Protokoll: Vorstandssitzung KIS vom 26. Januar 2017 Sitzungsdauer:

9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Sitzungsort:

Alterszentrum Hottingen, Zürich

Teilnehmende:

1. 2.

Heidi Zinggeler Fuhrer Jan Cahlik

HZ JC

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dominik Bissig Raffael Guggenheim Andrea Hohl-Seiler Stefan Roth Rolf Temperli Kerstin Walter

DB RG AH SR RT KW

9.

Daniel Brandl

DFB

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tätigkeitsliste Fragen zum Nucleusprotokoll/Berichte aus den Ressorts Zusammenarbeit Vorstand  Präsidium/Geschäftsstelle Virtuelles Büro VS Finanzen Ressortbeschriebe Vorstand Statuten/Geschäftsreglement Sitzung gemeinsame Messeauftritte SGAIM, SGP, mfe, KIS, JHaS, KHM Internationale Vernetzung Varia Termine

Traktanden:

Protokoll

Besprochen/Beschlossen: 1.

Verantw.

Termin

Tätigkeitsliste Da die Traktandenliste für eine Sitzung etwa einen Monat im Voraus gemacht werden muss, bittet HZ alle VS Mitglieder ihre Rückmeldungen zu Pendenzen auf der Tätigkeitsliste (vor allem, wenn vereinbarte Aufträge nicht termingemäss erledigt werden können) sowohl in Eigenverantwortung als auch frühzeitig zu machen. Beschluss: GS schickt Erinnerung an Gesamtvorstand ca. 1 Monat vor VS Sitzungen mit der Bitte, Informationen, Fortschritte in Bezug auf Jahresziele sowie Probleme aus den Ressorts zurückzumelden, damit ggf. genügend Zeit in den Sitzungen eingeplant werden kann. Beschluss: Listen, die DFB erstellen soll, sind nicht dringend und können für den Moment terminlich verschoben werden. DFB arbeitet daran, wenn er Valenzen hat. (Betrifft Aufträge Nr. 29 [Kantonale Verbände]; Nr. 76 [Medien, wo KIS Logo vertreten ist]; Nr. 83 [Liste von KIS Delegierten]; Nr. 89 [Raster Logovergaben]; Nr. 103 [Liste kantonaler HPV Impfprogramme]; Nr. 104 [Liste Anwärter Vorstand usw.]. Diese wurden vorerst auf den 30. Juni 2017 terminiert.) Erinnerung von HZ an DFB: Alle Aufträge aus Protokollen müssen automatisch in Tätigkeitsliste übernommen werden.

Protokoll Vorstandssitzung 26. Januar 2017.docx

1

Besprochen/Beschlossen: 1.

2.

Verantw.

