CENTRAL DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA LTDA

INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO LEY 1474

DICIEMBRE 30 DE 2012

AMADIS JIMENEZ SILVA GERENTE

JORGE OÑATE GAMEZ JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

SANTA MARTA 2012

CENTRAL DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA LTDA

INTRODUCCION

La Central de Transporte de Santa Marta, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, constituida por escritura pública No. 1203 de fecha 28 de noviembre de 1980 otorgada en la notaria segunda del distrito de Santa Marta. Cuyo objeto social es el de contribuir a la solución del problema de transporte de la ciudad de Santa Marta y su área de influencia, para los efectos socio urbanísticos, de control de la actividad transportadora, mejoramiento del servicio de transporte mediante la construcción y e explotación de un Terminal de pasajeros en el municipio de Santa Marta y por medio de la organización de servicios tales como los de buses, taxis, facilidades para oficinas de turismo, de correo, restaurantes y cafeterías, expendios de tiquetes, parqueaderos y de mas servicios que guarden relación con el medio o a fin con el objeto principal. Los entes que pertenecen a esta sociedad son; el Departamento del Magdalena, Intra, Distrito de Santa Marta, Industria Licorera del Magdalena, Empresas Públicas de Santa Marta, Lotería del Libertador, Transportes Ipiales. El capital de la empresa está constituido por $1.498.930.000 constituido por 140.983 cuotas con un valor nominal de $10.000 cada una. La sociedad Central de Transporte de Santa Marta Ltda. Es una empresa que constituye el eje central de la regulación del transporte terrestre interdepartamental de pasajeros en la ciudad de Santa Marta y sus áreas aledañas. Y dentro de su Misión está Prestar el servicio de transporte, en el sentido de organizarlo en la ciudad de Santa Marta en los sectores intermunicipal, interdepartamental e internacional. Procurando, además, el adecuado servicio de alcoholimetría y los objetivos comprimidos en sus estatutos. Dando siempre un servicio efectivo y de calidad a los usuarios, a sus colaboradores y proveedores, dentro de un marco de armonía con los demás entes estatales, la comunidad en general y conseguir una rentabilidad económica y social para la empresa. La Oficina Asesora de Control Interno de la CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA7 con fundamento en las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993, y demás normatividad reglamentaria del Sistema de Control Interno,

CENTRAL DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA LTDA presenta el (3) tercer informe año 2012 dándole cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. El informe consta del concepto del Sistema de Control Interno emitido por el Jefe de Control Interno de la Central de Transporte de Santa Marta Ltda..., Descripción del Nivel de desarrollo del sistema de Control Interno de CTSM, el análisis por fases. A la fecha se ha cumplido con todos los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Magdalena.

1. Subsistema Control Estratégico: La Central de Transporte de Santa Marta dentro del proceso de seguir implementando el MECI, cuenta con un sistema de Control y Gestión, lo cual le ha permitido orientar de manera estratégica y organizacional los procesos operativos y administrativos de la empresa, facilitándole el cumplimiento de su Misión, Visión, política y objetivos. La empresa cuenta con un Código de Ética y Valores, el cual es reconocido al interior de la entidad por cada uno de sus miembros, lo que ha generado el fortalecimiento de la cultura organizacional y los parámetros de comportamiento que orienta la actuación de los funcionarios de la entidad, también cuenta con un código de Buen Gobierno, el cual contempla los compromisos de la Alta dirección; así como también la Central de Transporte de Santa Marta desarrolló el plan de capacitación y bienestar social de acuerdo a las necesidades de cada área de la entidad. Avances del componente de direccionamiento Estratégico, los programas y proyectos se desarrollaron y ejecutaron dando cumplimiento a los Objetivos, la Misión y la Visión de la empresa ajustando su estructura orgánica a los nuevos requerimientos y alcances del direccionamiento estratégico de acuerdo a satisfacer las necesidades de sus usuarios y comunidad en general, se adelantaron reuniones con las empresas transportadoras que utilizan las instalaciones de Central de Transporte para socializar las actualizaciones que se le hicieron al manual operativo que es la carta de navegación de la empresa frente a las diferente empresas prestadoras que se encuentran instaladas en la Central de Transporte y los diferentes usuarios.

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2. Subsistema Control de Gestión. La Central de Transporte con el fin de lograr el control de sus procesos y encaminarse a la consecución de los resultados para el cumplimiento de su Misión, ha implementado y actualizado Los Manuales de Operación, Controles y Manual de Funciones como una herramienta para desarrollar las actividades por parte de los funcionarios mejorando los objetivos institucionales. Información: el avance de este componente radica en la implementación de la oficina de información, recepción de quejas y reclamos, también se creó la oficina de archivos en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Tablas de Retención Documental; además se actualiza periódicamente la pagina Web interactiva a la cual tiene acceso la comunidad en general donde se publica la gestión de la entidad. El componente Comunicación Pública en la empresa se ha desarrollado bajo los principios de respeto, transparencia y equidad lo cual ha generado una gran confianza en la entidad. Se realizó seguimiento a los reclamos y queja presentada por la ciudadanía así como a las repuestas a los derechos de peticiones presentados a la empresa según resolución 001 de 2011, también se ha venido actualizando la página Web.

3. Subsistema Control de Evaluación. La implementación del Sistema de Gestión y Control ha mejorado la entidad en todos los procesos, y las mediciones realizadas han permitido controlar la gestión institucional de acuerdo al Plan de Acción 2012 de la Oficina de Control Interno; además se ha fortalecido la cultura del auto control, con base en esto se toman decisiones y se elaboran los Planes de Mejoramiento. La entidad ha cumplido con todos los Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraloría del Magdalena en el tiempo estipulado. Evaluación Independiente: en la evaluación Independiente del Control Interno se conto con la colaboración de todos los funcionarios de la empresa en el cual muestra la implementación del MECI y su avances y desarrollo.

CENTRAL DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA LTDA 4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO El sistema aunque no se encuentra documentado en su totalidad, se le ha hecho un seguimiento al plan de Gestión, logrando mejora continua y el cumplimiento de los objetivos misionales; La Oficina de Control Interno. La construcción de los documentos antes mencionados se realizó con el trabajo y la información suministrada por todos los funcionarios de la Empresa, para asegurar no solo el entendimiento de dichos procesos sino que toda la información sea confiable y eficaz. Para lograr la participación y colaboración por parte de los funcionarios se han buscado diversas formas como talleres, capacitaciones, encuestas, jornadas de sensibilización y bienestar social, para lograr un crecimiento y desarrollo personal y profesional. Frente al análisis del avance realizado por la oficina de Control Interno la etapa de apropiación de dicho modelo y de mejoramiento de los mismos ha tenido un avance significativo por el compromiso de la alta dirección y todos los empleados de la empresa.

5. RECOMENDACIONES La principal recomendación en este punto que nos encontramos es que se debe mantener lo que se ha diseñado y cumplir con todos los productos de MECI para llegar también a cumplir con la norma técnica de calidad, también se debe terminar de diseñar los mapas de riesgos y la implementación de los Indicadores de Gestión.

JORGE OÑATE GAMEZ. Jefe de la Oficina de Control Interno.