MARYLAND CRIMINAL FORFEITURE STATUTE (NEW)    (A)The court, in imposing a sentence on a person convicted of an offense in violation of Md. Code Ann. §  11‐303 (Human Trafficking), § 11‐304 (Receiving earnings of prostitute), § 11‐305 (Abduction of child  under 16), §11‐207(a)(Child pornography), § 3‐324 (Sexual solicitation of minor) (hereinafter “human  trafficking laws”) shall order, in addition to any other penalty or disposition authorized or required by  law, that the person forfeit to the state any real or personal property used or intended to be used to  commit, facilitate, or promote the commission of such offense; and any real or personal property  constituting, derived from, or traceable to the proceeds that the defendant obtained, directly or  indirectly as a result of the offense.  All right, title and interest in this property vests in the State of  Maryland upon the commission of the act giving rise to forfeiture under this section.    (B)Property subject to criminal forfeiture under this section includes –   (1) real property, including things growing on, affixed to, and found in land; and   (2) tangible and intangible personal property, including rights, privileges, interests, claims and  securities.  The forfeiture of property under this section, including seizure and disposition of the property and any  related judicial proceedings, shall be governed by the following provisions.  (C)  Pretrial Actions:  Prior to trial for a violation of human trafficking laws, upon application by the  State, the court may enter a restraining order or injunction, require the execution of a bond, or take any  other action to preserve the availability of property described above ‐     (1) Upon the filing of an indictment or information charging a violation of human trafficking  laws for which criminal forfeiture may be ordered under this section, and alleging that the  property with respect to which the order is sought, would in the event of a conviction, be  subject to forfeiture; or    (2) Prior to the filing of such an indictment or information, if, after notice to persons appearing  to have an interest in the property and opportunity for a hearing, the court determines that—    (a)  There is a substantial probability that the state will prevail on the issue of forfeiture  and that failure to enter the order will result in the property being destroyed, removed  from the jurisdiction of the court, or otherwise made unavailable for forfeiture; and    (b) The need to preserve the availability of the property through the entry of the  requested order outweighs the hardship on any party against whom the order is to be  entered.    (c) An order entered pursuant to subparagraph (2) shall be effective for not more than  ninety days, unless extended by the court for good cause shown or unless an indictment  or information described in subparagraph (1) has been filed.  (3) A temporary restraining order under this subsection may be entered upon application of the  state without notice or opportunity for a hearing when an information or indictment has not  yet been filed with respect to the property, if the state demonstrates that there is probable  cause to believe that the property with respect to which the order is sought would, in the 

event of conviction, be subject to forfeiture under this section and that provision of notice  will jeopardize the availability of the property for forfeiture. Such a temporary order shall  expire not more than fourteen days after the date on which it is entered, unless extended  for good cause shown or unless the party against whom it is entered consents to an  extension for a longer period. A hearing requested concerning an order entered under this  paragraph shall be held at the earliest possible time, and prior to the expiration of the  temporary order.  (D) Pretrial Seizure:  The government may request a warrant authorizing the pretrial seizure of property  subject to forfeiture under this section in the same manner as provided for a search warrant.  If the  court determines that there is probable cause to believe that the property to be seized would, in the  event of a conviction, be subject to forfeiture, and that a protective order pursuant to section (C) may  not be sufficient to assure the availability of the property for forfeiture, the court shall issue a warrant  authorizing the seizure of such property.    (E) Judicial Proceedings:  The criminal forfeiture judicial proceedings are as follows:    (1)  A court may not enter a judgment of forfeiture in a criminal proceeding unless the  indictment or information contains notice to the defendant that the government will seek the  forfeiture of property as part of any sentence.  The notice should not be designated as a count  of the indictment or information.  The indictment or information need not identify the property  subject to forfeiture or specify the amount of any forfeiture money judgment that the  government seeks.      (2) As soon as practical after a verdict, finding, or plea of guilty or nolo contendere is accepted,  on any count in an indictment or information regarding which criminal forfeiture is sought, the  court must determine what property is subject to forfeiture. If the government seeks forfeiture  of specific property, the court must determine whether the government has established the  requisite nexus between the property and the offense. If the government seeks a personal  money judgment, the court must determine the amount of money that the defendant will be  ordered to pay.  (a)  The court's determination may be based on evidence already in the record,  including any written plea agreement, and on any additional evidence or  information submitted by the parties and accepted by the court as relevant and  reliable. If the forfeiture is contested, on either party's request the court must  conduct a hearing after the verdict or finding of guilty.    (b) There is a rebuttable presumption at trial that any property of a person convicted of  a violation of human trafficking laws is subject to forfeiture under this section if the  State establishes, by a preponderance of the evidence that –     (i) Such property was acquired by the defendant during the  period of the violation of human trafficking laws or within a  reasonable time after such period; and    (ii) There was no likely source for such property other than the  violation of human trafficking laws. 