Termin

DFB

erledigt

Tätigkeitsliste (Fortsetzung) Antwort auf Frage AH Betr. 3A/3B: Vorsorgeflyer und Vorsorgebüechli: AH hat im Moment noch nichts zu erledigen für diese Pendenzen. 70A: AH und DFB werden Kick-Off für Berufsbild Kinderärzte machen; der erste Vorschlag wird bis Mitte März (bis Meeting mit mfe am 30. März 2017) fertig sein. Fragen zum Nucleusprotokoll vom 10. November 2016/Berichte aus den Ressorts Es gab keine Fragen zum Protokoll der Nucleussitzung vom 10. November 2016. HZ erklärt Grund und Sinn hinter den gewünschten Rückmeldungen aus Ressorts: Ein guter Informationsfluss zwischen den Ressorts selbst und auch zwischen den Ressorts und dem Nucleus/Gesamtvorstand/Präsidium ist umso wichtiger mit der neuen Vorstandsstruktur. Da alle Vorstandsmitglieder gesamthaft für die Geschicke des Verbandes (siehe entsprechende Beilage) verantwortlich sind, sollen auch alle über allfällige Probleme informiert sein. Beschluss: GS schickt Erinnerung an Gesamtvorstand ca. 1 Monat vor VS Sitzungen mit der Bitte, Informationen, Fortschritte in Bezug auf Jahresziele sowie Probleme aus den Ressorts zurückzumelden, damit ggf. genügend Zeit in den Sitzungen eingeplant werden kann. Jahrestagung 2017: HZ informiert über Vorbesprechung mit Leitung AG JaTa vom 23. Januar 2017. Die Jahrestagung ist bereits jetzt sehr gut aufgegleist. Damit unsere Mitglieder aktiver an der Mitgliederversammlung beteiligt sein können, wird dafür neu eine halbe Stunde mehr Zeit eingeplant (d. h. 90 Minuten statt der bisher üblichen 60 Minuten). Dies soll auch Diskussionen ermöglichen (z. B. Berufsbild vorstellen, Finanzdiskussionen, spezielle Themen). AH und DFB werden Programm dementsprechend anpassen. Gästeliste: zusätzlich zur vorgeschlagenen Gästeliste, die an VS verschickt wurde, werden je ein Vertreter der IHAMS (Andreas Zeller, IHAMB) und der Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarztmedizin WHM eingeladen. Beschluss: Rotes Kreuz: Frau Huber-Hotz wird von der Gästeliste gestrichen werden. Ebenso Nicole Pellaud, da sie zu dieser Zeit nicht mehr SGP-Präsidentin sein wird. Neumitgliederevent: VS ist sich einig, dass die farbigen Bändel der Lanyards weiterhin benützt werden sollen. HZ schlägt Abendessen am Vorabend für Neumitglieder vor. Beschluss: Kein Abendessen für Neumitglieder; dafür wieder Neumitgliedercafé analog zu JaTa 2016 mit RG als Host). Vorschlag AH für einen Neumitglieder Meeting Point wurde angenommen; dieser kann jedoch nicht den ganzen Tag besetzt werden, sondern nur während zwei vordefinierten Zeitfenstern. Es ist wichtig, dass VS Mitglieder Zeit haben, um sich mit unseren Mitgliedern frei zu treffen und zu vernetzen. Beschluss: Studenten, die von unseren Mitgliedern spezifisch dazu eingeladen werden, nehmen gratis an der Jahrestagung teil. Beschluss: Assistenten erhalten eine Reduktion auf den Eintrittspreis gemäss SGP Kongress. DFB prüft Eintrittspreise SGP und diskutiert mit AG JaTa. (Rückmeldung DFB: Der Eintrittspreis für Assistenzärzte und Medizinstudenten für den SGP Kongress 2017 beträgt 50% vom Kongresspreis für SGP Mitglieder.) Rückmeldungen HZ: Der Fokus des Präsidiums liegt auf Nachwuchsförderung und Vernetzung. HZ wird am JHaS Kongress als Überraschungsgast auftreten. Dies ist noch vertraulich zu behandeln. Weitere Rückmeldungen aus den Vorstandsressorts wurden vor der Sitzung zirkuliert und sind diesem Protokoll angehängt.

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2

Besprochen/Beschlossen: 3.

Verantw.

