“Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales”

Organizado por: La Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Canadá, con el apoyo de la Fiscalía General de la República de Costa Rica

26 al 28 de abril de 2016 San José, Costa Rica

Fiscalía Primera Superior de Drogas de la República de Panamá.

• El 25 de julio de 1994, Colombia abrió formalmente investigación criminal contra José Nelson Urrego Cárdenas y se ordenó su captura. • El 16 de diciembre de 1997 la Fiscalía en Colombia luego de formularle cargos por enriqueciendo ilícito de particulares (provenientes del narcotráfico) y concierto para delinquir adelantan por separado proceso de extinción de dominio sobre los bienes de José Nelson Urrego Cárdenas, familiares y colaboradores.

• El 19 de febrero de 1998 en una casa de campo de Río Alegre es capturado José Nelson Urrego. • Mes de agosto del 2001 el señor José Nelson Urrego sale de prisión con una libertad provisional mientras continuaba el proceso en Colombia. • A finales del 2001 José Nelson Urrego viaja a Panamá donde se radica y comienza a crear sociedades y entes jurídicos ficticios. • Año 2002 Urrego compra Isla Chapera en Panamá. • El 7 de marzo de 2003 el Juzgado Cuarto de lo Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo condena a 75 meses de prisión por Enriquecimiento Ilícito de Particulares y se ordena pagar la multa millonaria.

• El 7 de noviembre de 2003 el Tribunal Superior de Bogotá confirma la sentencia condenatoria explicando que el incremento patrimonial de Nelson Urrego es derivado de actividades derivados del narcotráfico. • El 27 de julio de 2004 el Tribunal Superior de Bogotá decretó la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo. • El 9 de julio de 2004 mediante sentencia de Juzgado Segundo de Descongestión se decretó la extinción de dominio de los bienes de Nelson Urrego y colaboradores, el cual luego fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá.

• 7 de mayo de 2007 se recibe en la Fiscalía Primera de Drogas de Panamá nota de la Policía Nacional donde remite informaciones obtenidas que dan cuenta de las posibles actividades delictivas desarrolladas en Panamá por José Nelson Urrego y Myrna Rodríguez. • Entre estos, el informe de investigación obtenida sobre José Nelson Urrego desarrollando inversiones Turísticas en el Archipiélago de las Perlas.

• Se recibió asistencia de la Oficina de DEA a través de su Agencia en Panamá, el 15 de septiembre de 2007, donde se señalaba que a José Nelson Urrego Cárdenas se le había acusado de conspirar para importar 500 kilos de cocaína en la Florida.

Informe de Análisis sobre visita de paseo a Isla Chapera. • El 24 de mayo del 2007, se recibe informe de análisis preliminar de la Unidad de Análisis Financiero sobre cuentas cuantiosas con movimientos sospechosos a nombre de José Nelson Urrego y Marisol Plazas y a sociedades vinculadas con este en diferentes bancos de la localidad. • Informe sobre Operación Finca La Porcelana, que vincula a Myrna Rodríguez con Lorena Henao Montoya y Arcangel de Jesús Henao Montoya.

• Se recibe asistencia Judicial Internacional desde Colombia donde se confirma la existencia de procesos contra José Nelson Urrego Cardenas en Colombia por enriquecimiento Ilícito de particulares producto del narcotráfico • El día 15 de septiembre de 2007, se realizan los allanamientos a la Isla Chapera y a la casa de las personas presuntamente vinculadas dando con la captura de estos.

Técnicas utilizadas para el blanqueo de capitales por parte de esta organización. Ingreso clandestino de dinero procedente de narcotráfico en efectivo al país desde Colombia. Utilización de empresas comerciales existentes para introducir el dinero al sistema bancario simulando operaciones comerciales lícitas. Introducción de dinero en efectivo procedente de actividades ilícitas al sistema bancario a través de la complicidad con funcionarios bancarios. Utilización de empresas de fachada para ocultar la propiedad real de los bienes y cuentas.

