Chairman’s Statement
DEAR VALUED SHAREHOLDERS, ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS, I AM PLEASED TO PRESENT THE ANNUAL REPORT AND THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS OF THE GROUP FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013.
CORPORATE HIGHLIGHTS Business Review The Business of the Group for the year 2013 remain focused on two main segments, that is port operations and total logistics business. Both business segments continue to be managed by two separately incorporated entities, with Northport (Malaysia) Bhd handling port operations and Kontena Nasional Berhad handling total logistics business. As in previous years, the port operations remained the main contributor of revenue and profit for the Group. The business of the port, while faced with many challenges, was able to handle a commendable volume of container boxes. The volume handled during the year 2013 was 2,880,140 teus compared with 3,091,952 teus recorded in the previous year, reflecting a 6.9% decline. The other component of port operation is the conventional business which registered a volume of 9.84 million Freight Weight Tonnes (FWT) against 8.30 million FWT in the previous year, representing an 18.5% increase. The total logistics business faced some internal challenges during the year. Arising from vacancies created by several key management personnel, a new Chief Executive Officer and a new Financial Controller were appointed. The company, nevertheless, has a good foundation in its core activity of haulage which continues to provide sustainable revenue to the company. The other businesses are trucking, warehousing and freight forwarding. All business activities are being closely scrutinized to ensure profitability. Financial Review The Group recorded a revenue of RM919.4 million, a decrease of 6.1% compared with RM978.8 million earned last year. The drop in revenue arose from the lower container volume handled by the port operations business as well as lower revenue from the total logistics business due to ceasing of cross border business and the scaling down of the trucking and freight forwarding activities. The profit before tax of the Group was RM93.2 million, reflecting a marked decline against last year’s figure of RM154.2 million. This is mainly due to the combined impact from lower revenue recorded by both subsidiaries and cost increases during the year. Port operations contributed a profit before tax RM165.7 million whilst the total logistics business registered a loss of RM73.2 million. The holding company’s profit was RM0.7 million.
20
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Chairman’s Statement
Dividend NCB continues to value the support of its long term shareholders. For the year under review, the company had up to October 2013 paid a dividend of 3.5%, involving a pay-out of RM16.4 million. The Board also proposes to pay a final dividend of 4.5 sen per share subject to the approval of shareholders at the AGM. This will involve a pay-out of RM21.2 million. OPERATIONAL PERFORMANCE Group Overview The overall Group performance is directly influenced by the aggregated performance of the operating subsidiaries. The port operation continued to enjoy strong volume support and profits, albeit slightly lower than that of the previous year. The total logistics business however, registered sizeable losses due to weak management controls and effect from unfavorable outcomes from certain of the businesses ventured into. Port Operations During the year, Northport had an increase in capacity with the development of the new Wharf 8A which was completed in December. The new facility is now in operation, which put the company in a more competitive position to meet customer’s business requirements. The company is now in the first year of operation under its second concession, which had earlier been approved by the Government at the end of 2011. The new concession will run for 30 years up to 2043. The total number of containers handled by Northport during the year 2013 was 2,880,140 teus, a decrease of 6.9% compared with 3,091,952 teus recorded in the preceding year. The decline was mainly due to the drop in import and export containers handled. This was evident also in the lower number of vessel calls during the year. The container mix at Northport was 51% import and 49% export. Import boxes totalled 1,470,981 teus while the figure for export boxes was 1,409,159 teus. In comparison, the import boxes registered the previous year stood at
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
21
Chairman’s Statement
1,607,044 teus while the number of export boxes was 1,484,908 teus. Transhipment volume handled by Northport during the year was 1,316,952 teus, representing 45.7% of total containers handled at Northport. In the area of conventional cargo operation Northport handled a total volume of 9.84 million FWT, an increase of 18.5% as compared with the previous year’s figure of 8.30 million FWT . Logistics Operations The total logistics operation has a good foundation in its core activity, haulage, as well as the provision of freighting forwarding service. It had registered a fairly strong revenue figure of RM285.9 million, which however is weaker than the targeted number for the year. Services being undertaken in fields other than freight forwarding had experienced challenges arising from nonactualisation of several clients’ targeted scale of business or non-realisation of anticipated businesses for which the infrastructure had been committed or secured. These operations experienced less-than-anticipated revenue in the face of committed cost. The Board has taken all necessary corrective actions in re-enforcing the internal procedures and control mechanism. The Board had also recruited a new Chief Executive Officer and a new Financial Controller at Kontena Nasional. In addition, the Board had during the year also engaged the services of an independent financial consultants to assist the company in institutionalizing specific internal changes and improvement programmes aimed at attaining more effective control over the performance of the various business activities of the company and the capturing of accurate financial records of these business activities. Some of the key steps taken are the initiation of a Finance Function Effectiveness (FFE) diagnosis and implementation of Finance Improvement Programme, improving the finance organization and reporting structure, and strengthening the levels of controls and authority and enhancing responsibility and accountability. STRATEGY The strategy for the Group would be to further strengthen its foundation in its core business of port operations and logistics. Northport will continue in its strategy of providing quality service to its clients and continue to market its services to new clients with business commitment and support. The upgrading work of Wharf 16 is in progress and is expected to be completed within the second half of the year. This will be followed closely by upgrading work on Wharf 8. Upon the completion of both, Northport will have an installed capacity of 6.2 million teus. Northport is now equipped to service ultra-large vessels requiring alongside water depths of up to 17 metres and the support of high performance quay cranes with outreach of at least 22 containers across. Northport has during the year invested a total of RM606.9 million in capital expenditure for the purchase of port equipment and enhancement of the ship berthing and container storage facilities. Kontena Nasional’s main strategy is to focus on its business activities that deliver stronger yield and drive for improvement in activities that have weak margin contribution. It is also strengthening its cost management to improve the outcome of its various business undertakings and contribute towards the overall process of creating
22
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Chairman’s Statement
value in Kontena Nasional as a business entity. It will also focus on efforts at strengthening customer confidence by providing quality and reliable service to meet the needs of clients. CORPORATE GOVERNANCE The Board of NCB is committed to upholding good corporate governance. It is continuously updating the Group’s policies and practices in accordance with new rules and guidelines to ensure that all member companies operate in an environment that is properly aligned with the recommendations of the Malaysian Code on Corporate Governance. Full details of the company’s practices are stated in the Statement on Corporate Governance presented on page 77 to 88 of this Annual Report. APPRECIATION I would like put on record my appreciation for the contribution of employees serving in the various companies within the Group. I also acknowledge the contribution of unions that represent certain employee groups in both Northport and Kontena Nasional. Their role greatly assisted in the bi-lateral consultation and negotiations that led to the successful conclusion of new collective agreements in both companies. On behalf of the Board, our deep appreciation go to our shareholders, our customers, business guilds and associations, business associates and various government authorities, the mass media and other interest groups that have continued to support the Group. Finally, I wish to express my gratitude to all my fellow directors for their role and contribution and sense of collective responsibility during the year just concluded.
TUN AHMAD SARJI BIN ABDUL HAMID Chairman 22 April 2014
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
23
“Family is the school of duties...founded on love” - Felix Adler Keluarga merupakan sekolah mengenai tanggungjawab...yang berteraskan kasih sayang
Penyata Pengerusi
PARA PEMEGANG SAHAM YANG DIHARGAI, BAGI PIHAK LEMBAGA PENGARAH, SAYA DENGAN SUKACITANYA MEMBENTANGKAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN DIAUDIT KUMPULAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013.
PENCAPAIAN KORPORAT Ulasan Perniagaan Perniagaan Kumpulan bagi tahun 2013 masih kekal berfokus kepada dua segmen utama, iaitu operasi pelabuhan dan perniagaan logistik. Kedua-dua segmen perniagaan ini terus diuruskan oleh dua entiti diperbadankan secara berasingan, dengan Northport (Malaysia) Bhd mengendalikan operasi pelabuhan dan Kontena Nasional Berhad mengendalikan perniagaan logistik. Seperti tahun-tahun sebelum ini, operasi pelabuhan kekal sebagai penyumbang utama pendapatan dan keuntungan bagi Kumpulan. Perniagaan pelabuhan, walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, mampu untuk mengendalikan jumlah kontena yang memberangsangkan. Jumlah kontena yang dikendalikan pada tahun 2013 adalah 2,880,140 teu berbanding 3,091,952 teu juta pada tahun sebelumnya, menunjukkan penurunan 6.9%. Komponen lain operasi pelabuhan adalah perniagaan konvensional yang mencatatkan jumlah 9.84 juta Freight Weight Tonne (FWT) berbanding 8.30 juta FWT dalam tahun sebelumnya, iaitu peningkatan 18.5%. Perniagaan logistik menghadapi beberapa cabaran dalaman pada tahun ini. Berikutan kekosongan jawatan oleh beberapa penjawat pengurusan utama, seorang Ketua Pegawai Eksekutif yang baru dan seorang Pengawal Kewangan yang baru telah dilantik. Syarikat ini mempunyai asas yang baik dalam aktiviti terasnya dalam pengangkutan yang terus memberi pendapatan yang mampan kepada syarikat. Perniagaan lain adalah operasi lori, pergudangan dan penghantaran. Semua aktiviti perniagaan dipantau dengan teliti untuk memastikan keuntungan. Tinjauan Kewangan Kumpulan mencatatkan perolehan sebanyak RM919.4 juta, menurun sebanyak 6.1% berbanding RM978.8 juta yang diperolehi pada tahun lepas. Penurunan dalam pendapatan timbul hasil daripada jumlah kontena yang lebih rendah yang dikendalikan oleh perniagaan operasi pelabuhan serta hasil yang lebih rendah daripada perniagaan logistik berikutan pemberhentian perniagaan penghantaran merentasi sempadan dan pengurangan urusniaga aktiviti lori dan penghantaran. Keuntungan sebelum cukai bagi Kumpulan ialah RM93.2 juta, menunjukkan penurunan angka yang agak besar berbanding tahun lepas sebanyak RM154.2 juta. Ini adalah disebabkan oleh kesan gabungan daripada
26
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Penyata Pengerusi
pendapatan yang lebih rendah yang dicatatkan oleh kedua-dua anak-anak syarikat dan kenaikan kos pada tahun ini. Operasi pelabuhan menyumbang keuntungan sebelum cukai RM165.7 juta manakala perniagaan logistik mencatatkan kerugian sebanyak RM73.2 juta. Keuntungan syarikat induk adalah RM0.7 juta. Dividen NCB sentiasa menghargai sokongan para pemegang saham jangka panjang. Bagi tahun 2013, syarikat sehingga Oktober, telah membayar dividen sebanyak 3.5%, yang melibatkan pembayaran sebanyak RM16.4 juta. Lembaga Pengarah juga mencadangkan untuk membayar dividen akhir sebanyak 4.5 sen sesaham tertakluk kepada kelulusan para pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan. Ini akan melibatkan pembayaran sebanyak RM21.2 juta. PRESTASI OPERASI Kedudukan Umum Prestasi keseluruhan Kumpulan secara langsung dipengaruhi oleh prestasi agregat syarikat-syarikat subsidiari yang beroperasi. Operasi pelabuhan terus menikmati sokongan yang kukuh bagi jumlah kendalian dan keuntungan, walaupun agak rendah daripada tahun sebelumnya. Perniagaan logistik bagaimanapun, mengalami kerugian yang agak besar kerana kawalan pengurusan yang lemah dan kesan daripada hasil yang tidak menggalakkan daripada sesetengah perniagaan yang diceburi. Operasi Pelabuhan Pada tahun ini, Northport menghasilkan peningkatan kapasiti melalui pembangunan Dermaga 8A yang telah siap pada bulan Disember. Kemudahan baru ini kini telah beroperasi, dan telah meletakkan syarikat pada posisi lebih kompetitif dalam memenuhi keperluan perniagaan pelanggan. Northport kini dalam tahun pertama operasi di bawah konsesi kedua, yang telah sebelum ini diluluskan oleh Kerajaan pada akhir tahun 2011. Konsesi baru akan berjalan selama 30 tahun sehingga 2043.