Termin

DFB

28.02.17

DFB

30.04.17

DFB

28.02.17

Zusammenarbeit Vorstand  Präsidium/Geschäftsstelle Schriftliche Rückmeldung SR (vor Sitzung): - als Nicht-Nucleus-Mitglied hat man den Eindruck, dass die Vorstandsarbeit schlanker und effizienter geworden ist - die nötigen Informationen scheinen aber trotzdem anzukommen - spannend wäre eine Rückmeldung, wie es den „Nuclei“ geht HZ fragt, ob sich die neue Vorstandsstruktur bisher bewährt; ob alle VS Mitglieder genügend Informationen erhalten und sich in den Prozess einbezogen fühlen. RT: Es ist noch etwas früh, um zu sagen, ob sich die neue Struktur bewährt hat. Die erste Nucleussitzung im November 2016 war gut. Bevor man ein Fazit machen kann, muss sich die neue Struktur noch weiter beweisen. Momentan noch offene Fragen sind z. B. was der Nucleus behandeln soll und was er entscheiden darf. SR: Vorstand sollte Referendumskompetenz haben. KW: Ist einverstanden, dass Nucleus zuerst weiter angeschaut werden muss. Hinterfragt ihre eigene Nützlichkeit im Gremium. HZ: Findet es wichtig und sehr gut, junge Mitglieder wie KW im Nucleus zu haben. Sie findet, KW macht einen guten Job. Die Erwartung an KW ist nicht die gleiche wie an langjährige und sehr erfahrene VS Mitglieder wie z. B. RT, daher soll sich KW nicht mit der gleichen Elle messen. JC: Protokollierung und Lesen der Protokolle muss sich erst noch weiter einspielen. Wichtige Punkte müssen in den Protokollen stärker herausgehoben werden. Ansonsten funktioniert aus seiner Sicht der Nucleus gut; muss sich weiter bewähren. HZ: Zusammenarbeit mit GS ist sehr effizient, viel Tagesgeschäft wird zwischen HZ und DFB erledigt. Sie findet die verschiedenen Stufen für Rückfragen und Unterstützung sehr gut (DFB, JC, Nucleus, Vorstand). Sie selbst und der Nucleus befinden sich noch in einem Lernprozess der Kommunikation (z. B. Traktandenaufruf, Protokollierung). HZ wünscht sich für alle VS und Nucleussitzungen eine provisorische Traktandenliste im virtuellen Büro hinterlegt damit alle VS Mitglieder diese lesen und gegebenenfalls weitere Traktanden einfliessen lassen können. Ihr Fazit: Für HZ funktioniert die Nucleusstruktur bisher sehr gut.

4.

Beschluss: Neue Vorstandsstrukturen werden im Moment so weitergeführt. Virtuelles Büro Vorstand a) Wie lange sollen alte Dokumente zugänglich sein (z. B. Spesenabrechnungen)? Beschluss: Auf der Einstiegsseite im virtuellen Büro werden aktuell relevante Dokumente aufgeschaltet. In einem neuen Ordner (mit einem neuen Link) bleiben alte Dokumente aus vorherigen Jahren zugänglich. b) Soll virtuelles Büro passwortgeschützt sein? Beschluss: Nach Tocco Upgrade im März 2017 wird ein Passwortschutz eingerichtet. c) Soll der Vorstand Links/Zugang zu den virtuellen Büros aller Arbeitsgruppen haben? Ja, VS erhält Links für alle virtuellen Büros, damit sich alle Vorstandsmitglieder selbst über die Aktivitäten in den einzelnen Arbeitsgruppen informieren können. Es besteht keine Bringschuld von DFB, d. h. nur Mitglieder der jeweiligen Arbeitsgruppen werden (wie bisher) informiert, wenn es neue Dokumente zu sehen gibt. Bitte an DFB: Alle Dokumente sollen in der Fusszeile die Dokumentinformationen und das Datum der letzten Aktualisierung enthalten.

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Besprochen/Beschlossen: 5.

Finanzen a) Spesenabrechnungen Juli – Dezember 2016 verabschieden Beschluss: Für die Vorabendsitzung vom 7. September 2016 werden von allen VS Mitgliedern 2 Stunden abgerechnet, ohne Reisezeit und Reisekosten (ausser RG, da an anderer Sitzung). DFB passt Spesenabrechnungen entsprechend an.

Verantw.

Termin

DFB

erledigt

DFB

31.03.17

DFB

31.03.17

RT

31.03.17

RT

06.04.17

DB denkt, wir sind im Moment innerhalb Gesamtbudget unterwegs. Beschluss: Spesenabrechnungen werden wie eingereicht ausbezahlt. SR/DB: Schlagen vor, dass alle VS Mitglieder sich für nächste 6 Monate aufschreiben, wieviel Zeit sie pro Woche für KIS aufwenden. So könnte das Spesenreglement ggf. angepasst werden. (Anmerkung DFB: Entsprechendes Formular ist neu im virtuellen Büro erhältlich.)

6.

