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CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL
Ediciones Francis Lefebvre
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CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL A) Convenios sobre extradición, asistencia judicial en materia penal y transmisión de procedimientos y de personas condenadas (Memento Procesal 2011 nº 6727). CONVENIOS NI TERNACIONALES ENMATERIAPENAL
CONVENIOS MULTILATERALES Lugar y fecha
Ratificación / Publicación
París, 13-12-1957
7-5-1982 (BOE 8-6-82)
Estrasburgo, 15-10-1975 y 17-3-1978
18-2-1985 (BOE 11-6-85)
Acuerdo Internacional entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas relativo a la simplificación y modernización de las formas de transmisión de las solicitudes de extradición.
Donostia-San Sebastián, 26-5-1989
(BOE 17-5-95)
Convenio establecido sobre la base del artículo K 3 del Tratado de la Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Bruselas, 10-3-1995
Aplicación provisional (BOE 14-4-99)
Convenio establecido sobre la base del artículo K 3 del Tratado de la Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Dublín, 27-9-1996
Aplicación provisional (BOE 24-2-98)
Estrasburgo, 20-4-1959
14-7-1982 (BOE 17-9-82)
Convenio de asistencia jurídica en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Bruselas, 29-5-2000
Declaración de entrada en vigor (BOE 28-10-05)
Convenio Europeo 70/1970 sobre el valor internacional de las sentencias penales.
La Haya, 28-5-1970
9-8-1988 (BOE 30-3-96)
Convenio Europeo sobre transmisión de procedimientos en materia penal.
Estrasburgo, 15-5-1972
24-6-1988 (BOE 10-11-88)
Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas.
Estrasburgo, 21-3-1983
18-2-1985 (BOE 10-6-85)
Norma Convenio Europeo de extradición. Protocolos adicionales.
Convenio Europeo sobre asistencia judicial en materia penal.
Título III del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen entre los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes.Posteriormente se han adherido al mismo Italia y España. Consejo de la Unión Europea Decisión 2002/187/JAI, reguladora de la Unidad Eurojust (LCEur 2002/611). Sus disposiciones han de complementarse con la L 16/2006 por la que se regula en el ámbito interno el Estatuto de Miembro Nacional de la Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea.
23-7-1993 (BOE 5-4-94)
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CONVENIOS BILATERALES Convenio entre España y
Materia
Alemania
Extradición.
Arabia Saudí Argelia
Argentina
Australia
Lugar y fecha
Ratificación / Publicación
Berlín, 2-5-1878
25-6-1878 (Gaceta 23-11-1878)
Traslado de personas condenadas a penas privativas de libertad.
Jeddah, 27-5-2008
(BOE 15-7-09)
Asistencia judicial en materia penal.
Madrid, 7-10-2002
2-6-2004 (BOE 17-3-05)
Extradición.
Argel, 12-12-2006
RAT 18-7-2008 (BOE 24-7-08)
Extradición y asistencia judicial en materia penal.
Buenos Aires, 3-3-1987
26-2-1990 (BOE 17-7-90)
Traslado de personas condenadas.
Buenos Aires, 29-10-1987
14-4-1992 (BOE 27-5-92)
Extradición.
Madrid, 22-4-1987
(BOE 27-4-88)
Asistencia mutua en materia penal.
Madrid, 3-7-1989
(BOE 12-1-91)
Bélgica
Extradición.
Bruselas, 17-6-1870.
28-7-1870 (Gaceta 20-8-1870)
Bolivia
Extradición.
Madrid, 24-4-1990.
27-2-1995 (BOE 30-5-95)
Asistencia judicial en materia penal.
La Paz, 16-3-1998
14-4-1999 (BOE 2-3-00)
Transferencia de personas condenadas.
Madrid, 24-4-1990
27-2-1995 (BOE 30-5-95)
Extradición.
Brasilia, 2-2-1988
18-4-1990 (BOE 21-6-90)
Traslado de presos.
Brasilia, 7-11-1996
24-3-1998 (BOE 8-4-98).
Cooperación jurídica y asistencia judicial en materia penal.
Brasilia, 22-5-2006
En vigor 1-2-2008 (BOE 4-2-08)
Extradición y asistencia judicial en materia penal.
Sofía, 23-5-1993
(BOE 1-7-94)
Cooperación en materia de lucha contra la delincuencia organizada.
Sofía, 21-7-1998
Aplicación provisional (BOE 17-3-99)
Brasil
Bulgaria
Cabo Verde
Canadá
Extradición.
