaltungen mit vielen Helfern durchgeführt. Die Disco ist nach wie vor sehr beliebt und gut besucht. Die Disco erwirtschaftete einen ordentlichen Überschuss. 2015 waren dies rund 9.300 Euro. Herzlichen Dank an die Disco-Helfer: Oliver Fritsch und Frau sowie Tochter und Sohn Herr Kringel Frau Ratajczak, Herr Schütt, Herr Rigbers Frau Rose, Frau Hoheisel-Köhn Frau Möller Frau König und Harry Maisel. Mitgliederzahlen Leider konnten wir nur wenige neue Mitglieder begrüßen. Bedingt durch ein paar Austritte stagniert die Mitgliederzahl. Zurzeit haben wir noch 190 Mitglieder. Bitte an alle Anwesenden für den FBB zu werben und über unsere Aktivitäten zu berichten: den Kegelnachmittagen, den monatlichen Disco-Veranstaltungen, unseren Zuschüssen zu den Gruppenausflügen – 5 Euro pro MitarbeiterIn pro Jahr, Zuschuss zu den Festen der Werkstatt – 1.000 Euro – und der Finanzierung der Fortbildungsfahrten in den Ginsterhof (6 Fortbildungen in 2015, 2016 werden es 7). Hinweis und Anregungung eines Mitgliedes: daran zu denken auch innerhalb der ElbeWerkstätten für den FBB und dessen Verantaltungen zu werben, z.B. Flyer während der Disco auszulegen. Ein Neudruck des Flyers wird veranlasst.

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TOP 2 Neueste Entwicklung zum Ginsterhof Wie bekannt, beteiligten sich 12 Privatpersonen an der Finanzierung des neuen Reetdaches in Höhe von 36.000 Euro im Dezember 2014. Im Dezember 2015 konnten wir nun, wie geplant, mit der Tilgung beginnen: 6.000 EuroTilgung und 1.080 Euro Zinsen wurden zurückgezahlt. Das wird in 2016 mit 6.000 Euro Tilgung und 900 Euro Zinsen fortgeführt (siehe Wirtschaftsplan). Zur Renovierung des Ginsterhofes Die Renovierung des Ginsterhofes fand in diesem Jahr vom 01. bis zum 05. April statt. Es wurden wieder zahlreiche Reparaturen und Verschönerungsarbeiten am Haus und Garten durchgeführt. Des weiteren wurde das Haus gründlich gereinigt. Der Vorstand dankt der Crew um Herrn Fritsch für ihren mühevollen Arbeitseinsatz. Zu den Helfern von Oliver Fritsch gehörten: Kati Ratajczak, Lee-Ann Franke, Carsten Schultz, Verena Meyer, Waldemar Schauermann, Ali König, Harry Maisel, Andreas Kupser, Uwe Hannemann. Anhand einer PowerPoint-Präsentation bekommen die Mitglieder einen visuellen Eindruck der Arbeiten. Ungewöhnliches: Unbekannte hatten ihre alten imprägnierten Zaunpfähle auf unserem Grundstück „entsorgt“, für die weitere fachgerechte Entsorgung entstanden uns Kosten von rund 195 Euro. Kunst am Baum: die Baumwurzel eines umgestürztes Baumes wurde von Uwe Hannemann künstlerisch gestaltet. Zur Auslastung des Ginsterhofes Herr Preuß ist nach wie vor für die Auslastung zuständig, er koordiniert Anfragen und Termine für die Vermietungen. Herzlichen Dank an Herrn Preuß! Die Auslastung könnte jedoch besser sein. Laut Belegungsplan im Internet sind noch attraktive Zeiten vakant. Für April und Oktober wurde von uns eine Zwischensaison eingeführt, um hier vor allen Dingen die Anmietung im April anzukurbeln. Noch zu erwähnen ist, dass wir 2015 erstmalig keine Spende von der HASPA erhalten haben (seit 1988 bis auf eine Ausnahme jährlich). Der Spendenantrag für 2016 ist noch unbeantwortet. Unsere Spendenanträge bei der Bußgeldstelle waren bisher erfolglos. Wir geben nicht auf. TOP 3 Wirtschaftsplan Herr Kupser erläutert den Wirtschaftplan, der an alle Anwesenden verteilt wird, die ausführlichen Anmerkungen sind auf der Rückseite vermerkt. TOP 4 Kassenprüfbericht Frau Schlieper und Herr Schradick (nicht anwesend) haben das Kassenbuch, die Kasse und die Konten geprüft. Es gibt keine Beanstandungen. Die Kassenprüfer empfehlen die Entlastung des Vorstandes. TOP 5 Entlastung des Vorstandes Die Mitglieder erteilen einstimmig bei Enthaltung des Vorstandes die Entlastung des Vorstandes. TOP 6 Neuwahl der Kassenprüfer Frau Schlieper erklärt, dass Herr Schradick aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidieren möchte. Der Vorstand bedankt sich für die Arbeit der beiden Kassenprüfer und überreicht Blumensträuße.

