KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015 [] 03.06.2015 15:36:18 Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL 212 - 3554800 212 - 2754001
Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 212 - 3554800 Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri 212 - 2754001 İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Evet Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi 2014 Yılı Genel Kurul Kararlarının Tescili
Genel Kurul Türü Tarihi ve Saati Tescil Tarihi
Olağan 27.05.2015 14:00 02.06.2015
EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 27 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.06.2015 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 29.05.2015 15:56:46 Yönetim Kurulu Komiteleri
Ortaklığın Adresi
:
Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
:
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : Numarası
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
:
-
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
:
Yönetim Kurulu Komiteleri
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 29.05.2015 tarih ve 2015/17 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Görüşme ve Kararlar:
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ENGİN ARIKAN'ın
Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi METE KABATEPE, Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN GÜNTER ve Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK-Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan, ENGİN ARIKAN ve METE KABATEPE'nin seçilmelerine,
Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; ENGİN ARIKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi; METE KABATEPE-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi METE KABATEPE'nin
Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN GÜNTER ve 700648 sicil no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansı ile 205250 sicil no'lu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahip Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,
Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin de, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015 [] 27.05.2015 16:35:13
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL 212 - 3554800 212 - 2754001
Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 212 - 3554800 Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri 212 - 2754001 İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Evet Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Hayır Ertelenmiş Bir Açıklama
mı? Özet Bilgi
Genel Kurul Türü Tarihi ve Saati Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı?
Alınan Kararlar
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Olağan 27.05.2015 14:00 01.01.2014 31.12.2014 Evet Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Bağış ve Yardım Politikası ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana Hayır İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Evet Konusu Görüşüldü mü?
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri
C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035
1 TL Nominal 1 TL Nominal Değerli Paya Değerli Paya Ödenecek Nakit Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt Kar Payı - Net (TL) (TL) 0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Hayır Dağıtılacak mı?
EK AÇIKLAMALAR: Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır bulunanlar listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Bağış ve Yardım Politikası ilişikte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 05.05.2015 14:25:15 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
:
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Dünya Gazetesi Röportajı hakkında
AÇIKLAMA: Şirket Savunma Sanayi Çözümleri Direktörümüz Sn. Senih Başol'un bugün Dünya Gazetesinde çıkan röportajı aşağıdaki gibidir. "Fuarda, entegre bilgi paylaşım ve eğlence sistemi Vodina'yı tanıtacağız" Karel'in ürettiği elektromanyetik uyumluluk özelliklerine sahip gerçek askeri nitelikli bir sistem olan Vodina; kaliteli video, müzik ve canlı video/ses hizmeti sunuyor. Entegre bilgi paylaşım ve eğlence sistemi Vodina'yı IDEF'15 Fuarı'nda sektöre sunacaklarını belirten Karel Savunma Sanayii Çözümleri Direktörü Senih Başol, "Alarm, anons ve eğlence fonksiyonlarını tek ürün bünyesinde topluyoruz. Ürünlerimiz sayesinde; gemi mürettebatı kişisel eğlence panelleri ile film seyredebiliyor ve müzik kanallarını dinleyebiliyor. Ayrıca, sistem dört kilovata kadar güçle 300'ün üzerinde hoparlör ve anteni çalıştırabiliyor" dedi. Vodina sistemiyle, farklı bölgelerden 10 bağımsız eş zamanlı bildirimi, TFT ekranlardan ve harici iç hat/PBX üzerinden izlenmesine olanak verdikleri kaydeden Senih Başol, bu ürünlerin entegre iç hat ve denizcilikle ilgili radyo haberleşmesi özelliğinin de bulunduğu bilgisini verdi. Karel'in 2014 yılı cirosunun bir önceki yıla göre TL kuruyla yüzde 19.5 büyüdüğünü dile getiren Başol, "2014 yılı brüt k r oranımız, önceki yılın aynı dönemine oranla 0.8 puan azalarak yüzde 25.1'den yüzde 24.3'e düştü. 2013 yılında Ar-Ge harcamamız 22.8 milyon TL iken 2014 yılı sonunda yüzde 6.9 artarak 24.4 milyon TL'ye ulaştı" diye konuştu. Firmanın 1986 yılında yerli sermaye ile kurulduğunu dile getiren Senih Başol, firmalarının mühendislik gücü ve tasarımıyla Türkiye'deki elektronik telefon santrali pazarına PBX ürünleri sunduklarını ifade etti. Başol, herhangi bir lisans veya know-how bağımlılıkları bulunmadığını, firmanın haberleşme elektroniği alanında Türkiye'nin en gelişmiş ve uluslararası standartlara uygun Ar-Ge departmanına sahip olduğunu aktardı. Ürün ve çözümlerini yaklaşık 30 ülkeye ihraç ettikleri bilgisini veren Başol, "Avrupa'nın ilk üç, dünyanın ise en büyük 15 üreticisi arasında yer alıyoruz. Sadece Türkiye'de yaklaşık 650 bin işletmeye PBX ürünleriyle hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu. Bin 400'den fazla çalışanıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve donanma güçlerinin
iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler ürettiklerini anlatan Başol, "Dayanıklı iletişim santralleri ve donanma gemileri için tasarladığımız Genel Seslendirme ve Genel Alarm (PAGA) sistemleri ile geniş ürün yelpazesine sahibiz. Son 10 yılda, Türkiye Deniz Kuvvetleri ve tersanelerin ihtiyaçlarına göre orta ve büyük gemiler için PBX, interkom ve PAGA sistemleri pazara sunduk" ifadesini kullandı. Hindistan pazarını önemsediklerini söyleyen Senih Başol, yerel işbirlikleri ile bazı projeleri hayata geçirdikleri bir yer olduğuna dikkat çekti. Aztelekom İB ve BTRİB (Bakü Telekom) için gerçekleştirdikleri santral kurulumlarıyla 2002'de Karel'in Azerbaycan pazarına girdiğini aktaran Başol, "Ortadoğu, savunma sanayii anlamında potansiyel gördüğümüz bir pazar. Geçen yıl tüm iletişim ürün ve çözümlerimizle askeri standartlardaki dahili iletişim, seslendirme ve alarm sistemlerimizi bölgedeki şirket ve kurumlarla buluşturmak üzere DIMDEX 2014 fuarına katıldık" diye konuştu. Ürün geliştirme süreçlerine karşı sürekli yenilenen teknolojik gelişmeler için eğitim ve seminerleri yakından takip ettiklerini aktaran Senih Başol, teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak için çaba sarfettiklerinin altını çizdi. Diğer taraftan, tasarlanan ürünlerin üretimi için de üretim altyapılarına, makine parkına yatırımlarının süreceğini açıklayan Başol, "Üretim altyapımızı yeni teknolojilere uygun hale getirmek için yeni dizgi makineleri, yeni test platformlarıyla (flying probe, walk-in cabin, optical inspection, selective soldering vb) teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015/3 Aylık [] 30.04.2015 21:55:09 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 30.04.2015 KARAR SAYISI : 2015 / 14
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)Şirketimizin 30 Nisan 2015 tarih ve 2015/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Mart 2015 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015/3 Aylık [] 30.04.2015 21:54:25 Faaliyet Raporu 01/01/2015 - 31/03/2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [ASELS] 24.04.2015 16:22:19 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
:
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Aselsan A.Ş.'den alınan sipariş hakkında
AÇIKLAMA: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yapılmakta olan LST (Landing Ship Tank) ve LDG (Lojistik Destek Gemisi) platformlarında Alarm Anons Sistemleri ve Gemi Telefon Sistemleri için Aselsan A.Ş.'den 682.000 Euro karşılığı sipariş alınmıştır. Söz konusu siparişlerin teslimatları 2015 ve 2016 yılları içerisinde yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015 [] 09.04.2015 16:48:43 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Telefon 212 - 3554800 Faks 212 - 2754001 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 212 - 3554800 Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri 212 - 2754001 İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İlgili Yönetim Özet Bilgi Kurulu Kararı
Karar Tarihi Genel Kurul Türü Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati Adresi
Gündem
09.04.2015 Olağan 01.01.2014 31.12.2014 27.05.2015 14:00 Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3.2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, 4.2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 5.2014 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6.2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti, 8.Kârın kullanım şeklinin dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 10.Bağış ve yardım politikasının onaylanması ve şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi, 11.Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2015 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi, 12.Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi. Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana Hayır İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Pay Grup Bilgileri
C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035
Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035
1 TL Nominal 1 TL Nominal Değerli Paya Değerli Paya Ödenmesi Teklif Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) Payı - Net (TL) 0,0000000
0,00000
0,0000000
0,00000
0,0000000
0,00000
Pay Biçiminde Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Dağıtılması Edilen Kar Payı Teklif Edilen Kar Tutarı (TL) Payı (%) 0,000
0,00000
0,000
0,00000
0,000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR: 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 27.05.2015 günü saat 14:00'da aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 09.04.2015 16:34:19 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
:
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : Numarası
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Yönetim Kurulu Üye adayları hkk.