Madrid 20-3-2007
(BOE 16-9-09)
Traslado de personas condenadas.
Madrid 20-3-2007
(BOE 16-9-09)
Cooperación judicial en materia penal.
Madrid 20-3-2007
(BOE 16-9-09)
Extradición.
Madrid, 31-3-1989.
(BOE 8-8-90)
Madrid, 4-7-1994
(BOE 24-2-95)
Asistencia mutua en materia penal. China, República Popular
Extradición.
Madrid, 14-11-2005
RAT 30-6-2006 (BOE 29-3-07)
Colombia
Extradición.
Bogotá, 23-7-1892
17-7-1893 (Gaceta 20-2-1894)
Traslado de personas condenadas.
Madrid, 28-4-1993
22-1-1998 (BOE 7-5-98)
Cooperación judicial en materia penal.
Bogotá, 29-5-1997
4-7-2000 (BOE 17-11-00)
Seúl 17-1-1994
(BOE 4-2-95)
Corea del Sur
Extradición.
Costa Rica
Extradición.
Madrid, 23-10-1997
(BOE 23-7-98)
Traslado de personas condenadas.
Madrid, 23-10-1997
(BOE 7-11-00)
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CONVENIOS BILATERALES Convenio entre España y
Materia
Lugar y fecha
Ratificación / Publicación
Cuba
- Extradición. - Ejecución de sentencias penales.
Madrid, 23-7-1998
(BOE 7-11-98)
Checoslovaquia
Extradición y asistencia judicial en materia penal.
Madrid, 14-5-1930
(Gaceta 4-6-1930)
Chile
Extradición y asistencia judicial en materia penal.
Santiago de Chile, 14-4-1992
20-12-1994 (BOE 10-1-95)
China, República Popular
Asistencia judicial en materia penal.
Pekín, 21-7-2005
(BOE 30-3-07)
Extradición.
Madrid, 14-11-2005
(BOE 29-3-07)
Traslado de personas condenadas.
Madrid, 14-11-2005
(BOE 29-3-07)
Dinamarca
Ejecución de sentencias penales.
Madrid, 3-2-1972
12-1-1973 (BOE 25-4-73)
Ecuador
Extradición.
Madrid, 28-6-1989
12-11-1997 (BOE 31-12-97)
Quito, 25-8-1995
13-3-1997 (BOE 25-3-97)
Cumplimiento de condenas penales. Egipto
Traslado de personas condenadas.
El Cairo, 5-4-1994
(BOE 26-6-95)
El Salvador
Extradición.
Madrid, 10-3-1997
3-2-1998 (BOE 13-2-98)
San Salvador, 14-2-1995
29-4-1996 (BOE 8-6-96)
Cooperación judicial en materia penal.
Madrid, 10-3-1997
3-3-1998 (BOE 31-7-98)
Eslovaquia
Cooperación en materia de lucha contra la delincuencia organizada.
Bratislava, 3-3-1999
Aplicación provisional (BOE 12-8-99)
Estados Unidos (1)
Extradición.
Madrid, 29-5-1970
8-5-1971 (BOE 14-9-71)
Tratado suplementario de extradición.
Madrid, 25-1-1975
10-10-1975 (BOE 27-6-78)
Segundo Tratado suplementario de extradición.
Madrid, 9-2-1988
23-4-1993 (BOE 1-7-93)
Tercer Tratado suplementario de extradición.
Madrid, 12-3-1996
14-5-1999 (BOE 8-7-99)
Asistencia jurídica mutua en materia penal.
Washington, 20-11-1990
23-3-1993 (BOE 17-6-93)
Traslado de personas condenadas.
Estonia
Extradición.
Tallinn, 28-6-1999
(BOE 13-5-00)
Filipinas
Traslado de personas condenadas.
Madrid, 18-5-2007
(BOE 15-1-08)
Francia
Extradición.
Asistencia judicial en materia penal.
Asistencia judicial en materia penal.
Manila, 2-3-2004
(BOE 26-3-09)
Madrid, 14-12-1877
(Gaceta 29-6-1878)
Madrid, 9-4-1969
25-8-1969 (BOE 18-8-70)
Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Extradición.
Londres, 22-7-1985
24-3-1986 (BOE 29-4-86)
Grecia
Extradición.
Atenas, 7-5-1910 y 20-5-1910
(Gaceta 28-9-1910)
Guatemala
Extradición.