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Frau Schlieper erklärt sich bereit, noch ein weiteres Jahr die Kasse zu prüfen. Herr Alexander Wrusch bietet seine Mitarbeit an. Frau Schlieper und Herr Wrusch werden mit 17 Stimmen und drei Enthaltungen gewählt und nehmen die Wahl an. TOP 7 Verschiedenes Die Anregungen der Mitglieder zum Thema Bekanntmachung der Kegelnachmittage (fester Termin: Jeden1. und 3. Dienstag im Monat) und Disco-Termine sowie Link von den ElbeWerkstätten zum FBB und Hinweis an Leben mit Behinderung, dass die Disco vom FBB ausgerichtet wird, wird vom Vorstand aufgenommen und geprüft. „Gut für Hamburg“ eine Plattform zur Unterstützung sozialer Projekte – der FBB ist dort aufgeführt und unter www.gut-fuer-hamburg.de/projects/40354 zu finden. Für das Protokoll gezeichnet

B. von Varel

H. Maisel 1. Vorsitzender

Rosemarie Fritschi 2. Vorsitzende

Wirtschaftsplan 2016 FBB Freizeit und Bildung für behinderte Menschen e. V. Förderverein der Elbe-Werkstätten Standort Mitte Südring 38, 22303 Hamburg Bezeichnung der Erträge und Aufwendungen

Plan 2015 EUR

Ist 2015 EUR

Plan 2016 EUR

Erläuterungen

A. Erträge ideeller Bereich Beiträge Spenden Zweckgebundene Spenden Zuschüsse (Privatkredite) Zinserlöse

3.700,00 400,00 11.000,00 0,00 10,00

3.711,26 1.690,00 11.000,00 0,00 8,76

3.700,00 400,00 0,00 0,00 5,00

Zwischensumme A.

15.110,00

16.410,02

4.105,00

Ginsterhof Vermietung VW - Bus Zahlungen Versicherung Sturmschäden Inanspruchnahme Instandhaltungsrücklage Gesellige + kulturelle Veranstaltungen

59.000,00 4.000,00 888,81 0,00 16.500,00

60.822,48 3.821,30 888,81 0,00 15.602,94

60.800,00 3.800,00

Zwischensumme B.

80.388,81

81.135,53

90.200,00

95.498,81

97.545,55

94.305,00

538,00 7.080,00

303,42 7.080,00

540,00 6.900,00

10

16.000,00

15.472,01

16.900,00

11

23.618,00

22.855,43

24.340,00

Kosten Ginsterhof incl. Instandhaltung Kosten VW - Bus Gesellige + kulturelle Veranstaltungen Sportliche Veranstaltungen Allgemeine Aufwendungen (anteilig 9/10) Beseitigung Sturmschäden Investitionen Zuführung Instandhaltungsrücklage

48.000,00 1.800,00 7.500,00 0,00 4.842,00 888,81 2.000,00 0,00

49.446,08 2.254,16 6.315,57 0,00 2.730,76 888,81 6.094,00 6.900,00

49.400,00 2.500,00 6.300,00 0,00 4.860,00 0,00 7.000,00 0,00

Zwischensumme E.

65.030,81

74.629,38

70.060,00

F. Summe der Aufwendungen (D. + E.)

88.648,81

97.484,81

94.400,00

G. Überschuss / Unterdeckung (C. - F.)

6.850,00

60,74

-95,00

1 2 3 4

B. Erträge Zweckbetrieb

C. Summe der Erträge (A. + B.)

5 6 7

10.000,00 15.600,00

8 9

D. Aufwendungen ideeller Bereich Allgemeine Aufwendungen (anteilig 1/10) Tilgung + Zinsen für Privatkredite Gezahlte Zuschüsse für Veranstaltungen der WWB und anderer Veranstalter Investitionen Zwischensumme D.