HZ: Die Finanzen sollen in einer nächsten Sitzung, spätestens aber an der Retraite genauer angeschaut werden: Es braucht strategische Entscheide, wohin unser Verband will und eine detailliertere Budgetplanung im Zusammenhang mit Jahreszielen, um gegebenenfalls Mitgliederbeiträge, Kursbeiträge oder Jahrestagungungskosten anzupassen. Das Ganze müsste dann entsprechend an der Mitgliederversammlung diskutiert werden. Ressortbeschriebe Vorstand Erste Version der Ressortbeschriebe für VS Mitglieder ist in Ordnung. DFB soll noch Ressortbeschriebe für Mitglieder Arbeitsgruppen machen, mit angepassten Zeitaufwänden. Beschluss: Honorar nicht erwähnen, da im Spesenreglement fixiert. Bei Änderungen des Spesenreglements gibt dies einen zu grossen Aufwand. DFB wird alle Ressortbeschriebe dementsprechend aktualisieren.

7.

RT: Der Beschrieb des Beisitzers ist sehr unspezifisch und daher keine Beschreibung wert? Im Prinzip ist ein Beisitzer ein Vorstandsmitglied ohne eigenes Ressort. Er hat die gleiche Verantwortung wie alle anderen Vorstandsmitglieder. Er kann nach Absprache mit Vorstandsarbeit betraut werden. Da aber jede Funktion einen Beschrieb braucht, schickt RT einen veränderten Vorschlag an DFB. Statuten/Geschäftsreglement Statuten: Nucleus schlägt vor, das Stimmrecht für ausserordentliche Mitglieder zu belassen. Beschluss VS: Vorschlag akzeptiert; AOM behalten das Stimmrecht. RT: Nach detaillierter Durcharbeitung der Statuten durch RT und den Nucleus ergeben sich folgende kleine Probleme und Änderungsvorschläge: a) Berufsbezeichnungen in Statuten sind falsch (existieren so nicht) b) Definition Austritt nicht klar Sollen diese Bereinigungen der Statuten an die Mitgliederversammlung 2017 vorgelegt werden? Beschluss: RT wird letzte kleine Änderungen (Bezeichnungen) dem Nucleus an der Sitzung vom 20. April 2017 vorlegen, danach liegt die Entscheidung, ob eine Statutenbereinigung der MV 2017 vorgelegt werden soll, beim Gesamtvorstand. Geschäftsreglement: RT fragt: Wie viele Reglemente brauchen wir? Was muss geregelt sein? Was braucht der Vorstand? Was braucht die Geschäftsführung, um arbeiten zu können?

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Besprochen/Beschlossen: 7.

Termin

DFB

28.02.17

RT

06.04.17

Statuten/Geschäftsreglement (Fortsetzung Geschäftsreglement HZ erklärt den Hintergrund, dass das alte Reglement einmal aufgetaucht ist und die wenigsten VS Mitglieder davon gewusst hätten; es sei stark überarbeitungsbedürftig. JC: Vorschlag: Doppelte Infos (Finanzreglement, Stellenbeschrieb DFB) aus dem aktuellen Entwurf herausnehmen und mit einer schlankeren Version arbeiten. DFB 28.02.17

8.

Verantw.

Beschluss: DFB wird Doppelspurigkeiten herausnehmen und RT wird das Geschäftsreglement erneut überarbeiten. DFB und RT werden den neuen Entwurf gemeinsam an der Nucleussitzung vom 20. April 2017 vorlegen. Sitzung gemeinsame Messeauftritte SGAIM, SGP, mfe, KIS, JHaS, KHM DFB macht Rückmeldung über gemeinsame Sitzung vom 16. Januar 2017: Vertreter aller genannten Verbände trafen sich bei mfe, um ein gemeinschaftliches Vertreten der Berufsverbände der Grundversorger an verschiedenen Messen/Kongressen anzudiskutieren, damit wir gemeinsam unsere kollektiven Interessen vertreten könnten, sowie um finanzielle und personelle Ressourcen zu bündeln und den gemeinsamen Ideenpool zu nutzen. Das Treffen verlief sehr positiv und alle Teilnehmer waren von der Idee, ein gemeinsames „Verbandsvillage“ aufzubauen, das ab Ende 2017 von Veranstaltung zu Veranstaltung reist, sehr angetan. Es wurde unter Anderem besprochen, welche Messen/Kongresse besucht werden sollen; wie ein gemeinsamer Stand aussehen könnte; dass nicht alle Verbände an allen Messen teilnehmen müssen, aber trotzdem mit Informationsmaterial und Logo präsent sein können; wo die Grenze zwischen Gemeinsamkeit und Eigenständigkeit verlaufen soll; dass ein gemeinsames Gegenrecht zum Gratisstandplatz an allen eigenen Tagungen bestehen soll. Im Moment wird ein grobes Konzept und Budget erarbeitet, damit dies an die Vorstände der verschiedenen Verbände präsentiert werden kann. SR/RG: Finden beide das Konzept sehr gut und unterstützungswürdig. Junge Ärzte haben keine Ahnung, wen welcher Verband vertritt. Es ist daher ideal, wenn alle Grundversorger gemeinsam auftreten.