Guatemala, 7-11-1895
(Gaceta 10-6-1897)
Madrid, 26-3-1996
RAT 21-2-2007 (BOE 4-5-07)
Traslado de personas condenadas.
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CONVENIOS BILATERALES Convenio entre España y Honduras
Hungría
India
Materia
Letonia
Ratificación / Publicación
Extradición.
Tegucigalpa, 13-11-1999
(BOE 30-5-02)
Traslado de personas condenadas.
Tegucigalpa, 13-11-1999
9-2-2001 (BOE 10-5-01)
Extradición y asistencia judicial en materia penal.
Budapest, 10-5-1985
(BOE 29-1-88)
Ejecución recíproca de resoluciones judiciales en materia penal
Budapest, 28-9-1987
22-9-1988 (BOE 12-1-89)
Extradición.
Madrid, 20-6-2002
(BOE 27-3-03)
Nueva Delhi, 3-7-2006
(BOE 22-3-07)
Extradición y asistencia judicial en materia penal.
Madrid, 22-5-1973
27-7-1977 (BOE 24-11-77)
Represión del tráfico ilícito de drogas en el mar.
Madrid, 23-3-1990
9-2-1994 (BOE 6-5-94)
Cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores y otros delitos.
Madrid, 24-11-2003
(BOE 6-2-04)
Extradición y asistencia judicial en materia penal
Riga, 8-3-1930
(Gaceta 30-12-30)
Asistencia judicial en materia penal. Italia
Lugar y fecha
Liberia
Extradición.
Madrid, 12-12-1894
(Gaceta 15-6-1895)
Luxemburgo
Extradición.
París, 5-9-1879
(Gaceta 25-2-1890)
Marruecos
Extradición.
Rabat, 24-6-2009
(BOE 2-10-09)
Asistencia a personas detenidas y traslado de personas condenadas.
Madrid, 30-5-1997
(BOE 18-6-97)
Asistencia judicial en materia penal.
Rabat, 24-6-2009
(BOE 2-10-09)
Extradición.
Madrid, 12-9-2006
Aplicación provisional (BOE 8-11-06)
Asistencia a personas detenidas y traslado de personas condenadas.
Madrid, 12-9-2006
Aplicación provisional (BOE 8-11-06)
Asistencia judicial en materia penal.
Madrid, 12-9-2006
Aplicación provisional (BOE 8-11-06)
Extradición y asistencia mutua en materia penal.
Ciudad de México, 21-11-1978
14-3-1980 (BOE 17-6-80)
Protocolo de modificación.
Ciudad de México, 23-6-1995
21-7-1996 (BOE 7-8-96)
Segundo Protocolo de modificación.
Ciudad de México, 6-12-1999
20-3-2001 (BOE 3-4-01)
Ejecución de sentencias penales.
Ciudad de México, 6-2-1987
20-1-1989 (BOE 15-5-89)
Extradición.
Managua, 12-11-1997
(BOE 30-9-00)
Cumplimiento de condenas penales.
Managua, 18-2-1995
28-5-1997 (BOE 12-6-97)
Mauritania
México
Nicaragua
Noruega
Extradición.
Estocolmo, 15-5-1885
(Gaceta 18-12-1885)
Paises bajos
Extradición.
Madrid, 29-10-1894
(Gaceta 1-1-1895)
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CONVENIOS BILATERALES Convenio entre España y Panamá
Lugar y fecha
Ratificación / Publicación
Extradición.
Panamá, 10-11-1997
(BOE 5-9-98)
Asistencia legal y cooperación judicial en materia penal.
Madrid, 19-10-1998
7-2-2000 (BOE 18-2-00)
Panamá Madrid, 20-3-1996
19-12-1996 (BOE 19-12-97)
Extradición.
Asunción, 27-7-1998
(BOE 13-4-01)
Asistencia judicial en materia penal.
Asunción, 26-6-1999
16-2-2001 (BOE 25-4-01)
Traslado de personas condenadas.
Asunción, 7-9-1994
23-10-1995 (BOE 3-11-95)
Extradición.
Madrid 28-6-1989
19-11-1993 (BOE 25-1-94)
Asistencia judicial en materia penal.
Madrid, 8-11-2000
15-2-2002 (BOE 2-3-02)
Lima, 25-2-1986
19-5-1987 (BOE 5-8-87)
Lisboa, 25-6-1867
(Gaceta 7-2-1869)
Madrid, 19-11-1997
7-1-1999 (BOE 21-1-99)
Materia
Traslado de personas condenadas. Paraguay
Perú
Transferencia de personas sentenciadas a penas y medidas de seguridad, así como de menores bajo tratamiento especial. Portugal
Extradición. Cooperación judicial en materia penal y civil. Persecución transfronteriza.