Técnicas utilizadas para el blanqueo de capitales por parte de esta organización.

Utilización de testaferros o presta nombres.

Adquisición de bienes muebles e inmuebles lujosos con dinero efectivo procedente del narcotráfico. Remodelación y acondicionamiento de bienes inmuebles con dinero procedente del narcotráfico para elevarles en valor.

COLOMBIA

DINERO INTRODUCIDO EN EFECTIVO

ZONA LIBRE EMPRESA 4 ASES INT. REGENTE: RAFAEL JIMENEZ DE SANDOVAL

PERIODO DE CUATRO MESES AÑO 2002 CHEQUES CON VALOR APROXIMADO DE

$ 1,500,000.00

ESPAÑA (SOCIEDADES)

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

RAZA PURA

FUNDACION PROGRESO DEL CARIBE

PLAZOS FIJOS

PLAZOS FIJOS

JOSE NELSON URREGO

MARISOL PLAZA

SOCIEDADES VINCULADAS A JOSE NELSON URREGO CARDENAS

RAZA PURA, S A

CHAPERA ISLAND, S A

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: CELSO L. FERNANDEZ MARIA NIEVES FERNANDEZ TESORERO: CARMEN E. FERNANDEZ H.

PRESIDENTE: AIDA A. ORJUELA SECRETARIO: ENRIQUE VALLEJOS G. TESORERO: ORLANDO DÁVILA

FECHA 7 DE ENERO DE 1994

PANAMERICANA DE CONSTRUCCION, S A PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJOS G. SECRETARIO: OLGA MORAN TESORERO: ISABEL C VALLEJOS

FUNDACIÓN PROGRESO CARIBE

INVERCOM PANAMA, S.A. PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJO GONZALEZ SECRETARIO: JOSÉ MILLER URREGO A. TESORERA: MIRNA RODRIGUEZ

MIEMBROS DE CONSEJOS: MARIA CARDENAS CARO NELSON JAIR URREGO ARBOLEDA JOSE MILLER URREGO ARBOLEDA

FECHA 27 DE JULIO 2002

FECHA 1 DE FEBRERO DE 2007

FECHA 26 DE ENERO DE 2002

DIVERSIONES A MOTOR, S A CAMBIO DE NOMBRE POR

PRESIDENTE: ALVARO GAONA PARADA SECRETARIO: NORELLY ZAPATA TESORERO: ALVARO GAONA

COMPRA MOTONAVE VALERIA 1 $ 85,000.00

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1999

RESORT PARAISO LAS PERLAS, S A CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE: RAFAEL JIMENEZ SECRETARIO: ARIEL QUIJANO TESORERO: JOSE SABBAH

CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJOS GONZALEZ SECRETARIA : MARISOL PLAZA TORRES TESORERO: LESLY MAGALY PINEDA PODER: MARISOL PLAZA

FUSION PEARL OF PACIFIC, S A Y RESORT PARAISO LAS PERLAS, S A PRESIDENTE: HILDA LAMPREA MARIN SECRETARIO: PEDRO PABLO OSPINA TESORERO: LORAINE ALEXANDRA OSPINA FECHA 21 DE MARZO DE 2007

FUSION

FUENTE: INFORME FINANCIERO, PÁG. 28

BANCO CONTINENTAL

TOTAL: $ 356,222.27

JOSE NELSON URREGO CARDENAS JOSE NELSON URREGO CARDENAS (FUNDACION PROGRESO CARIBE)

Cuenta Corriente 164246801: $ 156,222.27 Plazo Fijo 541200412: $ 200,000.00 Credicorp Bank

TOTAL: $ 137,250.00 Cuenta Corriente 4010098271: $ 137,250.00

JOSE NELSON URREGO CARDENAS (RAZA PURA, S.A.) JOSE NELSON URREGO CARDENAS (BONOS DE INVERSION)