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
27
Penyata Pengerusi
Jumlah kontena yang dikendalikan oleh Northport dalam tahun 2013 adalah 2,880,140 teu, menurun sebanyak 6.9% berbanding dengan 3,091,952 teu yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terutamanya disebabkan oleh kejatuhan dalam import dan eksport kontena yang dikendalikan. Trend sama dilihat juga dalam bilangan persinggahan kapal yang lebih rendah pada tahun ini. Campuran kontena di Northport ialah 51% import dan 49% eksport. Kontena import berjumlah 1,470,981 teu manakala jumlah untuk kontena eksport adalah 1,409,159 teu. Sebagai perbandingan, kontena import direkodkan pada tahun lalu adalah sebanyak 1,607,044 teu manakala bilangan kontena eksport ialah 1,484,908 teu. Kontena transhipment yang dikendalikan oleh Northport pada tahun ini ialah 1,316,952 teu, yang mewakili 45.7% daripada jumlah kontena yang dikendalikan di Northport. Dalam bidang operasi kargo konvensional, Northport telah mengendalikan sejumlah 9.84 juta FWT, meningkat sebanyak 18.5% berbanding dengan angka tahun lepas sebanyak 8.30 juta FWT. Operasi Logistik Operasi logistik mempunyai asas yang baik dalam aktiviti terasnya iaitu pengangkutan kontena, serta penyediaan perkhidmatan penghantaran. Ia telah memberi hasil angka yang agak tinggi pada RM285.9 juta, yang bagaimanapun adalah lebih rendah daripada jumlah sasaran bagi tahun ini. Perkhidmatan yang dijalankan dalam bidang lain selain daripada penghantaran telah mengalami cabaran yang timbul ekoran daripada pengurangan skala perniagaan beberapa pelanggan berbanding sasaran, atau jangkaan perniagaan tidak direalisasi walaupun infrastruktur telah disediakan. Operasi-operasi ini mengalami hasil yang kurang daripada jangkaan berbanding dengan kos yang telah dibelanjakan. Lembaga Pengarah telah mengambil semua tindakan pembetulan yang perlu dalam memperkukuhkan prosedur dalaman dan mekanisme kawalan. Lembaga Pengarah juga telah melantik seorang Ketua Pegawai Eksekutif dan seorang Pengawal Kewangan yang baru di Kontena Nasional. Sebagai tambahan, pada tahun ini, Lembaga Pengarah juga telah menggunakan khidmat perunding kewangan bebas untuk membantu syarikat ini merangka perubahan dalaman yang khusus dan program-program peningkatan yang bertujuan untuk mencapai kawalan yang lebih berkesan ke atas prestasi pelbagai aktiviti perniagaan syarikat itu dan merekod maklumat kewangan dengan tepat untuk aktiviti-aktiviti perniagaan. Antara langkah-langkah utama yang diambil adalah permulaan diagnosis Keberkesanan Fungsi Kewangan (“FFE”) dan perlaksanaan Program Peningkatan Kewangan, penambahbaikan organisasi kewangan dan struktur pelaporan, mengukuhkan tahap kawalan dan bidang kuasa serta meningkatkan tanggungjawab dan akauntabiliti. STRATEGI Strategi Kumpulan adalah untuk memperkukuhkan lagi asas dalam perniagaan terasnya iaitu operasi pelabuhan dan logistik. Northport akan meneruskan strateginya dalam menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan dan terus memasarkan perkhidmatannya kepada pelanggan baru beserta dengan komitmen perniagaan dan sokongan. Kerja menaik taraf di Dermaga 16 sedang dijalankan dan dijangka akan siap dalam tempoh separuh kedua tahun ini. Ini akan diikuti dengan kerja menaik taraf di Dermaga 8. Setelah selesai kedua-duanya, Northport akan mempunyai kapasiti sebanyak 6.2 juta teu. Northport kini dilengkapi perkhidmatan untuk kapal
28
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Penyata Pengerusi
bersaiz amat besar yang memerlukan kedalaman air sehingga 17 meter dan sokongan kren prestasi tinggi dengan kapasiti jangkauan sekurang-kurangnya dengan jarak 22 buah kontena. Northport pada tahun ini telah melabur sebanyak RM606.9 juta dalam perbelanjaan modal, untuk pembelian peralatan pelabuhan, peningkatan kemudahan berlabuh kapal dan kemudahan penyimpanan kontena. Strategi utama Kontena Nasional adalah untuk memberi tumpuan kepada aktiviti perniagaan yang mendatangkan hasil yang lebih kukuh dan kearah untuk penambahbaikan dalam aktiviti-aktiviti yang mempunyai sumbangan margin lemah. Ia juga perlu mengukuhkan kos pengurusan untuk meningkatkan hasil kegiatan perniagaan yang dijalankan dan menyumbang kepada proses keseluruhan untuk mewujudkan nilai dalam Kontena Nasional sebagai sebuah entiti perniagaan. Ia juga akan turut memberikan tumpuan kepada usaha-usaha untuk mengukuhkan keyakinan pelanggan dengan menyediakan perkhidmatan berkualiti yang diyakini mampu memenuhi keperluan pelanggan. TADBIR URUS KORPORAT Lembaga NCB mempunyai komitmen dalam mengekalkan tadbir urus korporat yang baik. Ia sentiasa mengemaskini dasar dan amalan Kumpulan mengikut peraturan dan garis panduan baru bagi memastikan semua syarikat kumpulan beroperasi dalam persekitaran yang yang betul sejajar dengan syor-syor Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia. Maklumat penuh amalan syarikat dinyatakan dalam Penyata Tadbir Urus Korporat di muka surat 89 hingga 100 dalam Laporan Tahunan ini. PENGHARGAAN Saya ingin merakamkan penghargaan saya terhadap sumbangan pekerja yang berkhidmat di pelbagai syarikat di dalam Kumpulan. Saya juga berterima kasih dengan sumbangan kesatuan yang mewakili kumpulan pekerja tertentu di Northport dan Kontena Nasional. Peranan mereka banyak membantu dalam rundingan dua hala yang membawa kepada kejayaan memuktamadkan perjanjian bersama baru dalam kedua-dua syarikat. Bagi pihak Lembaga, penghargaan ikhlas kami untuk para pemegang saham, pelanggan, persatuan perniagaan, sekutu perniagaan dan pihak berkuasa kerajaan, media massa dan kumpulan berkepentingan yang lain yang terus memberi sokongan kepada Kumpulan. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan pengarah atas peranan dan sumbangan dan rasa tanggungjawab bersama mereka sepanjang tahun yang baru berakhir. TUN AHMAD SARJI BIN ABDUL HAMID Pengerusi 22 April 2014
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
29
“If art is to nourish the roots of our culture, society must set the artist free to follow his vision wherever it takes him” - John Fitzgerald Kennedy Jika seni akan menjadi baja kepada akar budaya kita, masyarakat perlu membebaskan seniman untuk memburu visinya walau kemana sekalipun
Statement of Group Managing Director
The Year in Perspective Generally the year was approached with some degree of caution, as had been the case in the preceding years. The Port Operating Subsidiary The port operating subsidiary, Northport (Malaysia) Bhd (“Northport”) closed the year with a container throughput that was lower than that which was recorded in the preceding year. The total volume recorded was 2,880,140 TEUs, as opposed to 3,091,952 TEUs that were handled in 2012. This was a decline of 211,812 TEUs or 6.9%. Northport however recorded a positive trend in respect of conventional cargo. The total volume handled during 2013 was 9,839,904 freight weight tonnes (FWTs) compared with 8,302,076 FWTs recorded during 2012. The improvement was 1,537,828 FWTs or 18.5%. Managing the Situation The down-trend in the volume of containers handled resulted in reduced revenue and this had to be matched by efforts towards cost containment. One such move was the conscious reduction in overall repair and maintenance cost, made possible through re-planning of preventive/corrective maintenance jobs. This was a step that became possible when container volume handled was lower than what had been anticipated per the budget plan. There was also a reduction in the cost of depreciation due to delayed capitalization of the cost of purchase of 17 units rubber-tyred gantries and 4 units of quay cranes. Fuel, electricity and utilities posted lower costs. This was mainly due to reduced consumption of fuel and electricity by equipment in operation as a result of the decrease in the container throughput handled. Overall it also became possible to achieve lower operating cost compared to budgeted provisions through committing lower expenditure for maintenance dredging and payment for contractors’ services. The effort at cost containment enabled Northport to attain a sizeable saving in expenditure measured against targeted level per the budget plan. This reduced significantly the impact of the reduction in revenue resulting from the decline in volume of containers handled, enabling Northport to register a profit number that trails behind what was produced in the previous year but stronger than what the budget plan has set.
32
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Statement of Group Managing Director
Assuring the Service From the perspective of operation, the service levels achieved during 2013 had been consistent with commitments made to customers in terminals services agreements. For main-line vessels, the service level measured in terms of gross container moves per hour had been consistently maintained. In respect of feeder vessels an improvement in container movers per hour achieved had been noted during 2013. This will be targeted for further improvement with the coming into operation of the better designed and better equipped Wharf 8A. Beyond that, the completion of upgrading work on Wharf 16 in 2014 and the introduction into the crane fleet in CT2 of the new wider-outreach quay crane during 2013, will together support efforts at uplifting berth productivity going forward. In terms of ability to fulfill the berthing needs of vessels, the situation in 2013 was satisfactory. From a total of 6,217 vessel arrivals recorded during the year, 5,710 vessels or 92%, were offered a berth on arrival. For container vessels, which number 4,321 arrivals in total, only 8.4% had to experience waiting, the period lasting less than 4 hours on average. The commissioning of the new Wharf 8A during at the close of the year puts Northport in a position to outreach to the market better-equipped in terms of both capability to accommodate ultra-large vessels and for high productivity in terms vessel output, to match the commercial objectives of customers. With its installed capacity enhanced from 5.0 million TEUs to 5.6 million TEUs, Northport will be in a position to better align its services to the differing needs of clients. Looking Towards the Future The newly completed facility will enable Northport to provide better options in packaging its service offerings in an environment where there is increasing trend on transshipment as a key driver of container volume growth, and where a container port seeking to get a slice of the market will need to have at least one terminal with at least 14.5 metres alongside and at least 3 gantry cranes capable of at least an outreach of 22 boxes. With the completion of the Wharf 8A project, Northport is re-profiling the range of facilities it is capable of offering in terms of both capacity of the berth strength and depth as well as supporting equipment installed thereat. Northport is well-equipped to service the expansion of its present customer base as well as to accommodate new customers.