Albufeira, 30-11-1998
(BOE 18-2-00)
Represión del tráfico ilícito de drogas en el mar.
Lisboa, 2-3-1998
(BOE 20-1-01)
República dominicana Extradición y asistencia judicial en materias penal y civil.
Madrid, 4-5-1981
24-2-1984 (BOE 14-11-84)
Ejecución de sentencias penales.
Madrid, 15-9-2003
(BOE 23-10-03)
Cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
Moscú, 17-5-1999
7-6-1999 (BOE 3-7-99)
Traslado de personas condenadas.
Moscú, 16-1-1998
23-1-1998 (BOE 21-2-98)
Bangkok 7-12-1983
12-11-1987 (BOE 10-12-87)
Túnez, 24-9-2001
28-10-2002 (BOE 1-3-03)
Kiev, 7-11-2001
(BOE 13-2-03)
Rusia
Tailandia
Cooperación en materia de ejecución de sentencias penales.
Túnez
Asistencia judicial en materia penal.
Ucrania
Cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
Uruguay
Extradición.
Montevideo, 28-2-1996
7-1-1997 (BOE 18-4-97)
Asistencia jurídica mutua en asuntos penales.
Montevideo, 19-11-1991
(BOE 24-2-00)
Venezuela
Extradición. Ejecución de sentencias penales.
Caracas, 4-1-1989
(BOE 8-12-90)
Caracas, 17-10-1994
(BOE 18-11-95)
Yemen
Traslado de personas condenadas.
Madrid 18-10-2007
(BOE 7-2-08)
Yugoslavia
Extradición y asistencia judicial en materia penal.
Belgrado, 8-7-1980
25-3-1982 (BOE 9-6-82)
(1) Los instrumentos relativos a la aplicación de los Acuerdos de Extradición y de Asistencia Judicial entre los Estados Unidos y la Unión Europea (25-6-2003) se publican en BOE de 26-1-2010.
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CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL
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B) Convenios bilaterales de cooperación en la lucha contra la delincuencia, especialmente en sus formas organizadas, que imponen a las partes obligaciones de ayuda mutua en diversos aspectos relacionados con la investigación y la ejecución penal (Memento Procesal 2011 nº 6727). CONVENIOS BILATERALES Convenio entre España y
Materia
Lugar y fecha
Ratificación/ Publicación
Albania
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Albania sobre cooperación en la lucha contra la delincuencia.
Tirana, 20-5-2009
(BOE 4-7-09)
Bulgaria
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Bulgaria para la Cooperación en la Lucha contra la Delincuencia.
Sofía, 21-7-1998
(BOE 17-3-99) Vigente 9-8-99
Cabo Verde
Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
Praia, 26-6-2006
(BOE 25-6-08) Vigente 31-5-08
China
Convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China.
Pekín 25-6-2000
(BOE 6-6-02)
Chipre
Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
Nicosia, 30-4-2007
(BOE 12-6-07) Vigente 31-3-08
Eslovaquia
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Eslovaca sobre la cooperación en materia de la lucha contra la delincuencia organizada.
Bratislava, 3-3-1999
(BOE 12-8-99) Vigente 29-1-00
Estados Unidos de América
Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América Eslovaca sobre incremento de la cooperación para impedir y combatir la delincuencia grave.
Washington, 23-6-2009
(BOE 17-9-09)
Israel
Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Israel de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
Jerusalén, 19-4-2007
(BOE 14-2-08) Vigente 29-1-08
Polonia
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la cooperación en el ámbito de lucha contra la delincuencia organizada y otros delitos graves.