    (c) If the court finds that the sought property and/or money is subject to forfeiture, it  must promptly enter a preliminary order of forfeiture setting forth the amount of  any money judgment, directing the forfeiture of specific property, and directing the  forfeiture of any substitute property if the government has met the statutory  criteria. The court must enter the order without regard to any third party's interest  in the property. Determining whether a third party has such an interest must be  deferred until any third party files a claim in an ancillary proceeding.  (F) Third Party Proceedings: Following the entry of a preliminary order of forfeiture, third parties with  an alleged interest in the property to be forfeited may object to the forfeiture.    (1)  Following the entry of a preliminary order of forfeiture, the State shall publish notice of the  order and of its intent to dispose of the property in such manner as the (Attorney General /  District Attorney) may direct.  The Government may also, to the extent practicable, provide  direct written notice to any person known to have alleged an interest in the property that is the  subject of the order of forfeiture as a substitute for published notice as to those persons so  notified.    (a) Notice shall be published at least once a week in each of three successive weeks in a  newspaper of general circulation in the county in which the property was seized.    (b) Notice shall contain a description of the property, where to file a petition, and whom  to contact for additional information.      (2) Any person, other than the defendant, asserting a legal interest in the property which has  been ordered forfeited to the state pursuant to this section may, within thirty days of the final  publication of notice or his/her receipt of notice under subparagraph (F)(1), whichever is later,  petition the court for a hearing to adjudicate the validity of his alleged interest in the property.      (a) The petition shall set forth the nature and extent of the petitioner’s right to the  property, the time and circumstances of the petitioner’s acquisition of the right to the  property, any additional facts supporting the claim, and the relief sought.    (b) To the extent practicable, the hearing on the petition shall be held within sixty days  of filing the petition.  The hearing shall be held before the court alone, without a jury.    (c) At the hearing, the petitioner may testify and present evidence and witnesses on his  own behalf, and cross‐examine witnesses who appear at the hearing.  The court may  also consider the relevant portions of the record of the defendant’s criminal case.     (d) The burden shall be on the third party to show by a preponderance of the evidence  that:  (i) The petitioner has a legal right, title, or interest in the property, and such  right renders the order of forfeiture invalid because the legal right, title or  interest was vested in the petitioner (rather than the defendant) at the time the  crime giving rise to the forfeiture was committed; or 