Bac International

TOTAL: $ 3,000.00 Tarjeta de Crédito 4101-4505-2200-2044: $ 3,000.00 Banco Uno

TOTAL: $ 136,116,02

JOSE NELSON URREGO CARDENAS (FONDO Y CUSTODIA)

Cuenta de Ahorros 50063380010: $ 28,616.02 Plazo Fijo 411018906: $ 100,000.00 Tarjeta de Crédito 5549-2201-0107-8203: $ 7,500.00 Banco Nacional

TOTAL: $ 78,189.44 Cuenta Corriente 10607906: $ 78,189.44 Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

BANCO CONTINENTAL

TOTAL: $ 3,680,357.18

JOSE NELSON URREGO CARDENAS JOSE NELSON URREGO CARDENAS (FUNDACION PROGRESO CARIBE)

Plazo Fijo 539810512: $ 350,000.00 Plaza Fijo 538506712: $ 350,000.00 Plazo Fijo 536440312: $ 300,000.00 Cuenta Corriente 01-12439-201: $ 2,680,357.18

Credicorp Bank

JOSE NELSON URREGO CARDENAS (RAZA PURA, S.A.)

TOTAL: $ 2,225,072.38 Cuenta Corriente 4010102643: $ 2,035,072.38 Plazo Fijo 5000063438: $ 190,000.00

JOSE NELSON URREGO CARDENAS (BONOS DE INVERSION) JOSE NELSON URREGO CARDENAS (FONDO Y CUSTODIA)

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

JOSE NELSON URREGO CARDENAS BANCO CONTINENTAL

JOSE NELSON URREGO CARDENAS (FUNDACION PROGRESO CARIBE)

TOTAL: $ 4,384,917.00 Cuenta Corriente 118512007: $ 4,384,917.00

JOSE NELSON URREGO CARDENAS (RAZA PURA, S.A.) JOSE NELSON URREGO CARDENAS (BONOS DE INVERSION) JOSE NELSON URREGO CARDENAS (FONDO Y CUSTODIA)

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

JOSE NELSON URREGO CARDENAS JOSE NELSON URREGO CARDENAS (FUNDACION PROGRESO CARIBE) JOSE NELSON URREGO CARDENAS (RAZA PURA, S.A.) Banistmo JOSE NELSON URREGO CARDENAS (BONOS DE INVERSION)

TOTAL: $ 264,330.98 Bonos de inversión: $ 264,330.98

JOSE NELSON URREGO CARDENAS (FONDO Y CUSTODIA)

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

JOSE NELSON URREGO CARDENAS JOSE NELSON URREGO CARDENAS (FUNDACION PROGRESO CARIBE) JOSE NELSON URREGO CARDENAS (RAZA PURA, S.A.) JOSE NELSON URREGO CARDENAS (BONOS DE INVERSION) JOSE NELSON URREGO CARDENAS (FONDO Y CUSTODIA)

Banco Nacional TOTAL: $ 32,829.45 Interés de Bonos: $ 32,829.45

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

Credicorp TOTAL: $ 26,060.98 Cuenta Corriente 4010098255: $ 14,000.00 Cuenta de Ahorros 4020207379: $ 12,060.98

MARISOL PLAZAS TORRES

MARISOL PLAZAS TORRES (RESORT PARAISO DE LAS PERLAS, S.A.

Banco Uno TOTAL: $ 281,500.00 Plazo Fijo 421007287: $ 80,000.00 Plazo Fijo 421006354: $ 200,000.00 Cuenta Corriente 11062814019: $ 1,500.00

Banco Nacional TOTAL: $ 10,480.00 Cuenta de Ahorro 10700604: $ 10,480.00

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

MARISOL PLAZAS TORRES Credicorp Bank MARISOL PLAZAS TORRES (RESORT PARAISO DE LAS PERLAS, S.A.