9.

DFB wird sich wieder melden, wenn es Neuigkeiten gibt. Internationale Vernetzung KW: Rückmeldung über ihre Recherchen betreffend internationale Pädiaterverbände: EAP - European Academy of Paediatrics und ECPCP - European Confederation of Primary Care Paediatricians. Grundsätzlich sind sich beide Verbände sehr ähnlich. ECPCP haben als Mitglieder nur Fachgesellschaften, welche Primary Care Paediatricians (Praxispädiater) vertreten. Demzufolge sind auch nur Länder, die unter einem pädiatrischen System arbeiten, bei ECPCP vertreten (nicht zum Beispiel Grossbritannien). In der Schweiz ist die SGP als Fachgesellschaft Pädiatrie Mitglied. Die SGP Delegierten sind Mario Schuhmacher und Jan Teller (beide sind Praxispädiater). EAP bietet individuelle Mitgliedschaft (für Schweizer vergünstigter Mitgliedsbeitrag von 75 statt 90 Euro. EAP veranstaltet Fortbildungen, die ggf. individuell von Interesse sein könnten. Die Schweiz ist aktuell vertreten durch Corinne Wyder, die sich gerne mit KIS austauschen möchte. SR: Frage, was bringt uns eine Mitgliedschaft? KW: Verbände schaffen oft Standards für Länder, in denen diese nicht so hoch sind wie z. B. in der Schweiz. Ausser der „Entwicklungshilfe“ für andere Länder und der internationalen Vernetzung sieht KW keine Vorteile, die auf der Hand liegen.

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5

Besprochen/Beschlossen: 9.

Verantw.

Termin

DFB

28.02.17

Internationale Vernetzung HZ: Möchte dies ins Präsidentengespräch SGP/KIS vom Juni 2017 aufnehmen. (DFB hat es auf Traktandenliste gesetzt.) (Beide Gesellschaften sind auf unserer Homepage verlinkt.)

10.