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
33
Statement of Group Managing Director
The Logistics Subsidiary Business activities undertaken by the logistics subsidiary had remained in the fields that it had ventured into for some time. Kontena Nasional Global Logistics had been successfully providing freight forwarding services to various clients, many in the oil and gas sector while others are Ministries and agencies of Government that had been long-standing clients. The field has the potential of being expanded further and efforts are in hand in this regard. Another wholly-owned subsidiary, KN Global Transport had a role identified with clients who have entered into contracts for the provision of specialized services in terms of either specialized products or involving the utilisation of specialised vehicles and equipment. Kontena Nasional Berhad remained engaged in the backbone service of container haulage, provision of transportation for non-containerised goods and the provision of warehousing and distribution services. The Outcome During 2013, services being undertaken in fields other than freight forwarding had experienced challenges arising from non-actualisation of several clients’ targeted scale of business or non-realisation of anticipated businesses for which the infrastructure had been committed or secured. These operations experienced less-than-anticipated revenue in the face of committed cost. Action had to be initiated for the dismantling of committed cost of assets that are under-utilised. Another area of challenge was in the development of business models that are wellresearched and well-structured as to produce the margin contribution targeted. Certain of the contracts secured had the effect of putting cost pressure on the company and had produce disappointing business results. Many of the business contracts that failed to generate the targeted revenues had to be re-examined, re-worked and re-costed so that the targeted margin contribution can be realized. Addressing the Situation The priority is now to ensure that Kontena Nasional and its subsidiaries succeed in the fields of activities in which they are players that the market already recognizes. The push will be towards getting the operating model right, assets effectively deployed and operational and up-keep costs managed at levels that can enable sustainable operation and yield. The correction process will be given emphasis. Kontena Nasional had begun a process of strengthening management leadership and improving and upgrading the effectiveness of its finance function. A programme for beefing up the system for supporting the finance function and resource renewal and strengthening had been set in motion with the objective of preventing the past cases of initiating business founded on flawed assumptions and value assessment. Going Forward The revenue level achieved during 2013 is still encouraging considered against the range of weakness that had crept into Kontena Nasional. With rationalization and improvement in asset deployment and utilization and stronger control in efficiency of the business models, the revenue can be expected to improve. From the cost angle, onerous arrangements in the acquisition of assets shall be avoided. A deep look is also being taken into the structural set-up of the Kontena Nasional Group and changes can be expected to be forthcoming. Reinforcement
34
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Statement of Group Managing Director
in management strength has begun and will be continuing. Kontena Nasional is expected to be capable of addressing the weaknesses that had crept in and put the organization at its present state. We are hopeful that the correction efforts will lead to recovery and eventually growth. Conclusion The environment in both Northport and Kontena Nasional enjoyed industrial harmony throughout year 2013. Both Northport and Kontena Nasional successfully concluded their respective new Collective Agreements for their non-executive personnel and this had been greatly assisted by the open consultation approach that was the common feature in both unions involved. Northport also initiated a range of employee change and motivation programmes aimed at motivating employees into higher drive for improving performance and developing pride in contributing towards the success of the organisation they serve. Similar initiatives are also in the works at Kontena Nasional. The NCB Group is supported by two long-established subsidiaries, each with a track record of having pioneered their respective fields of business. Northport is holding its own well and is enjoying a market role that is expandable. It has been producing respectable business outcomes over the years and is poised to better outreach into the market with its expanded facilities and capacity. The other subsidiary is at the stage of re-establishing its position in the market offering services that had itself started as a pioneer and later leader. It is a journey, Kontena Nasional is capable of embarking on and succeeding in the process.
DATO’ ABDUL SAMAD BIN MOHAMED @ MOHD DOM Group Managing Director 22 April 2014
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
35
“What does it take to be a champion? Desire, dedication, determination, concentration and the will to win” - Patty Berg Apakah yang diperlukan untuk menjadi seorang juara? Keinginan, dedikasi, kecekalan, konsentrasi dan kesungguhan untuk menang
Penyata Pengarah Urusan Kumpulan
Perspektif Keseluruhan Secara amnya pendekatan terhadap tahun 2013 adalah dimulakan dengan sedikit berhati-hati, sebagaimana juga keadaan pada tahun-tahun sebelumnya. Anak Syarikat Operasi Pelabuhan Anak syarikat pelabuhan, Northport (Malaysia) Bhd (“Northport”) menutup tahun ini dengan jumlah kontena yang lebih rendah daripada yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Jumlah kendalian dicatatkan adalah 2,880,140 TEU, berbanding dengan 3,091,952 TEU yang dikendalikan pada tahun 2012. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 211,812 TEU atau 6.9%. Northport bagaimanapun menunjukkan trend positif dari aspek kargo konvensional. Jumlah kendalian yang dicatitkan semasa 2013 adalah 9,839,904 tan kargo (FWTs) berbanding dengan 8,302,076 FWTs yang dicatatkan sepanjang 2012. Peningkatan ini adalah sebanyak 1,537,828 FWTs atau 18.5%. Pengurusan Keadaan Penurunan trend dalam jumlah kontena yang dikendalikan mengakibatkan pengurangan pendapatan dan ini perlu disesuaikan dengan usaha pengawalan kos. Salah satu tindakan tersebut ialah pengurangan dalam kos pembaikan dan penyelenggaraan secara kesuluruhan, yang dilaksanakan dengan merancang semula kerja penyelenggaraan pencegahan / pembetulan. Ini adalah satu langkah yang dapat dilakukan apabila jumlah kontena yang dikendalikan adalah lebih rendah daripada apa yang telah dijangkakan menurut pelan belanjawan. Terdapat juga pengurangan kos susut nilai apabila kos pembelian 17 unit kren jenis rubber-tyred gantry dan 4 unit kren dermaga ditangguhkan daripada dimasukkan ke dalam senarai aset. Bahan api, elektrik dan utiliti mencatatkan kos yang lebih rendah. Ini disebabkan terutamanya oleh pengurangan penggunaan bahan api dan elektrik oleh peralatan operasi kesan daripada penurunan jumlah kontena yang dikendalikan. Secara keseluruhannya, terdapat kesempatan untuk mencapai kos operasi yang lebih rendah berbanding dengan peruntukan belanjawan melalui kawalan atau perbelanjaan untuk penyelenggaraan pengorekan dan bayaran untuk perkhidmatan kontraktor.
38
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Penyata Pengarah Urusan Kumpulan
Usaha untuk membendung kos membolehkan Northport untuk mencapai penjimatan yang agak besar dalam perbelanjaan berbanding sasaran pelan belanjawan. Keadaan ini berjaya mengurangkan kesan secara ketara terhadap pengurangan pendapatan akibat daripada penurunan dalam jumlah kendalian kontena, dan membolehkan Northport untuk mencatat angka keuntungan yang tidak jauh daripada yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya tetapi lebih memuaskan daripada apa yang disasarkan dalam belanjawan. Menjamin Perkhidmatan Daripada perspektif operasi, tahap perkhidmatan yang dicapai dalam 2013 konsisten dengan komitmen yang dibuat kepada pelanggan dalam perjanjian perkhidmatan terminal. Untuk kapal utama, tahap perkhidmatan diukur dari segi jumlah pergerakan kontena sejam telah dikekalkan dengan konsisten. Berkenaan dengan kapal feeder peningkatan dalam jumlah pergerakan kontena sejam telah dicapai bagi 2013. Ini dijangka akan dapat dipertingkatkan lagi dengan bermulanya operasi Dermaga 8A yang direka lebih baik. Selepas itu, siapnya projek menaik taraf di Dermaga 16 pada lewat tahun ini dan penambahan kren baru pada CT2 dengan keupayaan jangkauan dalam tahun 2013, bersama-sama akan meningkatkan produktiviti dermaga masa hadapan. Daripada segi keupayaan untuk memenuhi keperluan kapal-kapal berlabuh, keadaan pada tahun 2013 adalah memuaskan. Daripada sejumlah 6,217 ketibaan kapal direkodkan pada tahun ini, 5,710 kapal atau 92%, telah ditawarkan dermaga semasa ketibaan. Untuk kapal kontena, daripada bilangan 4,321 ketibaan, hanya 8.4% mengalami tempoh menunggu, dengan jangka masa yang kurang daripada 4 jam secara purata. Penyiapan kerja Dermaga 8A baru pada akhir tahun meletakkan Northport dalam kedudukan bersedia untuk memperluaskan pasaran dari segi kedua-dua keupayaan untuk menampung kapal bersaiz besar dan produktiviti yang tinggi daripada segi prestasi operasi, selaras dengan objektif komersial pelanggan. Dengan kapasitinya ditingkatkan daripada 5.0 juta TEU kepada 5.6 juta TEU, Northport berada dalam kedudukan baik untuk menawar perkhidmatan yang lebih baik untuk memenuhi keperluan berbeza pelanggan.