TOTAL: $ 44,022.24 Cuenta Corriente 4010111215: $ 44,022.24

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (INVERCOM PANAMA, S.A.) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (FUNDACION JANO) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A. MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ ( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A) Cuenta de Ahorro MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ TOTAL:BIZ $ 100671.01 ( SHOW PRODUCTION, S.A.) Cuenta de Ahorro 48104904: $ 58,523.64 Cuenta de Ahorro 20737100: $ 42,147.37

Banistmo TOTAL: $ 816,609.26 Préstamo para Auto 49807016118: $ 8,844.34 Cuenta de Ahorros 70-8-04-09167-9: $ 1,556.79 Préstamo para Auto 49807016107: $ 8,844.34 Préstamo Hipotecario 67807031257: $ 161,500.00 Cuenta de Ahorros 67-8-04-01784-0: $ 175,858.78 Cuenta Corriente 67-8-03-000718-0: $ 460,005.01

HSBC TOTAL: $ 21,700.00 Cuenta de Repago 64044175092: $21,700.00

Bac International TOTAL: $ 8,800.00 Tarjeta de Crédito 4966-0190-3200-6482: $ 4,800.00 Tarjeta de Crédito 5200571035039962: $ 4,000.00

Banco Uno TOTAL: $ 5,050.00 Tarjeta de Crédito 4406-8410-7014-5932: $ 3,550.00 Tarjetas de Crédito 4406-8401-0149-9573: $ 1,500.00

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (INVERCOM PANAMA, S.A.) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (FUNDACION JANO)

Multicredit TOTAL: $ 129,107.29 Plazo Fijo 10101003878: $ 10,000.00 Cuenta Corriente 10102104675: $ 119,107.29

Banistmo TOTAL: $ 994,581.66 Cuenta Corriente 67-8-03-025159: $ 704,506.89 Cuenta de Ahorros 67-8-04-057153: $ 290,074.77

MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A. MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ ( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ ( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.)

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (INVERCOM PANAMA, S.A.) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (FUNDACION JANO) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A. MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ ( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ ( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.)

Banistmo TOTAL: $ 463,498.02 Cuenta Corriente 24-8-03-00298-8: $ 463,498.02

Banco Continental TOTAL: $ 1,953,670.20 Cuenta Corriente 01-24751-501: $ 1,953,670.20

Banco Uno TOTAL: $ 62,229.28 Cuenta Corriente 12005723012: $ 62,229.28

Credicorp Bank TOTAL: $ 166,296.38 Cuenta de Ahorro 4020246275: $ 40.00 Cuenta Corriente 4010029451: $ 54,922.38 Cuenta Corriente 4010129195: $ 111,334.00

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (INVERCOM PANAMA, S.A.)

Banistmo TOTAL: $ 786,014.47 Cuenta de Ahorro Comercial 67-8-04-04626-9: $ 214,473.05 Cuenta Corriente Comercial 67-8-03-02158-8: $ 571541.42

Banistmo TOTAL: $ 632,305.02

MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (FUNDACION JANO)

Cuenta Corriente 67-8-03-02631-2: $ 632,305.02

MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ (GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A.

Banistmo

MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ ( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A) MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ ( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.)

TOTAL: $ 1,165,987.39 Cuenta Corriente 67-8-03-02050-7: $ 1,165,987.39

Banistmo TOTAL: $ 54,705.21 Cuenta de Ahorros 67-8-04-05262-5: $ 54,705.21

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

Continental TOTAL: $ 185,004.00 Cuenta Corriente 022115701: $ 185,004.00

Banco Nacional TOTAL: $ 515,393.00

RAFAEL JIMENEZ (CUATRO ASES INTERNACIONAL S.A.)

Cuenta Corriente 029700508: $ 515,393.00

Multicredit TOTAL: $ 354,900.00

RAFAEL JIMENEZ (CUATRO ASES INTERNACIONAL S.A.)