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulu ALİ SİNAN TUNAOĞLU Başkanlığı'nda 9 Nisan 2015 tarihinde toplandı.
GÜNDEM :
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gösterilen aday önerilerinin değerlendirilip konu hakkında karar alınması.
GÖRÜŞME ve KARARLAR :
Şirketimizin 27 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'unda; Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
ALİ SİNAN TUNAOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı İcracı SERDAR NURİ TUNAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı İSMAİL AYDIN GÜNTER Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan REFİK ZEKAİ DİRİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan METE KABATEPE Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ENGİN ARIKAN Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız
aday gösterilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 09.04.2015 16:33:15 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
:
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks : Numarası
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Bağış ve Yardım Politikası
AÇIKLAMA:
09 Nisan 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda, ekte yer verilen "Bağış ve Yardım Politikası"nın 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2015 [] 09.04.2015 16:30:06
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL 212 - 3554800 212 - 2754001
Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 212 - 3554800 Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri 212 - 2754001 İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Hayır Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Yönetim Kurulu Kararı - Kar Dağıtımı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.04.2015
Teklif Edilen Nakit Kar Nakit Temettü Ödenmeyecek Payı Ödeme Şekli
Pay Grup Bilgileri
C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035
Pay Grup Bilgileri C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035
1 TL Nominal 1 TL Nominal Değerli Paya Değerli Paya Ödenmesi Teklif Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) Payı - Net (TL) 0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
Pay Biçiminde Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Dağıtılması Edilen Kar Payı Teklif Edilen Kar Tutarı (TL) Payı (%) 0,000
0,00000
0,000
0,00000
0,000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR: Şirket'imizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere; 1. Şirketimizin 2014 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 10.635.341,82 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 9.179.349,05 TL olduğuna, 2. TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 9.179.349,05 TL üzerinden %5 oranında 458.967,45 TL birinci tertip
yasal yedek akçe ayrılmasına, 3. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 458.967,45 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 10.176.374,37 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 8.720.381,60 TL olduğuna, 4. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 8.720.381,60 TL ve SPK hükümlerine göre 10.176.374,37 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 5. Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 16.03.2015 14:23:05 Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
:
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Yatırımcı sunumu ve mali tabloların web sitesinde yayınlanması
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 31.12.2014 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen konsolide olmayan mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte BİST'e 02.03.2015 tarihinde gönderilmiştir. Bahse konu konsolide olmayan mali tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve 2014 yılı finansallarına ilişkin Yatırımcı Sunumu Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemiz http://www.karel.com.tr/yatirimci-kosesi adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 13.03.2015 15:58:21 İlişkili Taraf İşlemleri
Ortaklığın Adresi
:
Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
:
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-posta adresi
:
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
:
(0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
:
-
Özet Bilgi
:
Evogh Inc.'ın iştirakimize katılımı ve iştirakimize hisseye çevrilebilir borç verilmesi
AÇIKLAMA: Şirketimizin 12 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu "Evogh Inc." ile yurt dışı iştirakimiz "eZuce Inc." şirketlerinin Ezuce çatısı altında %20 eZuce hissesi karşılığında birleşmesine onay ve eZuce Inc.'e ortaklar tarafından verilecek hisseye çevrilebilir borca 200,000 USD ile katılınmasına karar verilmiştir. Kurucu ortakları Prof. Harvey Newman ve Philippe Galvez olan Evogh Inc. ABD'nin en iyi 5 teknoloji üniversitesinden biri olan California Institute of Technology (Caltech) bünyesinden çıkmış ve Caltech'in de hissedar olduğu bir teknoloji ve yazılım şirketidir.