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
39
Penyata Pengarah Urusan Kumpulan
Melihat Ke Arah Masa Depan Kemudahan baru akan membolehkan Northport untuk memberi pilihan yang lebih luas dalam mempakej tawaran perkhidmatannya di dalam persekitaran di mana terdapat peningkatan trend kepada aktiviti transshipment sebagai pemacu utama pertumbuhan jumlah kontena, dan di mana sebuah pelabuhan kontena yang ingin menarik sokongan pasaran, perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu terminal dengan sekurang-kurangnya kedalaman 14.5 meter dan sekurang-kurangnya 3 kren kontena yang mempunyai jangkauan 22 kontena. Dengan siapnya projek Dermaga 8A, Northport memprofil semula pelbagai kemudahan yang ditawarkan dari segi kapasiti menerima kapal berlabuh dan kedalaman serta jentera sokongan. Northport berada dalam keadaan lebih baik untuk menampung peningkatan perkembangan pelanggan semasa dan juga menarik pelanggan baru. Anak Syarikat Logistik Aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat logistik kekal dalam bidang yang ia telah ceburi untuk beberapa ketika. Kontena Nasional Global Logistics telah berjaya menyediakan perkhidmatan angkutan kepada pelbagai pelanggan, samada dalam sektor minyak dan gas manakala yang lain adalah Kementerian dan agensi-agensi Kerajaan yang merupakan pelanggan lama. Bidang ini mempunyai potensi untuk terus berkembang dan usaha akan diteruskan untuk mensasarkan pertumbuhan dalam bidang ini. Satu lagi anak syarikat milik penuh, KN Global Transport berjaya mendapat sokongan pelanggan dalam menyediakan khidmat logistik kontrak bagi penyediaan perkhidmatan khusus dari segi sama ada produk khusus atau yang melibatkan penggunaan kenderaan dan peralatan khusus. Kontena Nasional Berhad kekal terlibat dalam perkhidmatan teras untuk pengangkutan kontena, barangan bukan kontena, pergudangan dan pengedaran. Hasil Pada 2013, perkhidmatan yang dilaksanakan dalam bidang lain selain daripada penghantaran telah mengalami cabaran yang timbul daripada pengurangan skala perniagaan beberapa pelanggan atau kegagalan merealisasi perniagaan dijangka dimana infrastruktur telah disediakan. Operasi-operasi ini menerima hasil yang kurang daripada yang dijangkakan dibanding dengan kos yang telah dibelanja. Tindakan terpaksa diambil untuk mengurangkan kos aset yang tidak digunakan sepenuhnya. Satu lagi bidang yang perlukan pembaikan adalah dalam penyediaan model perniagaan yang mempunyai struktur yang baik untuk menghasilkan sumbangan margin yang disasarkan. Beberapa kontrak tertentu yang diperoleh mempunyai kesan dalam memberi tekanan kos kepada syarikat itu dan telah membawa kepada hasil perniagaan yang mengecewakan. Terdapat kontrak perniagaan yang gagal untuk menjana hasil yang disasarkan terpaksa dikaji semula, dan diteliti semula supaya sumbangan margin yang disasarkan dapat direalisasikan. Menangani Situasi Keutamaan kini ialah untuk memastikan bahawa Kontena Nasional dan anak-anak syarikat berjaya dalam bidang aktiviti di mana mereka telah menjadi pemain yang diiktiraf dalam pasaran. Adalah penting untuk mendapatkan model operasi yang betul, aset digunakan secara berkesan dan beroperasi dan kos diuruskan pada tahap yang membolehkan operasi dan hasil yang mampan. Proses pembetulan akan diberi penekanan.
40
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Penyata Pengarah Urusan Kumpulan
Kontena Nasional telah memulakan proses pengukuhan kepimpinan pengurusan dan meningkatkan dan memperbaiki keberkesanan fungsi kewangannya. Satu program untuk meningkatkan sistem sokongan untuk menyokong fungsi kewangan dan pembaharuan sumber telah dimulakan dengan objektif tidak mengulangi keskes lalu dimana perniagaan dijalankan berasaskan kepada andaian dan unjuran penilaian yang lemah. Melangkah Ke Hadapan Tahap pendapatan yang dicapai dalam tahun 2013 masih menggalakkan jika dibandingkan terhadap pelbagai kelemahan yang telah dialami dalam Kontena Nasional. Dengan penyelarasan dan peningkatan dalam penggunaan aset dan penggunaan dan kawalan yang lebih kukuh dalam kecekapan model perniagaan, hasil boleh dijangka bertambah baik. Dari sudut kos, perkiraan dalam perolehan aset akan dielakkan. Penilaian mendalam juga sedang dibuat ke dalam struktur Kumpulan Kontena Nasional dan perubahan yang mungkin perlu pada masa akan datang. Pengukuhan dalam kekuatan pengurusan telah bermula dan akan diteruskan. Kontena Nasional dijangka mampu menangani kelemahan yang telah dialami dan memaksanya beada pada keadaan sekarang. Kami berharap usaha-usaha pembetulan akan membawa kepada pemulihan dan akhirnya pertumbuhan. Kesimpulan Persekitaran di kedua-dua Northport dan Kontena Nasional membolehkan untuk terpeliharanya keharmonian industri sepanjang tahun 2013. Kedua-dua Northport dan Kontena Nasional berjaya memuktamadkan Perjanjian Bersama baru masing-masing untuk kakitangan bukan eksekutif mereka dan ini telah banyak dibantu dengan pendekatan perundingan terbuka yang merupakan ciri positif dalam kedua-dua kesatuan yang terlibat. Northport juga telah memulakan pelbagai perubahan bagi pekerja dan program motivasi bertujuan untuk program memacu nilai yang lebih tinggi untuk meningkatkan prestasi dan kebanggaan dalam menyumbang ke arah kejayaan organisasi mereka berkhidmat. Inisiatif yang sama juga dilaksanakan di Kontena Nasional . Kumpulan NCB didokong oleh dua anak syarikat yang telah lama wujud, setiap satu mempunyai rekod menerokai bidang-bidang perniagaan masing-masing. Northport berada pada tahap kukuh dan menikmati kedudukan dalam pasaran yang boleh diperkembang. Ia telah mencapai hasil perniagaan yang baik dan berkembang ekoran daripada perluasan kemudahan dan keupayaannya. Anak syarikat kedua sedang melalui peringkat memulihkan kedudukan pasarannya dan menawarkan perkhidmatan yang pernah dipeloporinya dan ditangani dengan jaya. Ini merupakan perjalanan yang Kontena Nasional mampu memulakan dan menyempurnakan dengan jaya.
DATO ‘ ABDUL SAMAD BIN MOHAMED @ MOHD DOM Pengarah Urusan Kumpulan 22 April 2014
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
41
“An investment in knowledge pays the best interest” - Benjamin Franklin Pelaburan dalam bidang ilmu menghasilkan faedah yang terbaik
Corporate Structure Struktur Korporat
PORT OPERATIONS AND RELATED ACTIVITIES OPERASI PELABUHAN DAN PERKHIDMATAN BERKAITAN Subsidiaries Subsidiari-Subsidiari 100% Northport (Malaysia) Bhd Klang Port Management Sdn Bhd Northport Distripark Sdn Bhd
LOGISTICS OPERATIONS AND RELATED ACTIVITIES OPERASI LOGISTIK DAN PERKHIDMATAN BERKAITAN Subsidiaries Subsidiari-Subsidiari 100%
Kontena Nasional Berhad Kontena Nasional Global Logistics Sdn Bhd KN Global Transport Sdn Bhd Konnas Prolink Sdn Bhd (Dormant / Tidak Aktif) KN Maritime Services Sdn Bhd (Dormant / Tidak Aktif) KN Loginfra Sdn Bhd (Dormant / Tidak Aktif)
Associated Company Syarikat Bersekutu 33.3% P.T. Ritra Konnas Freight Centre (Indonesia)
44
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Corporate Structure
PERMODALAN NASIONAL BERHAD & PNB MANAGED FUNDS
MISC BERHAD
15.7%
53.8%
Struktur Korporat
LEMBAGA PELABUHAN KLANG
KUMPULAN WANG PERSARAAN
9.2%
5.3%
OTHERS
16.0%
MINISTRY OF FINANCE INCORPORATED 1 SPECIAL SHARE
NORTHPORT (MALAYSIA) BHD
KONTENA NASIONAL BERHAD
100%
100%
Klang Port Management Sdn Bhd
100%
Northport Distripark Sdn Bhd
100%
Kontena Nasional Global Logistics Sdn Bhd
P.T. Ritra Konnas Freight Centre (Indonesia)
100%
33.3%
KN Global Transport Sdn Bhd
100% Konnas Prolink Sdn Bhd
100% KN Maritime Services Sdn Bhd
100% KN Loginfra Sdn Bhd
100%
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
45
Board of Directors
Lembaga Pengarah
1. Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid
Chairman Pengerusi
2. Dato’ Abdul Samad bin Mohamed @ Mohd Dom
Group Managing Director Pengarah Urusan Kumpulan
3. Tan Sri Dato’ (Dr.) Ir. Wan Abdul Rahman bin Haji Wan Yaacob
Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
4. Dato’ Seri Dr. Haji Arshad bin Haji Hashim
Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
5. Dato’ Zuraidah binti Atan
Non-Independent Non-Executive Director Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
6. Dato’ Halipah binti Esa
46
Non-Independent Non-Executive Director Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
7. Datuk Abdul Malek bin Abdul Aziz
Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
8. Datuk Nasarudin bin Md Idris
Non-Independent Non-Executive Director Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
9. Lt. Gen. (R) Datuk Abdul Aziz bin Hasan
Non-Independent Non-Executive Director Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
10. Yip Jian Lee
Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
11. John Selvaraj James
Group Chief Financial Officer / Company Secretary Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan / Setiausaha Syarikat
NCB HOLDINGS BHD
7
6
3
4
5 1
10
11
9 2
8
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
47
Board of Directors
Lembaga Pengarah
1. Tan Sri Dato’ (Dr.) Ir. Wan Abdul Rahman bin Haji Wan Yaacob
Chairman Pengerusi
2. Dato’ Abdul Samad bin Mohamed @ Mohd Dom
Director Pengarah
6. Dato’ Halipah binti Esa
48
8. Dato’ Idris bin Kechot
Director Pengarah
9. Hajah Armi binti Zainudin
Director Pengarah
10. Abi Sofian bin Abdul Hamid
Chief Executive Officer Ketua Pegawai Eksekutif
Director Pengarah
5. Dato’ Zuraidah binti Atan
Director Pengarah
Director Pengarah
4. Datuk Wan Awang bin Wan Yaacob
Director Pengarah
3. Datin Paduka Juma’ah binti Moktar
7. Dato’ Kumaran a/l Santhivaloo
Director Pengarah
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
11. Rubani bin Dikon
Head, Finance Division / Company Secretary Ketua, Bahagian Kewangan / Setiausaha Syarikat
NORTHPORT (MALAYSIA) BHD
11 9
4
5
8
7
6 1
2
10
3
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
49
Board of Directors
1. Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid
6. Yip Jian Lee
2. Tan Sri Dato’ Kamaruzzaman bin Shariff
7. Hajah Armi binti Zainudin
3. Dato’ Abdul Samad bin Mohamed @ Mohd Dom
8. Syahrul Azmir bin Ahmad Zaki
Chairman Pengerusi
Director Pengarah
Director Pengarah
4. Dato’ Halipah binti Esa
Director Pengarah
5. Dr. Samad bin Solbai
50
Lembaga Pengarah
Director Pengarah
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Director Pengarah
Director Pengarah
Chief Executive Officer Ketua Pegawai Eksekutif
9. Cheryl Rinai Kalip
Company Secretary Setiausaha Syarikat
KONTENA NASIONAL BERHAD
8
7
2
5
1
4
3
9
6
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
51
Board of Directors and Committees Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa
NCB HOLDINGS BHD BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid Chairman Pengerusi Dato’ Abdul Samad bin Mohamed @ Mohd Dom Group Managing Director Pengarah Urusan Kumpulan Tan Sri Dato’ (Dr.) Ir. Wan Abdul Rahman bin Haji Wan Yaacob Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Dato’ Seri Dr. Haji Arshad bin Haji Hashim Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Lt. Gen. (R) Datuk Abdul Aziz bin Hasan Non-Independent Non-Executive Director (appointed on 23 May 2013) Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (dilantik pada 23 Mei 2013) Yip Jian Lee Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Dato’ Zuraidah binti Atan Non-Independent Non-Executive Director Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Dato’ Haji Rahmat bin Jamari Non-Independent Non-Executive Director (retired on 20 May 2013) Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (bersara pada 20 Mei 2013)
Dato’ Halipah binti Esa Non-Independent Non-Executive Director (appointed on 20 May 2013) Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (dilantik pada 20 Mei 2013)
Syed Agel bin Syed Salim Non-Independent Non-Executive Director (resigned on 21 May 2013) Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (meletak jawatan pada 21 Mei 2013)
Datuk Abdul Malek bin Abdul Aziz Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
52
Datuk Nasarudin bin Md Idris Non-Independent Non-Executive Director Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Board of Directors and Committees Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa
NCB HOLDINGS BHD BOARD COMMITTEES JAWATANKUASA LEMBAGA Audit Committee Jawatankuasa Audit
Risk Management Committee Jawatankuasa Pengurusan Risiko
Chairman Pengerusi Datuk Abdul Malek bin Abdul Aziz
Chairman Pengerusi Dato’ Seri Dr. Haji Arshad bin Haji Hashim
Members Ahli-ahli Dato’ Seri Dr. Haji Arshad bin Haji Hashim Lt. Gen. (R) Datuk Abdul Aziz bin Hasan Yip Jian Lee _________________________________
Members Ahli-ahli Tan Sri Dato’ (Dr.) Ir. Wan Abdul Rahman bin Haji Wan Yaacob Dato’ Zuraidah binti Atan Dato’ Halipah binti Esa _________________________________
Remuneration Committee Jawatankuasa Ganjaran Chairman Pengerusi Datuk Abdul Malek bin Abdul Aziz Members Ahli-ahli Datuk Nasarudin bin Md Idris Lt. Gen. (R) Datuk Abdul Aziz bin Hasan _________________________________ Nomination Committee Jawatankuasa Namaan Chairman Pengerusi Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid Members Ahli-ahli Datuk Abdul Malek bin Abdul Aziz Dato’ Seri Dr. Haji Arshad bin Haji Hashim _________________________________
Finance and Investments Committee Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Chairman Pengerusi Datuk Nasarudin bin Md Idris Members Ahli-ahli Tan Sri Dato’ (Dr.) Ir. Wan Abdul Rahman bin Haji Wan Yaacob Dato’ Zuraidah binti Atan _________________________________ Syariah Committee Jawatankuasa Syariah Chairman Pengerusi Dato’ Dr. Abdul Halim bin Ismail Members Ahli-ahli Prof. Dato’ Paduka Dr. Mahmood Zuhdi bin Haji Ab. Majid Prof. Dato’ Dr. Abdul Monir bin Yaacob Dato’ Seri Dr. Haji Arshad bin Haji Hashim Dato’ Haji Nooh bin Gadot
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
53
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
NCB HOLDINGS BHD
3
2
4
1
MANAGEMENT PENGURUSAN 1. Dato’ Abdul Samad bin Mohamed @ Mohd Dom Group Managing Director Pengarah Urusan Kumpulan 2.