Cuenta Corriente 012003681: $ 354,900.00

Inter Comercial Bank of China TOTAL: $ 160,500.00 Cuenta Corriente 20100904: $ 160,500.00

ISLA CHAPERA TOTAL: $ 1,500,000.00 Compra de Acciones: $ 1,500,000.00 Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

Banistmo TOTAL: $ 624,818.00

PEDRO PABLO OSPINA

Cuenta Corriente 67-8-0302505-7: $ 453,125.00 Cuenta Corriente 67-8-0405579-3: $ 171,693.00

PEDRO PABLO OSPINA (PEARL OF PACIFIC)

Banistmo TOTAL: $ 290,381.00 Cuenta Corriente 67-8-0302754-2: $ 290,381.00

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

Banvivienda ENRIQUE VALLEJO (PANAMERICANA DE CONSTRUCCIÓN, S.A.)

TOTAL: $ 155,664.00 Cuenta Corriente 019100264: $ 155,664.00

ESPAÑA ENRIQUE VALLEJO (FONDO ENTREGADO A DON LUIS EN ESPAÑA)

TOTAL: $ 2,300,000.00 FONDO ENTREGADO A DON LUIS (ESPAÑA): $ 2,300,000.00

Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

JOSÉ NELSON URREGO CARDENAS MARISOL PLAZA TORRES MYRNA VICTORIA RODRIGUEZ RAFAEL JIMENEZ DE SANDOVAL PEDRO PABLO OSPINA ENRIQUE VALLEJO

B/. 11,298,284.72 B/.362,063.22 B/.7,361,225.19 B/. 2,715,797.00 B/. 915,199.00 B/. 2,455,664.00

TOTAL: B/.25,108,233.13 Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

La Fiscalía en Colombia recibe informe de vínculos entre el narcotráfico en el Hotel Sunrise Beach (Isla de San Andrés ) y su propietario JOSE NELSON URREGO CARDENAS. José Nelson Urrego sale de prisión con una libertad provisional mientras continuaba el proceso en Colombia.

Colombia abrió investigación criminal contra José Nelson Urrego y se ordena su captura.

1994

Urrego viaja a Panamá, se Agosto radica y comienza a crear 98 sociedades y entes jurídicos ficticios. Tribunal Superior de Bogotá decretó la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo.

Fiscalía en Colombia formula cargos por enriqueciendo ilícito de particulares (provenientes del narcotráfico) y concierto para delinquir, inicia proceso de extinción de dominio sobre los bienes de José Nelson Urrego Cárdenas, familiares y colaboradores.

Julio 94 Diciembre 97 Febrero 98

Finales 2001

2002

Marzo 2003

Mayo Julio 2004 2007 Julio 2004 Noviembre 2003

Tribunal Superior de Bogotá confirma la sentencia condenatoria, el incremento patrimonial de Nelson Urrego es derivado de actividades del narcotráfico.

Septiembre 2007 Agosto 2011

Realizan allanamientos a la Isla Chapera y a la casa de las personas presuntamente vinculadas, por autoridades panameñas, dando con la captura de estos.

El Juzgado Octavo Penal de Panamá lo condena.

capturado Urrego en Colombia. Urrego compra Isla Chapera. Juzgado de Bogotá condena a 75 meses de prisión por Enriquecimiento Ilícito de Particulares y se ordena pagar multa millonaria

Policía Nacional informa de posibles actividades delictivas en Panamá por José Nelson Urrego y Myrna Rodríguez.

Sentencia de Juzgado 2do. de Descongestión decretó extinción de dominio de los bienes de Nelson Urrego y colaboradores, confirmado posteriormente por el Tribunal Superior de Bogotá.

Sentencia de condena el 26 de agosto de 2014 a siete años de prisión a los implicados, por el delito de Blanqueo de Capitales.

EN PANAMÁ CON LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES SE BUSCA ENCAUSAR LAS CONDUCTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES PRECEDENTES AÚN CUANDO ESTAS SE HAYAN COMETIDO FUERA DEL PAÍS.

EN ESTE CASO PRACTICO SE LE JUZGÓ POR NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS, PERO TAMBIÉN FUE JUZGADO EN PANAMÁ POR EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

Ley 34 de 8 de mayo de 2015