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E. Aufwendungen Zweckbetriebe 12 13 9 10 7 14

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Erläuterungen siehe Rückseite FBB - Wirtschaftsplan 2016.xls

Stand : Ende Mai 2016

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Erläuterungen zum FBB - Wirtschaftsplan 2016 Zu 1

2015 hatte der FBB 186 aktive, sprich zahlende Mitglieder. 2016 wird mit etwa der gleichen Summe an Mitgliedsbeiträgen gerechnet.

Zu 2

Bei den 2015 eingegangene Spenden waren 1.690 € nicht zweckgebunden. Dabei war eine Großspende von 1.000 € von Bahnbau Nord GmbH aus Henstedt-Ulzburg. Für 2016 rechnen wir mit weniger Spendeneinnahmen.

Zu 3

Bei den 11.000 € handelt es sich um 9.000 € für das Reetdach und um 2.000 € für die im April 2015 realisierte Haspa-Spende für 2014 (Zuschuss zum Pflanzen neuer Bäume wegen Sturmschäden). 2015 haben wir erstmalig keine Spende von der Haspa erhalten. Für 2016 haben wir einen Spendenantrag für neue Möbel und Haushaltsgeräte bei der Haspa gestellt.

Zu 4

Zur Finanzierung des Reetdaches hat der Vorstand sich im Dezember 2014 Geld von 12 Mitgliedern und Freunden geliehen (je 3.000 €). Die Summe soll innerhalb von 6 Jahren mit 3% Zinsen zurückgezahlt werden. Die Einnahmen des Ginsterhofes müssen diese Kosten mit tragen. 2015 betrugen die Kosten für Zinsen und Tilgung 7.080 €.

Zu 5

Der Ginsterhof war 2015 in etwa wie erwartet vermietet, für 2016 rechnen wir mit Einnahmen in gleicher Höhe wie 2015.

Zu 6

Die Einnahmen für 2016 haben wir wie für 2015 angenommen.

Zu 7

Die Kosten für die Reparatur des Treppengeländers zum Apartment wurden von der Versicherung als Sturmschaden anerkannt und übernommen.

Zu 8

Zur Finanzierung des Streichens der Fenster sowie der Anschaffung von Küchengeräten wird eine Instandhaltungsrücklage in Anspruch genommen.

Zu 9

Es wurden alle Einnahmen und Ausgaben der Disco berücksichtigt. Der Überschuss für 2015 betrug rund 9.300 €, gerechnet hatten wir mit 9.000 €. Für 2016 wird mit etwa gleich hohen Ein- und Ausgaben gerechnet.

Zu 10

Die allgemeinen Aufwendungen 2015 enthalten die Steuerberaterkosten für den Jahresabschluss 2013. Gerechnet hatten wir mit Kosten für die Jahresabschlüsse 2013 und 2014. 2016 planen wir daher mit den Kosten für die Jahresabschlüsse 2014 und 2015.

Zu 11

Die Summe für 2015 setzt sich wie folgt zusammen: 12.437,01 € für 6 Fortbildungen, 2.035 € Zuschüsse zu 31 Tagesausflügen, 1.000 € für Feste der Werkstatt. 2016 finden 7 Fortbildungsfahrten statt (davon eine Doppelgruppe), es fallen daher höhere Kosten an. Außerdem zahlen wir einen Zuschuss von 500,-- € für die Teilnahme der Fußballer von Elbe-Mitte an den Special Olympics. Bei den Tagesausflügen und beim Festzuschuss planen wir keine Änderungen.

Zu 12

Die Betriebskosten 2015 für den Ginsterhof waren insgesamt etwas höher als angenommen. Für 2016 planen wir mit etwa gleich hohen Ausgaben bei gleich hohen Einnahmen (zu 5).

Zu 13

Für 2016 rechnen wir wegen steigender Reparaturanfälligkeit mit höheren Kosten.

Zu 14

2015 war geplant, die Dachgauben streichen zu lassen, dies wurde auch realisiert. Zusätzlich wurden für rund 2.160 € neue Gartenmöbel angeschafft, außerdem ein neues Schlafsofa (1.336 €) für das Apartment gekauft. Für Gartensträucher wurden 592 € ausgegeben, für das Beziehen der Armlehnen der Sessel im Tagesraum 392 €. 2016 sollen die Fenster und Türen von einer Malerfirma gestrichen werden (Angebot hierfür liegt vor, der Auftrag wurde erteilt).

Zu 15

Geldbestände am 31.12.2015: 32.085,05 € (Kasse 971,07 €, HASPA 31.113,98 €.) Schulden am 31.12.2015: 30.000,00 € (Restsumme Privatkredite)