54
John Selvaraj James Group Chief Financial Officer / Company Secretary Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan / Setiausaha Syarikat
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
3. Sharmila a/p Krishnan Senior Manager, Group Managing Director’s Office / Head, Human Resource Pengurus Kanan, Pejabat Pengarah Urusan Kumpulan / Ketua, Sumber Manusia 4. Yazirruddin bin Md. Som Head, Group Internal Audit Ketua, Audit Dalaman Kumpulan
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
NCB HOLDINGS BHD COMPANY SECRETARY SETIAUSAHA SYARIKAT John Selvaraj James (MIA 18279) REGISTRAR PENDAFTAR Symphony Share Registrars Sdn Bhd Level 6, Symphony House Pusat Dagangan Dana 1 Jalan PJU 1A/46 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tel: 603-7841 8000 STOCK EXCHANGE LISTING PENYENARAIAN DI BURSA SAHAM Main Market Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad PLACE OF INCORPORATION TEMPAT DIPERBADANKAN Incorporated in Malaysia Diperbadankan di Malaysia COMPANY NO. NO. SYARIKAT 475221-K NO. OF SUBSIDIARY COMPANIES BILANGAN SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI Nine (9) Sembilan (9) TELEPHONE NO. NO. TELEFON 603-3169 8888 General line Talian am EXTERNAL AUDITORS JURUAUDIT LUAR Ernst & Young Chartered Accountants Akauntan Bertauliah PRINCIPAL BANK BANK UTAMA AFFIN Islamic Bank Bhd REGISTERED OFFICE PEJABAT BERDAFTAR Headquarter’s Building Jalan Pelabuhan North Port 42000 Port Klang Selangor Darul Ehsan FAX FAKS 603-3169 8695 Corporate Affairs WEB ADDRESS LAMAN WEB www.ncb.com.my
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
55
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
NORTHPORT (MALAYSIA) BHD
2 3
4
1
56
1.
Abi Sofian bin Abdul Hamid Chief Executive Officer Ketua Pegawai Eksekutif
3.
Rosihan Adi bin Baharuddin Head, Corporate Services Division Ketua, Bahagian Perkhidmatan Korporat
2.
Rubani bin Dikon Head, Finance Division / Company Secretary Ketua, Bahagian Kewangan / Setiausaha Syarikat
4.
M. Suresh Kumar a/l K. Madevan Head, Information Services Division Ketua, Bahagian Perkhidmatan Informasi
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
NORTHPORT (MALAYSIA) BHD
6 7
8
5
5.
Norzalinda binti Mohamed Head, Container Services Division Ketua, Bahagian Perkhidmatan Kontena
7.
Noor Azlenda binti Mohd Noordin Head, Logistics Services Division Ketua, Bahagian Perkhidmatan Logistik
6.
Lim Seok Hua Head, Conventional Cargo Services Division Ketua, Bahagian Perkhidmatan Kargo Konvensional
8.
Capt. Zuradi bin Zainol Abidin Head, Marine Services and HSE Division Ketua, Bahagian Perkhidmatan Marin dan HSE
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
57
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
NORTHPORT (MALAYSIA) BHD
10 12 11
9
9.
Shamsuri bin Mohd Rashid Head, Finance Department Ketua, Jabatan Kewangan
10. Ir. Sundaraja Perumal a/l Gothandapani Head, Equipment Maintenance Division Ketua, Bahagian Penyelenggaraan Peralatan
58
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
11. Ir. Zai bin Abas Head, Facilities Division Ketua, Bahagian Fasiliti 12. Hassan bin Sahalan Head, Human Capital Division Ketua, Bahagian Modal Insan
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
NORTHPORT (MALAYSIA) BHD
13
15
16
14
13. Mohd Faiz Hakim bin Husain Head, Office of Strategic Initiatives Management Ketua, Pejabat Pengurusan Inisiatif Strategik
15. Mohd Azmi bin Mohd Anis Head, Corporate Communication Department Ketua, Jabatan Komunikasi Korporat
16. Mohamad Ali bin Abdul Hussain 14. Abdul Wahab bin Hassan Head, Commercial Division Head, Productivity and Quality Management Department Ketua, Bahagian Komersial Ketua, Jabatan Pengurusan Produktiviti dan Kualiti
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
59
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
KONTENA NASIONAL BERHAD
3
2 1
60
1.
Syahrul Azmir bin Ahmad Zaki Chief Executive Officer Ketua Pegawai Eksekutif
2.
Mohamed Zaid bin Kamarazaman Branch Manager - Kuantan Pengurus Cawangan - Kuantan
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
3.
Karunagaran a/l Karuppan Acting Branch Manager - Port Klang Pemangku Ketua Cawangan - Port Klang
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
KONTENA NASIONAL BERHAD
4 5 6
4.
Ramalinggam a/l Pushpalingam Financial Controller Pengawal Kewangan
5.
Hezri bin Ariffin Branch Manager - Pulau Pinang Pengurus Cawangan - Pulau Pinang
6.
Vera Ann Villenguez Branch Manager Central - Petaling Jaya Pengurus Cawangan Sentral - Petaling Jaya
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
61
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
KONTENA NASIONAL BERHAD
8 7
62
7.
Hamdan bin Hussin Branch Manager - Johor Pengurus Cawangan - Johor
8.
Nazri bin Nordin Head of Strategic Operation Ketua Operasi Strategik
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
9
9.
