COMPLIANCE - VISION DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS. Madrid, 16 de Marzo de 2016 Hotel Catalonia Atocha 10:00h a 18:30h

La Jornada está dirigida a los profesionales de la Red BONATTI COMPLIANCE, una visión práctica y comprensible del Legal Compliance conectándola con la recientemente aprobada Circular de la Fiscalía General del Estado y la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Fomentar una cultura ética en la empresa para exonerarla de responsabilidad penal.

PROGRAMA DE LA JORNADA de MAÑANA PRIMERA PARTE: COMPRENDER EL COMPLIANCE 10:00h a 10:30h Acreditaciones 10:30h a 12:30h Fundamentos del Compliance: Orígenes históricos y fundamento de los Sistemas de Compliance. Evolución de los estándares de Compliance y Certificación: Desde la FCPA hasta RED BOOK, PS 980, AsS 3806 y las Normas ISO. Justificación de la necesidad del Compliance en el Derecho Positivo Español: Blanqueo de Capitales, medioambiente, seguridad laboral, empresas cotizadas, Ley de Sociedades de Capital y otras normas con requerimientos de Compliance. Los Sistemas de Compliance: Los siete pilares fundamentales en que se sustenta un Sistema de Compliance. Los elementos de un Sistema de Compliance. La Norma ISO 19600 y su trasposición UNE 19600. La futura ISO 37001 antibribery. La función de cumplimiento y el Compliance Officer. 12:30h a 13:00h Pausa Café

PROGRAMA DE LA JORNADA de MAÑANA

SEGUNDA PARTE: EL SISTEMA BONATTI P&C DE DISEÑO, IMPLENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMPLIANCE 13:00h a 15:00h 1. Red BONATTI COMPLIANCE: Los servicios centrales como proveedores de excelencia técnica e innovación. Los despachos asociados y su papel de soporte desde el territorio. La integración en la Red de los asesores habituales de la empresa. El CRM y el soporte al cliente y sus asesores. Ventajas añadidas: Formación y comunicación. 2. Nuestro Sistema de Compliance: Una metodología adaptado a la Norma ISO 19600 para medianas y grandes empresas. Nuestro sistema para pequeñas y microempresas. Un Sistema siempre orientado a fomentar una cultura ética en la empresa. 3. Las herramientas informáticas: Elemento seguridad y fiabilidad del Sistema. Generación de evidencias documentales. La herramienta GLOBAL SUITE COMPLIANCE y su adaptación para la Red BONATTI COMPLIANCE. 4. Un Canal ético conforme a los estándares más avanzados. 5. La formación: Metodología y cursos. Las plataformas de formación 6. Presentación y entrega del curso “Como escoger el sistema de Compliance para mi empresa”: Un curso eminentemente práctico, encaminado a explicar a empresarios, administradores de sociedades y asesores el marco penal en que se desenvuelve la actividad empresarial a fin de permitirles identificar sus riesgos, cómo prevenirlos y minimizarlos y qué respuesta dar cuando se producen. Formato del curso: On-line Duración: 20 horas 15:00h a 16:00h Pausa para Comer

PROGRAMA DE LA JORNADA de TARDE

TERCERA PARTE: EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FRENTE A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS 16:00h a 18:30h Contenido: El modelo de responsabilidad penal tras la reforma, las personas jurídicas imputables y el régimen de exención de responsabilidad penal. -Análisis de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado -Análisis de la Sentencia del Pleno Tribunal Supremo nº 154/2016 sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. La Cultura ética de la empresa como fundamento de la culpabilidad y de la exoneración de Responsabilidad en la Persona Jurídica. Cierre de la Jornada a cargo del Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Ponente de la Sentencia del Pleno 154/2016 de 29 de febrero de 2016

EL COMPLIANCE A TRAVÉS DE LA CIRCULAR DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. Madrid, 16 de marzo de 2016 Hotel Catalonia Atocha 10:00h a 18:30h

• Inscripción 160 € • Miembros de la Alianza Bonatti Compliance e invitados: 128 € • La inscripción incluye un curso de formación online de compliance para pymes de 20h. Para ver el curso pulsar este enlace. • IVA no incluido Inscripción pulsa este enlace.

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