Evogh Inc.'in birincil ürünü olan "Seevogh" tüm internet ve video standartlarıyla uyumlu, buluttan hizmet verebilen, bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlardan erişilebilen "HD" (yüksek çözünürlük) kaliteli çok kullanıcılı bir video konferans ve desktop paylaşım uygulamasıdır. "Seevogh" basit ve ücretsiz bir client ile veya "WebRTC" uyumlu browser uygulamalarından client gerektirmeksizin kullanılabilir. Toplantıya katılım, kayıt gerektirmeden sadece davet edilen toplantının numara ve şifresinin bilinmesiyle sağlanır. Toplantıya katılım sayısı 1.000 ve üzeri kullanıcıya kadar çıkabilir. Kullanıcılar süreli veya süresiz sanal toplantı odaları yaratarak, şirket içi veya dışı diledikleri kişileri toplantıya davet edebilirler. Toplantılar kaydedilebilir. Evogh Inc.'in eZuce çatısı altına katılmasıyla birlikte eZuce'un "Seevogh" ürününü sesli görüşme, email ve "IM"(anlık mesajlaşma) özellikleri sunan kendi "openUC Tümleşik İletişim" ürünüyle hızlı bir şekilde entegre ederek ürün yelpazesini genişletmesi mümkün olacaktır. Evogh Inc. şirketinin yurt dışı iştirakimiz eZuce Inc. şirketi bünyesine katılım işlemi sonucu şirketimizin iştirakteki pay oranı %28,67'den %23,00'e düşmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2014/Yıllık [] 02.03.2015 23:02:32 Sorumluluk Beyanı FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 02.03.2015 KARAR SAYISI : 2015 / 5
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)Şirketimizin 2 Mart 2015 tarih ve 2015/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarının tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL, 2014/Yıllık [] 02.03.2015 23:01:17 Faaliyet Raporu
01/01/2014 - 31/12/2014 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 26.02.2015 13:35:35
ŞGBF-Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Ticaret Faaliyet Ödenmiş/Çıkarılmış Şirketin Para Şirketin Şirket Unvanı Konusu Sermayesi Sermayedeki Birimi Sermayedeki İle Olan Payı Payı (%) İlişkinin Niteliği eZuce Inc.
Yazılım
8967612
2570745
USD
28,67
İştirak
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 26.02.2015 13:35:35 ŞGBF-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Adı Görevi ve Telefon Soyadı Görevlendirilme No Tarihi
E-Posta Adresi
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Mehmet Rıfat Saydı
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
(0 212) 355 48 00
[email protected]
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
205250 700648
Ahmet Çetin
Bütçe ve Raporlama Müdürü
(0 212) 355 48 00
[email protected]
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
205277
Nilgün İçen
Muhasebe Müdürü
(0 212) 355 48 00
[email protected]
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
205260
BORSA İSTANBUL A.Ş. [GSDHO, ISCTR, KAREL, MNDRS] 20.02.2015 11:31:09 Temerrüt İşleminin Tamamlanması
***Temerrüt İşleminin Tamamlanması*** Takasbank nezdinde yerine getirilmemiş yükümlülükler dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan GSDHO.TE, ISCTR.TE, MNDRS.TE ve KAREL.TE pay sıralarında yapılmakta olan temerrüt işlemi tamamlanmıştır.***
BORSA İSTANBUL A.Ş. [GSDHO, ISCTR, KAREL, MNDRS] 20.02.2015 10:34:17 TEMERRÜT SATIŞI *** TEMERRÜT SATIŞI *** Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen yükümlülükler dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan GSDHO.TE, ISCTR.TE, MNDRS.TE ve KAREL.TE pay sıralarında temerrüt satışı yapılacaktır. Temerrüt satışlarının takası BUGÜN (20.02.2015) gerçekleşecektir. ALIŞ emirlerinizi ilgili pay sıralarına girebilirsiniz (Miktarlar hisse sorgu ekranlarından görülebilir). *** TEMERRÜT SATIŞI ***