Aidid bin Abd Kadir Head of Oil and Gas Segment Ketua Segmen Minyak dan Gas
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
KONTENA NASIONAL BERHAD
12 11 10
10. Eva Khasirah binti Abd Rahman Head of Corporate Resources Ketua Sumber Korporat
12. Cheryl Rinai Kalip Company Secretary Setiausaha Syarikat
11. Wong Chun Seng Head of Information Technology Ketua Teknologi Maklumat
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
63
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
NORTHPORT (MALAYSIA) BHD Profile of Subsidiaries Profil Subsidiari COMPANY SECRETARY SETIAUSAHA SYARIKAT Rubani bin Dikon (MIA 9409)
COMPANY NO. NO. SYARIKAT 146850-A
EXTERNAL AUDITORS JURUAUDIT LUAR Ernst & Young Chartered Accountants Akauntan Bertauliah
TELEPHONE NO. NO.TELEFON 603-3169 8888 General Line Talian Am FAX FAKS 603-3169 8793 Corporate Services Department Jabatan Perkhidmatan Korporat
PRINCIPAL BANKS BANK-BANK UTAMA AFFIN Islamic Bank Bhd HSBC Bank (Malaysia) Berhad REGISTERED OFFICE PEJABAT BERDAFTAR Ibu Pejabat Jalan Pelabuhan Pelabuhan Utara 42000 Pelabuhan Klang Selangor Darul Ehsan
64
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
WEB ADDRESS LAMAN WEB www.northport.com.my
Management and Corporate Information Pengurusan dan Maklumat Korporat
KONTENA NASIONAL BERHAD Profile of Subsidiaries Profil Subsidiari COMPANY SECRETARY SETIAUSAHA SYARIKAT Cheryl Rinai Kalip (LS 0008258)
COMPANY NO. NO. SYARIKAT 11065-T
EXTERNAL AUDITORS JURUAUDIT LUAR Ernst & Young Chartered Accountants Akauntan Bertauliah
TELEPHONE NO. NO. TELEFON 603-7876 1933 General Line Talian Am
PRINCIPAL BANK BANK UTAMA Malayan Banking Berhad
FAX FAKS 603-7875 9966 Corporate Services Department Jabatan Perkhidmatan Korporat
REGISTERED OFFICE PEJABAT BERDAFTAR Ibu Pejabat Batu 9, Jalan Klang Lama 46000 Seri Setia Selangor Darul Ehsan
WEB ADDRESS LAMAN WEB www.kn.com.my TOLL FREE BEBAS TOL 1300 88 1971
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
65
Profile of Directors Profil Pengarah
Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid
Non-Independent Non-Executive Chairman Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Aged 75, Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid became Director and Chairman of the Company on 8 September 2000. He had a distinguished career in the Malaysian civil service spanning over more than 35 years. He had served as Director General, the Farmers’ Organisation Authority; Deputy Director General, Public Service Department; Deputy Director General, Economic Planning Unit; Deputy Chairman and Director General of the Council of Trust for the Indigenous People (MARA). He was the Secretary General of the Ministry of Trade and Industry as well as Chairman of MIDA before being appointed as the Chief Secretary to the Government, Secretary to the Cabinet and Head of the Civil Service in 1990. Tun Ahmad Sarji holds a Bachelor of Arts (Honours) degree from the University of Malaya, a Diploma in Public Administration from the Institute of Social Studies, The Hague and a Master in Public Administration from Harvard University. He had also been awarded an Honorary Doctor of Science in Management by Universiti Utara Malaysia, an Honorary Doctor in Business Administration by Nottingham-Trent University, United Kingdom, an Honorary Doctor of Letters by Universiti Malaysia Sarawak, an Honorary Doctorate in Management from the International Islamic University and an Honorary Doctorate of Management from Universiti Malaysia Perlis. In December 2012, he was also awarded by the Europe Business Assembly the prestigious “Queen Victoria Commemorative Medal”. Tun Ahmad Sarji is currently the Chairman of Permodalan Nasional Berhad. He is a member of the Board of Governors and Trustees, Asian Institute of Management, Manila; Joint-Chairman of the Malaysia Commonwealth Studies Centre, Cambridge University; a Trustee of the Oxford Centre for Islamic Studies, Chancellor of Universiti Tun Abdul Razak (UniRazak) and Pro Chancellor of Universiti Kebangsaan Malaysia. During the financial year, he attended all ten (10) scheduled meetings of the Board. He does not have any personal interest in any business arrangements involving the Company except that he is a nominee director of Permodalan Nasional Berhad, whose managed funds are a major shareholder of the Company. Berusia 75 tahun, Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid menjadi Pengarah dan Pengerusi Syarikat pada 8 September 2000. Beliau mempunyai rekod kerjaya yang cemerlang dalam perkhidmatan awam Malaysia menjangkaui lebih 35 tahun. Beliau pernah memegang jawatan-jawatan sebagai Ketua Pengarah, Lembaga Pertubuhan Peladang; Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Awam; Timbalan Ketua Pengarah, Unit Perancang Ekonomi; Timbalan Pengerusi dan Ketua Pengarah, Majlis Amanah Rakyat. Beliau merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Pengerusi MIDA sebelum dilantik sebagai Ketua Setiausaha Negara, Setiausaha kepada Kabinet dan Ketua Perkhidmatan Awam pada tahun 1990. Tun Ahmad Sarji berkelulusan Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dari Universiti Malaya, Diploma Pentadbiran Awam daripada Institute of Social Studies, The Hague dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam daripada University Harvard. Beliau juga dianugerahkan Ijazah Kehormat Kedoktoran Sains dalam Bidang Pengurusan oleh Universiti Utara Malaysia, Ijazah Kehormat Kedoktoran dalam Pengurusan Perniagaan oleh Nottingham-Trent University, United Kingdom, Ijazah Kehormat Kedoktoran Persuratan oleh Universiti Malaysia Sarawak, Ijazah Kehormat Kedoktoran dalam Pengurusan dari Universiti Islam Antarabangsa dan Ijazah Kehormat Kedoktoran dalam Pengurusan dari Universiti Malaysia Perlis. Pada Disember 2012, beliau juga telah dianugerahkan oleh Dewan Perniagaan Eropah dengan pingat peringatan berprestij “Queen Victoria Commemorative Medal”. Kini, Tun Ahmad Sarji adalah Pengerusi Permodalan Nasional Berhad. Beliau juga merupakan ahli Lembaga Governors dan Pemegang Amanah Asian Institute of Management, Manila; dan Pengerusi Bersama Malaysia Commonwealth Studies Centre, Cambridge University; ahli Lembaga Pemegang Amanah Oxford Centre for Islamic Studies, Canselor Universiti Tun Abdul Razak (UniRazak) dan Pro Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada tahun kewangan ini, beliau menghadiri kesemua sepuluh (10) mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah dijadualkan. Beliau juga tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat, kecuali beliau merupakan pengarah namaan Permodalan Nasional Berhad, dimana dana yang dikendalikannya merupakan pemegang saham utama Syarikat.
66
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Profile of Directors Profil Pengarah
Dato’ Abdul Samad bin Mohamed @ Mohd Dom Group Managing Director Pengarah Urusan Kumpulan
Aged 68, Dato’ Abdul Samad bin Mohamed is the Group Managing Director of NCB Holdings Bhd. He brings with him some 47 years of working experience in port and portrelated organisations, having served for nearly 20 years in 2 port authorities before joining Northport (Malaysia) Bhd (“NMB”) (then Klang Container Terminal Bhd) in 1986 as General Manager and Chief Operating Officer. He progressed to become Chief Executive 3 years later, taking over from an expatriate appointee. He joined the Board of NMB and was made Managing Director in 1993, shortly after the Company was listed on the Main Board of the Kuala Lumpur Stock Exchange. He remained in NMB until September 2000, when he was appointed Group Managing Director of NCB Holdings Bhd following the successful completion of the restructuring exercise. Dato’ Abdul Samad underwent formal training in ports and harbour management in Japan under a Colombo Plan Fellowship in 1973. A Fellow of the Chartered Institute of Logistics and Transport, he also sits on the Boards of Northport (Malaysia) Bhd and Kontena Nasional Berhad. During the financial year, he attended all ten (10) scheduled meetings of the Board. He does not have any personal interest in any business arrangements involving the Company. Berusia 68 tahun, Dato’ Abdul Samad bin Mohamed ialah Pengarah Urusan Kumpulan di NCB Holdings Bhd. Beliau mempunyai pengalaman bekerja dalam organisasi pelabuhan dan yang bersangkutan dengan pelabuhan selama kira-kira 47 tahun, bermula dengan perkhidmatan selama hampir 20 tahun dengan 2 pihak berkuasa pelabuhan sebelum menyertai Northport (Malaysia) Bhd (“NMB”) (ketika itu Klang Container Terminal Bhd) dalam tahun 1986 sebagai Pengurus Besar dan Ketua Pegawai Operasi. Beliau dinaikkan pangkat ke jawatan Ketua Eksekutif 3 tahun kemudian, mengambil alih daripada seorang pegawai ekspatriat. Beliau menyertai Lembaga Pengarah NMB dan dilantik sebagai Pengarah Urusan dalam tahun 1993, tidak lama selepas syarikat berkenaan disenaraikan di Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur. Beliau berkhidmat dengan NMB sehingga September 2000, bila mana beliau dilantik sebagai Pengarah Urusan Kumpulan NCB Holdings Bhd, susulan dengan sempurnanya program penyusunan semula ekuiti dalam Kumpulan tersebut. Dato’ Abdul Samad menjalani latihan dalam bidang pengurusan pelabuhan di negara Jepun dibawah tajaan Rancangan Colombo pada tahun 1973. Seorang Fellow, Chartered Institute of Logistics and Transport, beliau juga menganggotai Lembaga Pengarah Northport (Malaysia) Bhd dan Kontena Nasional Berhad. Pada tahun kewangan ini, beliau menghadiri kesemua sepuluh (10) mesyuarat Lembaga Pengarah. Beliau tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
67
Profile of Directors Profil Pengarah
Tan Sri Dato’ (Dr.) Ir. Wan Abdul Rahman bin Haji Wan Yaacob Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Aged 72, Tan Sri Dato’ (Dr.) Ir. Wan Abdul Rahman bin Haji Wan Yaacob was appointed to the Board of Directors of NCB Holdings Bhd on 13 September 2001. He had a distinguished career with the Malaysia Public Works Department, which he served for a total of 32 years. He retired in 1996 as Director General, a position he occupied for 6 years. A 1965 graduate of the Brighton College of Technology, United Kingdom, in civil and structural engineering, Tan Sri Dato’ (Dr.) Ir. Wan Abdul Rahman was conferred the Doctor of Engineering (Honorary) by the University of Birmingham in 1993. In 1993, he attended the Advanced Management Program at the Harvard Business School. He sits on the Board of Directors of many listed and unlisted companies, in several of these cases as Chairman. During the financial year, he has attended eight (8) out of ten (10) scheduled meetings of the Board. He does not have any personal interest in any business arrangements involving the Company, except that he is a Director in MMC Corporation Bhd, a company having a subsidiary engaged in the same field of activities as Northport (Malaysia) Bhd. Berusia 72 tahun, Tan Sri Dato’ (Dr.) Ir. Wan Abdul Rahman bin Haji Wan Yaacob menyertai Lembaga Pengarah NCB Holdings Bhd pada 13 September 2001. Beliau mempunyai latar belakang perkhidmatan yang cemerlang dalam Jabatan Kerja Raya Malaysia, dimana beliau telah berkhidmat selama 32 tahun. Beliau bersara pada tahun 1996 sebagai Ketua Pengarah, iaitu jawatan yang beliau sandang selama 6 tahun. Seorang graduan lepasan tahun 1965 dari Brighton College of Technology, United Kingdom, dalam bidang kejuruteraan awam dan struktur, beliau telah dianugerahkan Ijazah Kedoktoran dalam Kejuruteraan (Kehormat) oleh University of Birmingham dalam tahun 1993. Pada tahun 1993, beliau menghadiri Advanced Management Programme di Harvard Business School. Beliau merupakan ahli Lembaga Pengarah beberapa syarikat yang disenarai dan tidak disenarai dan beberapa daripadanya adalah sebagai Pengerusi. Sepanjang tahun kewangan ini, beliau menghadiri lapan (8) daripada sepuluh (10) mesyuarat Lembaga yang telah dijadualkan. Beliau juga tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat, kecuali beliau merupakan Pengarah di syarikat MMC Corporation Bhd, sebuah syarikat yang mempunyai subsidiari yang bergiat dalam pengendalian perniagaan yang sama seperti yang diceburi oleh Northport (Malaysia) Bhd.