Beschluss: Aktuell keine eigene KIS-Vertretung in einer der europäischen Vereinigungen notwendig, da Ressourcen für andere Dinge wichtiger benötigt werden, stattdessen Vernetzung mit den dort vertretenen Schweizer Pädiatern. Varia: a) HZ: Feedback Resultat Beilage mfe Information zu KIS-Rechnung Etwa 20 KIS Mitglieder haben sich durch den Appell bei mfe als Mitglied eingeschrieben. Sie wertet dies als einen Erfolg für die Aktion. b) DFB: Es gibt 84 SVUPP Mitglieder, die nicht KIS Mitglieder sind: Lohnt sich eine Anfrage an SVUPP, ob wir sie anschreiben dürfen? Beschluss: DFB wird Raoul/Joe anfragen, ob wir den 84 Personen einen Brief schicken dürfen mit der Information, dass sie nun nicht mehr automatisch die News erhalten, aber die Möglichkeit haben, die Zeitschrift zu abonnieren oder alternativ KIS Mitglied zu werden. c) Neuromotorik-Koffer/Vorsorgekoffer Milupa/Testkoffer/Vorsorgekoffer KIS RT erklärt den Unterschied und berichtet über den neuesten Stand der Dinge: 1. Testkoffer = KIS Neuromotorik-Testkoffer nach Ruf/Bächtiger: Ausverkauft, braucht es nicht mehr. 2. Vorsorgekoffer Milupa = SGP (ist nicht Sache von KIS) 3. Vorsorgekoffer KIS SR: Wollen wir mit Thomas Baumann zusammen einen neuen KIS Vorsorgekoffer erstellen? Dies kann sich auch finanziell positiv für uns auswirken. (Anmerkung SR: Hatte kürzlich den Milupavertreter zu Besuch. Der aktuelle Milupakoffer ist weiterhin gesucht und für neue Pädiater interessant. Er wird deshalb auch weiter hergestellt: Milupa wäre allerdings an einer Aktualisierung/Verbesserung interessiert. SR denket, dass wir hier offene Türen einrennen würden. Kontakt: Jean-Daniel Düllmann, Medical Delegate, [email protected]) RG: Findet dies wichtig, auch als KIS Visitenkarte an neue Mitglieder. JC: Hat die Aufgabe an den nächsten Vorsorgekurs delegiert: Gian Bischoff wird sich gemeinsam mit den Teilnehmern am nächsten Vorsorgekurs dazu Gedanken machen, was in einem solchen Vorsorgekoffer enthalten sein sollte. HZ: Vorsorgeflyer/Vorsorgekoffer: Beides gehört zusammen; es sind beides gute Marketinginstrumente. d) Medienkontakte: Tipps und Tricks, Workshop SR: Besprechung von kürzlichem Fall eines Zeitungsartikels, an dem SR mitgewirkt hat, wo sein Input „nur gut gefiltert“ wiedergegeben wurde. HZ fragt, ob Vorstandsmitglieder mehr Informationen zum Umgang mit Medien wünschen, z. B. im Rahmen der nächsten Retraite. Die Basis dazu könnte der “Medienknigge“ von mfe sein. VS wünscht sich einen Workshop für die Retraite, an welchem die Grundkonzepte mit dem Umgang mit Medien vermittelt werden. (DFB hat dies für Traktandenliste/Programm Retraite notiert.) HZ: Hätte auch den mfe Medienknigge, den sie VS Mitgliedern geben könnte.

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10.

11.

Varia (Fortsetzung) e) Info über aufgeschaltete Medienartikel mit KIS Mitwirkung Beschluss: Da nicht alle Vorstandsmitglieder die KIS Homepage periodisch ansehen, erhält der Gesamtvorstand jeweils ein E-Mail Mail, wenn ein Zeitungsartikel, an welchem ein KIS (VS) Mitglieder mitgearbeitet hat, unter „KIS in den Medien“ aufgeschaltet wird. f) Nucleussitzungen = Ganztagessitzungen HZ drückt den Wunsch aus, dass in Zukunft Nucleussitzungen = Tagessitzungen sind. (Da bereits mit JC anders vereinbart, gilt dies nicht für die Sitzung vom 20. April 2017.) Termine Jahrestagung 2019 SGAIM hat DFB die Daten für die Swiss Family Docs Konferenzen 2017, 2018 und 2019 geschickt. Der Termin von 2019 kollidiert mit unserem geplanten JaTa Datum vom 12. September 2019. Es muss daher ein neues Datum festgesetzt werden. Beschluss: AG JaTa prüft, ob es möglich ist, auf 5. September 2019 zu schieben.

DFB

28.02.17

VS Sitzung Frühling 2017 (Nucleus): 20. April 2017 an der KIS Geschäftsstelle in Zürich (halbtags). Retraite (Gesamtvorstand): 25.-26. August 2017 Kurze Vorabendsitzung (Gesamtvorstand): 6. September 2017 in Pfäffikon/SZ Jahrestagung: 7. September 2017 in Pfäffikon/SZ Erstellt: Zürich, 7. Februar 2017/dfb Genehmigt: Zürich, 24. Februar 2017/dfb

Für das Protokoll: Daniel F. Brandl Geschäftsführer

Beilagen: - Berichte aus den Ressorts - Information Haftung Vorstand

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