  (ii) The petitioner is a bona fide purchaser for value for the right, title, or  interest in the property and was, at the time of purchase, reasonably without  cause to believe that the property was subject to forfeiture.    (3) Real property used as the principal family residence by a husband and wife and held by the  husband and wife as tenants by the entirety may not be forfeited UNLESS –     (a) The property was used in connection with a violation of the human trafficking laws  or with an attempt or a conspiracy to violate the human trafficking laws; and    (b) Both the husband and wife were convicted of a violation of human trafficking laws or  an attempt or conspiracy to violate human trafficking laws.      (c) Where real property would be subject to forfeiture, other than provided in this  subsection, the court shall treat the property as “commingled” and shall order the  forfeiture of substitute property, as described in section (G).      (4) If, after thirty days following the publication of notice or thirty days following receipt of  notice under subparagraph (F)(1), whichever is later, no third party asserts a legal interest; or if  after a hearing before the court it is determined that the third party has no valid interest in the  property, the court shall enter a final order of forfeiture.    (G) Substitute Property: Pursuant to the following subsections, substitute property may be forfeited.    (1) Paragraph (2) of this section shall apply, if any property described in any order of forfeiture,  as a result of any act or omission of the defendant –     (a) Cannot be located upon the exercise of due diligence;  (b) Has been transferred, sold to or deposited with a third party;  (c) Has been placed beyond the jurisdiction of the court;  (d) Has been substantially diminished in value; or  (e) Has been commingled with other property which cannot be divided without  difficulty.    (2) In any case described in any of the subparagraphs (a)‐(e) of paragraph (1), the court shall  order the forfeiture of any other property of the defendant, up to the value of any property  described in subparagraphs (a)‐(e) of paragraph (1), as applicable.    (3) In the case of property described in subparagraph (1)(c) the court may, in addition to any  other action authorized by this subsection, order the defendant to return the property to  jurisdiction of the court so that the property may be seized and forfeited.      (H) Seizure of Property:  The entry of a preliminary order of forfeiture authorizes the government (or a  designee) to seize the specific property identified in the order; to conduct any discovery the court  considers proper in identifying, locating, or disposing of the property; and to commence proceedings  that comply with any statutes governing third‐party rights. The court may include in the order of  forfeiture conditions reasonably necessary to preserve the property's value pending any appeal. 

      (I) Disposition:  Following the seizure of property ordered forfeited shall be disposed of in the following  manner:    (1) Following the seizure of property ordered forfeited under this section, the government shall  direct the disposition of the property by sale or any other commercially feasible means.  Any  property right or interest not exercisable by or transferable for value to the state shall expire  and shall not revert back to the defendant, nor shall the defendant or anyone acting in concert  with him be eligible to purchase forfeited property.      (2) Monetary funds seized under this section, and any value received for property seized under  this section shall be deposited in the Anti‐Human Trafficking Fund.     (J) The Anti‐Human Trafficking Fund:  There is an Anti‐Human Trafficking Fund.    (1)The purpose of the Fund is to provide funding for the following:      (a) Aid for victims of human trafficking; and      (b) Funding for law enforcement, nonprofit, and private organizations that engage in      activities to combat human trafficking.      (2) The executive director shall administer the Fund.    (3) The Fund is a special, nonlapsing fund that is not subject to Section 7‐302 of the State  Finance and Procurement Article.    (4) The State Treasurer shall hold the Fund separately and the Comptroller shall account for the  Fund.   (a) The State Treasurer shall invest the money of the Fund in the same manner as other  state money may be invested.    (b) Any investment earnings of the Fund shall be credited to the general fund of the  State.      (5) The Fund consists of revenue distributed to the fund under the above section, money  appropriated in the state budget to the fund, and any other money from any other source  accepted for the benefit of the Fund.      (6) The fund shall be disbursed in the following manner:  (a) At least 50% of the money in the fund shall be given to nonprofit or private  organizations that –  (i) Provide direct services to victims of human trafficking;  (ii) Conduct programs for the prevention of human trafficking; or  (iii) Conduct education, training or public outreach programs about  human trafficking.    (b) After the distribution under paragraph 1, the balance of the money in the fund shall  be given to law enforcement organization that respond to and investigate human  trafficking violations.   

  (7) Money expended from the Fund for victims of human trafficking and to finance activities that  combat human trafficking is supplemental to and not intended to take the place of funding that  otherwise would be appropriate for victims of human trafficking or activities that combat  human trafficking.