68
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Profile of Directors Profil Pengarah
Dato’ Seri Dr. Haji Arshad bin Haji Hashim Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Aged 66, Dato’ Seri Dr. Haji Arshad bin Haji Hashim, was appointed to the Board of Directors of NCB Holdings Bhd on 20 February 2006. He had served for over 30 years in the Malaysian Civil Service starting as the Assistant Secretary of the Economic Division in the Ministry of Finance and rising to the position of State Financial Officer of Penang in 1993. Amongst other positions held, he was as Director of Bumiputera Participation Division, Prime Minister’s Department, Penang; Director General of Tourism Malaysia and Deputy Secretary General (Finance and Development) Ministry of Education. He retired in the year 2005 as the Secretary General, Ministry of Information, Malaysia. He holds a Doctor of Philosophy from Universiti Pertanian Malaysia, a Master in Economics from University of Vanderbilt, USA and Bachelor of Arts (Econs) (Honours) degree from University of Malaya. He currently also sits on the Board of Bintulu Port Holdings Berhad. During the financial year, he attended nine (9) of the ten (10) scheduled meetings of the Board. He does not have any personal interest in any business arrangements involving the Company, except that he is a Director in Bintulu Port Holdings Berhad, a company having a subsidiary engaged in the same field of activities as Northport (Malaysia) Bhd. Berusia 66 tahun, Dato’ Seri Dr. Haji Arshad bin Haji Hashim menyertai Lembaga Pengarah NCB Holdings Bhd pada 20 Februari 2006. Beliau mempunyai latar belakang perkhidmatan lebih 30 tahun dalam Perkhidmatan Awam Malaysia, bermula sebagai seorang Penolong Setiausaha Bahagian Ekonomi, Kementerian Kewangan. Kemudian, beliau terus dinaikkan ke jawatan Pegawai Kewangan Negeri Pulau Pinang dalam tahun 1993. Antara jawatan yang pernah beliau sandang adalah sebagai Pengarah, Bahagian Penyertaan Bumiputera, Jabatan Perdana Menteri, Pulau Pinang; Ketua Pengarah Tourism Malaysia dan Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan dan Pembangunan) Kementerian Pelajaran. Beliau bersara dari perkhidmatan awam sebagai Ketua Setiausaha, Kementerian Penerangan Malaysia dalam tahun 2005. Seorang pemegang ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Pertanian Malaysia, Ijazah Sarjana Ekonomi dari Universiti Vanderbilt, Amerika Syarikat dan Sarjana Muda Sastera (Ekonomi) (Kepujian) dari Universiti Malaya. Beliau juga menganggotai Lembaga Pengarah Bintulu Port Holdings Berhad. Pada tahun kewangan ini, beliau menghadiri sembilan (9) daripada sepuluh (10) mesyuarat Lembaga seperti yang telah dijadualkan. Beliau juga tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat, kecuali beliau merupakan Pengarah di syarikat Bintulu Port Holdings Berhad, sebuah syarikat yang mempunyai subsidiari yang bergiat dalam pengendalian perniagaan yang sama seperti yang diceburi oleh Northport (Malaysia) Bhd.
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
69
Profile of Directors Profil Pengarah
Dato’ Zuraidah binti Atan
Non-Independent Non-Executive Director Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Aged 55, Dato’ Zuraidah binti Atan was appointed to the Board of Directors of NCB Holdings Bhd on 22 February 2006. A member of the Malaysian Bar, she is currently in legal practice with her own legal firm, Chambers of Zuraidah Atan since year 2004. Starting her career as an officer in a bank, she has more than 25 years experience in the banking industry. She also served for a period as President/Chief Executive Officer of an investment bank. She holds a Bachelor of Laws (Honours) from the University of Buckingham, England and was called to the Malaysian Bar in 2004. A former student of Tunku Kurshiah College, Dato’ Zuraidah also sits on the Boards of Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Petron Malaysia Refining and Marketing Bhd and Northport (Malaysia) Bhd. She also sits on the Board of Governors of Universiti Sains Malaysia. She is also a Public Interest Director (PID) of Bursa Malaysia Berhad. She was also recently appointed as an Independent member of the Consultation and Corruption Prevention Panel of Malaysian Anti-Corruption Commission. She was also recently appointed as a Committee member of the Cooperative Education Trust Fund pursuant to the Corporative Societies Act, 1993. She is an arbitrator in the KL Regional Centre for Arbitration. She also serves as an Honorary Advisor to National Cancer Society of Malaysia (“NCSM”) a non-governmental organisation engaged in cancer awareness and charity. She has also been appointed as the Chairman of Yayasan Sukarelawan Siswa (Students Volunteer Foundation), a wholly owned entity of the Malaysian Government via the Ministry of Education. During the financial year, she attended all ten (10) scheduled meetings of the Board. She does not have any personal interest in any business arrangements involving the Company, except that she is a Nominee Director of Permodalan Nasional Berhad, whose managed funds are a major shareholder of the Company. Berusia 55 tahun, Dato’ Zuraidah binti Atan menyertai Lembaga Pengarah NCB Holdings Bhd pada 22 Februari 2006. Seorang ahli Badan Peguam Malaysia, beliau sekarang adalah seorang Peguambela dan Peguamcara dalam firma guaman beliau sendiri Chambers of Zuraidah Atan yang ditubuhkan pada tahun 2004. Memulakan kerjaya sebagai seorang pegawai bank, beliau mempunyai pengalaman dalam industri perbankan lebih 25 tahun. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif sebuah bank pelaburan. Beliau adalah pemegang Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian) dari Universiti Buckingham, England dan diterima menganggotai Badan Peguam Malaysia pada 2004. Seorang bekas pelajar Kolej Tunku Kurshiah, Dato’ Zuraidah juga adalah seorang ahli Lembaga Pengarah Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Petron Malaysia Refining and Marketing Bhd dan Northport (Malaysia) Bhd. Beliau juga adalah seorang ahli Lembaga Gabenor Universiti Sains Malaysia. Beliau juga merupakan Pengarah Kepentingan Awam (PID) Bursa Malaysia Berhad. Beliau juga telah dilantik sebagai ahli Bebas Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Beliau juga adalah seorang ahli Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi yang dilantik menurut Akta Koperasi 1993. Dato’ Zuraidah merupakan seorang penimbangtara di Pusat Serantau Kuala Lumpur bagi Timbangtara dan juga Penasihat Kehormat kepada Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia (“NCSM”) sebuah badan bukan kerajaan yang menggalakkan kesedaran mengenai kanser dan menjalankan kerja-kerja amal. Beliau juga telah dilantik sebagai Pengerusi Yayasan Sukarelawan Siswa, sebuah entiti milik penuh kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Pelajaran. Pada tahun kewangan ini, beliau menghadiri kesemua sepuluh (10) mesyuarat Lembaga yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat, kecuali beliau merupakan Pengarah Namaan Permodalan Nasional Berhad, dimana dana yang dikendalikan merupakan pemegang saham utama Syarikat.
70
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Profile of Directors Profil Pengarah
Dato’ Halipah binti Esa
Non-Independent Non-Executive Director Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Aged 64, Dato’ Halipah binti Esa was appointed to the Board of NCB Holdings Bhd on 20 May 2013. She started her career in 1973 as Assistant Secretary, Administration and Diplomatic Services in the Economic Planning Unit (“EPU”) at the Prime Minister’s Department. During her tenure in EPU, she served in various capacities in the areas of infrastructure, water supply, energy, health, education, housing, telecommunications, urban services, macro economy, international economy, distribution, human resource development, environment and regional development. She held various senior positions in EPU and retired as the Director General in 2006. She had also served in the Ministry of Finance as Deputy Secretary General. Apart from having a Master degree in Economics from University of Malaya, she had also attended courses in Economic Management at the IMF Institute, Washington and Kiel Institute of World Economics, Germany as well as Advanced Management Programme at the Adam Smith Institute, London. She currently sits on the Board of MISC Berhad, Malaysia Marine & Heavy Engineering Holdings Bhd and KLCC Property Holdings Berhad. As she was appointed only on 20 May 2013, she has attended all six (6) out of the six (6) scheduled meetings of the Board relating to her period of directorship for the year. She does not have any personal interest in any business arrangements involving the company.
Berusia 64 tahun, Dato’ Halipah binti Esa telah dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah NCB Holdings Bhd pada 20 Mei 2013. Beliau memulakan kerjaya pada tahun 1973 sebagai Penolong Setiausaha, Pentadbiran dan Perkhidmatan Diplomatik di Unit Perancang Ekonomi (“UPE”) di Jabatan Perdana Menteri. Sepanjang tempoh di UPE, beliau berkhidmat dalam pelbagai jawatan dalam bidang infrastruktur, bekalan air, tenaga, kesihatan, pendidikan, perumahan, telekomunikasi, perkhidmatan bandar, ekonomi makro, ekonomi antarabangsa, pengedaran, pembangunan sumber manusia, alam sekitar dan pembangunan serantau. Beliau memegang pelbagai jawatan kanan di UPE dan bersara sebagai Ketua Pengarah pada tahun 2006. Beliau juga pernah berkhidmat di Kementerian Kewangan sebagai Timbalan Ketua Setiausaha. Selain daripada mempunyai ijazah Sarjana Ekonomi daripada Universiti Malaya, beliau juga telah menghadiri kursus-kursus dalam Pengurusan Ekonomi di IMF Institute, Washington dan Kiel Institute of World Economics, Jerman dan Program Pengurusan Lanjutan di Adam Smith Institute, London. Beliau kini menganggotai Lembaga Pengarah MISC Berhad, Malaysia Marine & Heavy Engineering Holdings Bhd dan KLCC Property Holdings Berhad. Oleh kerana beliau dilantik pada 20 Mei 2013, beliau telah menghadiri kesemua enam (6) daripada enam (6) mesyuarat Lembaga yang dijadualkan sepanjang tempoh beliau sebagai pengarah bagi tahun ini. Beliau tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
71
Profile of Directors Profil Pengarah
Datuk Abdul Malek bin Abdul Aziz Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Aged 76, Datuk Abdul Malek bin Abdul Aziz was appointed to the Board of Directors of NCB Holdings Bhd on 8 September 2000. He previously served for 38 years in the Malaysian Public Service, starting as an Assistant Secretary and retired as the Senior Deputy Secretary-General in the Prime Minister’s Department. Amongst the key positions he previously held were Secretary to the National Security Council, DirectorGeneral of Immigration; Deputy Secretary-General of the Ministry of Home Affairs, and Deputy Director-General of the Public Services Department. He was a Chairman for the Public Services Tribunal from 1991 till 1999. A law graduate from the University of Singapore, he also holds a Diploma in International Relations and attended a course at the Royal College of Defense Studies, United Kingdom. Presently, he is a director in Cypark Resources Berhad. During the financial year, he attended all ten (10) scheduled meetings of the Board. He does not have any personal interest in any business arrangements involving the Company. Berusia 76 tahun, Datuk Abdul Malek bin Abdul Aziz menyertai Lembaga Pengarah NCB Holdings Bhd pada 8 September 2000. Beliau pernah berkhidmat selama 38 tahun dalam Perkhidmatan Awam Malaysia, bermula sebagai seorang Penolong Setiausaha dan akhirnya bersara sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Diantara jawatan penting yang beliau pernah sandang ialah Setiausaha kepada Majlis Keselamatan Negara, Ketua Pengarah Imigresen; Timbalan Ketua Setiausaha, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Awam. Beliau dilantik sebagai Pengerusi Tribunal Perkhidmatan Awam mulai tahun 1991 hingga 1999. Seorang lulusan jurusan undang-undang daripada University of Singapore, beliau juga memiliki Diploma Perhubungan Antarabangsa dan pernah menghadiri kursus di Royal College of Defense Studies, United Kingdom. Pada masa ini, beliau adalah seorang pengarah di Cypark Resources Berhad. Sepanjang tahun kewangan ini, beliau menghadiri kesemua sepuluh (10) mesyuarat Lembaga yang telah dijadualkan. Beliau juga tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.