Madrid, 27-11-2000
(BOE 3-12-03) Vigente 26-11-03
Rusia
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
Moscú, 17-5-1999
(BOE 3-7-99) Vigente 9-6-00
Rumanía
Convenio entre España y Rumania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
Madrid, 30-3-2006
(BOE 16-2-07) Vigente 14-2-07
Ucrania
Convenio entre el Reino de España y Ucrania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
Kiev, 7-11-2001
(BOE 23-2-03) Vigente 28-2-03
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C) Convenios relativos a la aplicación del principio de justicia universal (Memento Procesal 2011 nº 7177 s.). INSTRUMENTO INTERNACIONAL
PRECEPTOS RELEVANTES
Convenio sobre represión internacional de la falsificación de moneda. Ginebra, 20 art.3, 8, 9 Y 10. de abril de 1929 (GM 8-4-1931). Convenio sobre represión del tráfico ilícito de drogas nocivas. Ginebra, 26-6-1936. art.2, 7, 8 Y 9. RAT 8-5-1970 (BOE 26-9-1970). Convenio para la prevención y sanción del delito de genocidio. Nueva York, 9 de art.3, 8, 9 y 10. diciembre de 1948. ADH 13-9-.1968 (BOE 8-2-1986) Convenio sobre represión de la trata de personas y explotación de la prostitución art.1,2, 8 y 9 ajena. Lake Sucess, 21 de marzo de 1950. ADH 18-6-1962 (BOE 25-9-1962). Convenio Único sobre estupefacientes. Ginebra, 30 de marzo de 1961. Modificado art.35 Y 36. por Protocolo de 25 de marzo de 1972. RAT 15-12-1976 (BOE 15-2-1977). Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. La Haya, 16 de art.1, 2, 4, 7 y 8. diciembre de 1970. RAT 30-10-1972 (BOE 15-1-1973) Convenio sobre el uso de sustancias psicotrópicas. Viena, 21 de febrero de 1971. art.21 Y 22. RAT 2-2-1973 (BOE 10-9-1976). Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil art.1, 5, 7 y 8. internacional. Montreal, 23 de septiembre de 1971. RAT 6-10-1972 (BOE 10-1-1974). Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacio- art.2, 3, 7 y 8. nalmente protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos. Nueva York, 14 de diciembre de 1973. RAT 26-7-1985 (BOE 7-2-1986) Convenio Europeo para la represión del terrorismo. Estrasburgo, 21 de enero de art.1, 2, 3, 4 y 6. 1977. RAT 9-5-1980 (BOE 8-10-1980. Convención internacional contra la toma de rehenes. Nueva York, 17 de diciembre art.1, 2, 5, 8 y 10. de 1979. ADH 9-3-1984 (BOE 7-7-1984). Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra- art.1, 4, 5, 7 y 8. dantes. Nueva York, 10 de diciembre de 1984. RAT 19-10-1987 (BOE 9-11-1987). Convenio y Protocolo sobre represión de actos ilícitos contra la seguridad de la art.3, 6, 7, 10 y 11. navegación marítima y de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. Roma, 10 de marzo de 1988. RAT 15-6-1989 (BOE 24-4-1992) Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Vie- art.3, 4 y 6. na, 20 de diciembre de 1988.RAT 30-7-1990 (BOE 10-11-1990). Convenio relativo al blanqueo, seguimiento y decomiso de los productos del deli- ART. 6 to. Estrasburgo, 8-11-1990. RAT 22-7-1998 (BOE 21-10-1998) Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal art.9 y 10. asociado. Nueva York, 9 de diciembre de 1994. RAT 11-12-1997 (BOE 25-5-1999) Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos art.2, 3, 4, 6, 8 y 9. con bombas. Nueva York, 15 de diciembre de 1997. RAT 22-4-1999 (BOE 12-6-2001). Convenio de lucha contra la corrupción de los agentes públicos extranjeros en las art.3, 4 y 10 operaciones comerciales internacionales. París, 17 de diciembre de 1997. RAT 3-1-2000 (BOE 22-2-2002). Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Nueva art.4, 7, 10, 11, 13, 14 y 22 York, 9 de diciembre de 1999. RAT 1-4-2002 (BOE 23-5-2003) Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Nueva York, 15 de noviembre de 2000. RAT 21-2-2002 (BOE 29-9-2003). Protocolos complementarios: • Contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (BOE 10-12-2003). • Para reprimir la t rata de personas, especialmente mujeres y niños (BOE 11-12-2003).
art.3, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16 y 23. V éa n s e p or e je m pl o TS 25-6-07, RJ 4751; 8-10-07, RJ 6293; 27-12-07, RJ 2008/49 y 3-1-08, RJ 47
Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, art.5, 6, 9, 11 y 13. hecho en Nueva York el 13 de abril de 2005. RAT 29-1-2007 (BOE 19-6-2006)
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CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA PENAL INSTRUMENTO INTERNACIONAL
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PRECEPTOS RELEVANTES
Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos art.18 a 35 (Convenio nº 197 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. RAT 23-2-2009 (BOE 10-9-2009) Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo (Convenio nº art.5 a 20 196 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. RAT 23-2-2009 (BOE 16-10-2009) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005 (BOE 14-7-2010)