72
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Profile of Directors Profil Pengarah
Datuk Nasarudin bin Md Idris
Non-Independent Non-Executive Director Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Aged 58, Datuk Nasarudin bin Md Idris, was appointed to the Board of Directors of NCB Holdings Bhd on 6 July 2010. He is the President and Chief Executive Officer of MISC Berhad, a subsidiary of PETRONAS. He is also the Chairman of Malaysia Marine & Heavy Engineering Holdings Berhad and serves on several boards, including Bintulu Port Holdings Berhad and AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. Datuk Nasarudin graduated from University of Malaya with a Bachelor of Arts (Honours) Degree, and holds a Masters Degree in Business Administration from Henley - The Management College (Brunel University), United Kingdom. He had also attended the Stanford Executive Programme at Stanford University, United States of America. Datuk Nasarudin joined Petroliam Nasional Berhad (“PETRONAS”) in 1978 and has held various positions within the PETRONAS Group including as Vice President, Corporate Planning and Development; Group Chief Executive Officer of KLCC Holdings Berhad; Senior General Manager, Corporate Planning and Development Division; Executive Assistant to the President; General Manager, Marketing of PETRONAS Dagangan Berhad; General Manager, Corporate Development; and General Manager, Group Strategic Planning. He was also a Board member of PETRONAS, and is currently a member of the Management Committee of PETRONAS. He also sits on the Board of MISC Berhad. During the financial year, he attended eight (8) of the ten (10) scheduled meetings of the Board. He does not have any personal interest in any business arrangements involving the Company, except that he is a Nominee Director from MISC Berhad, one of the major shareholders of the Company. He is also a Director in MISC Integrated Logistics Sdn Bhd, a company engaged in the same field of activities as Kontena Nasional Berhad. Berusia 58 tahun, Datuk Nasarudin bin Md Idris, telah dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah NCB Holdings Bhd pada 6 Julai 2010. Beliau adalah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif MISC Berhad, sebuah anak syarikat PETRONAS. Beliau juga adalah Pengerusi Malaysia Marine & Heavy Engineering Holdings Berhad dan berkhidmat di beberapa Lembaga Pengarah, termasuk Bintulu Port Holdings Berhad dan AET Tanker Holdings Sdn. Bhd. Datuk Nasarudin berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) daripada Universiti Malaya dan memegang Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan daripada Henley – The Management College (Universiti Brunel), United Kingdom. Beliau juga telah menjalani Program Eksekutif Stanford di Universiti Stanford, di Amerika Syarikat. Datuk Nasarudin menyertai Petroliam Nasional Berhad (“PETRONAS”) pada tahun 1978 dan telah memegang pelbagai jawatan dalam Kumpulan PETRONAS termasuk sebagai Naib Presiden, Perancangan Korporat dan Pembangunan; Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KLCC Holdings Berhad; Pengurus Besar Kanan, Bahagian Perancangan Korporat dan Pembangunan; Pembantu Eksekutif kepada Presiden; Pengurus Besar, Pemasaran di PETRONAS Dagangan Berhad; Pengurus Besar, Pembangunan Korporat; dan Pengurus Besar, Perancangan Strategik. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai ahli Lembaga Pengarah PETRONAS dan kini merupakan ahli Jawatankuasa Pengurusan di PETRONAS. Beliau adalah juga ahli Lembaga Pengarah di MISC Berhad. Pada tahun kewangan ini, beliau menghadiri lapan (8) daripada sepuluh (10) mesyuarat Lembaga seperti yang telah dijadualkan. Beliau tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat, kecuali beliau merupakan Pengarah Namaan daripada MISC Berhad, salah satu pemegang saham terbesar di Syarikat. Beliau juga merupakan Pengarah di MISC Integrated Logistics Sdn Bhd, sebuah syarikat yang berkecimpung dalam aktiviti yang serupa dengan Kontena Nasional Berhad. NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
73
Profile of Directors Profil Pengarah
Lt. Gen. (R) Datuk Abdul Aziz bin Hasan Non-Independent Non-Executive Director Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Lt. Gen. (R) Datuk Abdul Aziz bin Hasan, aged 68 was appointed to the Board of NCB Holdings Bhd on 23 May 2013. He had served more than 37 years in the Malaysian Armed Forces in both command and staff appointments, culminating in him being the Deputy Chief of Army prior to his retirement in March 2001. With around 14 years of staff work in Army Head Quarters and various units of the Ministry of Defence, he served in various capacities covering all aspects of intelligence, operations, training, human resources and logistics. These include restructuring of organization, financial management, trials and evaluation of weapon system and management of reserve forces. He actively participated in bilateral discussion on defence related issues and training with Indonesia, Thailand, Singapore, Brunei and United States. Upon retirement, he became the Executive Director of Arsenal Industries (M) Sdn Bhd, a subsidiary of Naval Dockyard Sdn Bhd (2001 to 2002). He was a Non Executive Director of several public and non public listed companies, notably as Chairman of Tien Wah Press Holdings Berhad and its Audit Committee (2000 to 2005), Chairman of Tabung Haji Plantation Sdn Bhd and its Audit Committee (2001 to 2005 – prior to listing), Chairman of Hospital Pusrawi Sdn Bhd and a member of its Audit Committee (2008 to 2012), Konsortium Muhibbah Engineering / Lembaga Tabung Angkatan Tentera (2000 to 2005), Jotech Holdings Berhad and its Audit Committee (2001 to 2006) and Transnational Insurance Broker Sdn Bhd (2003 to 2010) and its Audit Committee. Currently he sits on the board of Hap Seng Consolidated Berhad as an Independent and a Non Executive Director and Pyrotechnical Ordnance (M) Sdn Bhd, a subsidiary of Minister of Finance Incorporated / Boustead Heavy Industries Corporation Berhad as a Non Independent Non Executive Director. He holds a Master in Business Administration (MBA) from National University of Malaysia in 1986, a Bachelor of Social Science from Science University of Malaysia (1980) and a Diploma in Islamic Studies from National University of Malaysia in 1987. He also completed the Wolfson Programme in Wolfson College University of Cambridge in 1992. As he was appointed only on 23 May 2013, he has attended all six (6) out of the six (6) scheduled meetings of the board relating to his period of directorship for the year. He does not have any personal interest in any business arrangements involving the company. Leftenan Jeneral (B) Datuk Abdul Aziz bin Hasan, berusia 68 tahun telah dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah NCB Holdings Bhd pada 23 Mei 2013. Beliau telah berkhidmat lebih daripada 37 tahun dalam Angkatan Tentera Malaysia dalam kedua-dua perintah dan perlantikan kakitangan, seterusnya bertugas sebagai Timbalan Panglima Tentera Darat sebelum bersara pada Mac 2001. Dengan kira-kira 14 tahun bekerja di Ibu Pejabat Angakatan Tentera dan pelbagai unit Kementerian Pertahanan, beliau telah berkhidmat dalam pelbagai jawatan yang meliputi semua aspek risikan, operasi, latihan, sumber manusia dan logistik. Ini termasuk penstrukturan semula organisasi, pengurusan kewangan, ujian dan penilaian sistem senjata dan pengurusan tentera Angkatan Simpanan. Beliau terlibat secara aktif dalam perbincangan dua hala mengenai isu-isu berkaitan pertahanan dan latihan dengan Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei dan Amerika Syarikat. Setelah bersara, beliau menjadi Pengarah Eksekutif Arsenal Industries (M) Sdn Bhd, anak syarikat Naval Dockyard Sdn Bhd di Industri Pembinaan (2001-2002). Beliau adalah seorang Pengarah Bukan Eksekutif bagi beberapa syarikat awam dan bukan awam yang disenaraikan, terutamanya sebagai Pengerusi Tien Wah Press Holdings Berhad dan Jawatankuasa Auditnya (20002005), Pengerusi Tabung Haji Plantation Sdn Bhd dan Jawatankuasa Auditnya (2001 hingga 2005 - sebelum penyenaraian), Pengerusi Hospital Pusrawi Sdn Bhd dan ahli Jawatankuasa Auditnya (2008 hingga 2012), Konsortium Muhibbah Engineering / Lembaga Tabung Angkatan Tentera (2000-2005), Jotech Holdings Berhad dan Jawatankuasa Auditnya (2001-2006) dan Transnational Insurance Broker Sdn Bhd (2003-2010) dan Jawatankuasa Auditnya. Pada masa ini beliau merupakan ahli Lembaga Pengarah Hap Seng Consolidated Berhad sebagai Pengarah Bebas dan seorang Pengarah Bukan Eksekutif Pyrotechnical Ordnance (M) Sdn Bhd, anak syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan / Boustead Heavy Industries Corporation Berhad sebagai Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1986, Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dari Universiti Sains Malaysia (1980) dan Diploma Pengajian Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1987. Beliau juga telah mengikuti Program Wolfson di Wolfson College Universiti Cambridge pada tahun 1992. Oleh kerana beliau dilantik pada 23 Mei 2013, beliau telah menghadiri kesemua enam (6) daripada enam (6) mesyuarat lembaga yang dijadualkan sepanjang tempoh beliau sebagai pengarah bagi tahun ini. Beliau tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.
74
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
Profile of Directors Profil Pengarah
Yip Jian Lee
Independent Non-Executive Director Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Yip Jian Lee, aged 58, was appointed to the Board of NCB Holdings on 7 November, 2012. She qualified as a Chartered Accountant with the Institute of Chartered Accountants, England & Wales in 1981, and is a member of the Malaysian Institute of Accountants since 1984. She currently sits on the Boards of Tokio Marine Insurance (Malaysia) Berhad, Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd, Asia General Asset Berhad, Carimin Petroleum Berhad and the Professional Golf of Malaysia. She also represents the company on boards of other unlisted companies within the NCB Holdings Group, namely Kontena Nasional Berhad and KN Global Transport Sdn Bhd. She had served as a Director of the Institute of Bankers Malaysia from 1984 to 2000. During the financial year, she has attended nine (9) out of the ten (10) scheduled meetings of the Board. She does not have any personal interest in any business arrangements involving the Company. Yip Jian Lee, berusia 58, telah dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah NCB Holdings pada 7 November 2012. Beliau memperolehi kelayakan sebagai Akauntan Bertauliah dengan Institut Akauntan Berkanun, England & Wales pada tahun 1981, dan merupakan ahli Institut Akauntan Malaysia sejak tahun 1984. Beliau kini menganggotai Lembaga Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad, Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd, Asia General Asset Berhad, Carimin Petroleum Berhad dan Golf Profesional Malaysia. Beliau juga mewakili syarikat ini dalam lembaga pengarah di syarikat tidak tersenarai yang lain di dalam Kumpulan NCB Holdings, iaitu Kontena Nasional Berhad dan KN Global Transport Sdn Bhd. Beliau pernah berkhidmat sebagai Pengarah Institut Bank-Bank Malaysia dari tahun 1984 sehingga tahun 2000. Dalam tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri sembilan (9) daripada sepuluh (10) mesyuarat Lembaga yang telah dijadualkan. Beliau juga tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi dalam sebarang urusan perniagaan yang melibatkan Syarikat.
NCB HOLDINGS BHD ANNUAL REPORT 2013
75
