ANALISIS DE INTELIGENCIA EN EL SISTEMA ACUSATORIO

Epistemología del Análisis de Inteligencia O Teoría General de los Sistemas, Ludwig

von Bertalanffy. O IN-PUT OUT-PUT O Retroalimentación de información O Sistemas Cerrados O Sistemas abiertos.

Teoría de Sistema O Niklas Luhmann

O Sistema/entorno O Complejidad

O Observador O Retroalimentación o recursividad

Teoría de Sistemas Integral O Caos O Variables aisladas O Variables dinámicas de enlace

O Indicadores de variables. O Programación

O Derivación de sistemas

(ESQUEMA ESTRUCTURAL)

MINISTERIO PUBLICO O Vigilará que la policía cumpla con

los requisitos que establece la legalidad normativa para llevar a cabo su investigación, de una forma objetiva y clara.

CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES O Artículo 213.- Objeto de la Investigación O Obtención de Indicios. O Datos de prueba.

Artículo 214.- Principios que rigen a las autoridades de investigación. O Objetividad O Eficiencia

ESQUEMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DEL ANLISIS DE INTELIGENCIA O CISEN:

O Planeación O Recolección O Procesamiento y Análisis

O Explotación O Retroalimentacion

O (Capítulo III CNPP, TI)

FUNCIONES DEL ANALISIS DE INTELIGENCIA O Estrategia de Variables O Enlace de variables y constantes O Datos O Indicios

O Valoración objetiva de enlace de elementos. O Variables de riesgo O Unidad de elementos cualitativos

Datos de prueba O Articulo 261.- el dato de prueba es

la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aun no desahogado… O Elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos.

O Articulo.- 291.- Intervencion de

las comunicaciones privadas. O Que metodos se deben utilizar O Metodología de análisis.

O Análisis Criminal.-

permite al analista determinar quien esta haciendo que a quien, enfocándose a la persona que lleva a cabo el delito. O Análisis de Inteligencia.- En este punto se estudia quien esta haciendo que y con quien, relación organizada. O Estructura del pensamiento Estratégico.Análisis organizado en la recabación de información, interpretación y proyección de esta

O Perfil Cognitivo.- que a través de estudios

neurocibernéticos-cognitivos

podemos

establecer indicadores conductuales, que estarán relacionados con el. O Perfil social.- donde se buscará analizar

la información

sospechoso.

que retroalimenta al

Análisis de Inteligencia y manejo de datos O Algunas de las consideraciones que debe tomar en cuenta el

analista de inteligencia en la recabación de datos, para relacionar

al sospechoso con el hecho ilícito que se investiga son: O Control Territorial.- Al identificar al principal sospechoso, este

cuenta con una relación externa de su campo de operación;

numero de enlace con personas externas. O Manejo de Producto, Servicio y exclusividad.- El sospechoso

que tanta exclusividad de información cuenta?, cual es su enlace o enlaces mas reforzados.

Clasificación de Datos O Variables aisladas. Que no cuentan con ningún

enlace y por lo tanto son aspectos aislados de la operación general. O Variables estructurales. Que se obtienen como un supuesto resultado de la operación pero que no dan una solución objetiva al problema que se necesita resolver. O Fuente proyectiva. Aquellas variables o datos que se desprenden directamente de la base del problema, así como de la operación general que resolverá el conflicto.

O Enlazadas

de la fuente de datos. Variables que presentan un enlace selectivo por lo que sólo se interacciona entre variables operativas y no estructurales. O Enlazadas estructurales. Que presentan una interacción pero únicamente son de carácter estructural y no presentan una dinámica en su resultado.

O Estos puntos de referencia se pueden

obtener gracias a los siguientes elementos: O Llamadas telefónicas. O Operatividad de movimiento, trabajo, casa,

mercado de la organización. O Oportunidad de ocultamiento de la organización.

O Mayor dinamismo urbano.

O Del mapa anterior se toma en cuenta la

agrupación de posibles patrones indiadores, clasificandolos en: O Cualitativos O cuantitativos

o

O Al establecer los puntos de enlace entre

posibles indicadores de conducta delictiva, es necesario aplicar el metodo sistemico. O Que permite ubicar variables no estaticas O Por ejemplo en geolocalización enlace entre las llamadas del móvil que pertenece al criminal y las coordenadas donde se emitieron dichas llamadas. O Hablando de un caso de secuestro

O Capitulo II del titulo X, del libro segundo del

CNPP. O Personas jurídicas. O 27 Bis del Código Penal para el D.F. O Responsabilidad y participación. O Es importante saber organización, enlace de

mecanismos de simulacion para la observacion de la Ley.

O Retroalimentación

de

las

posibles constantes. O Búsqueda de variables que generen incertidumbre de credibilidad en la validez de las constantes O Analisis de riesgo

Análisis de Riesgo O Error de Omisión O Omite pasos operativos en la tarea de

investigación. O Únicamente el analista se limita a estructurar a la organización. O -Error de Comisión. O Selección errónea. O Selección errónea de la unidad operativa que le

da el control a la organización. O Posición correcta de la unidad operativa de control desde su base estructural y no funcional.

O Error de secuencia O -Error de Tiempo O Error actual. O Error Permanente. O -Error cuantitativo. O Mínimo. O Máximo.

O Análisis de la Estrategia Criminal.- buscar el engaño

proyectivo, cuando el criminal utiliza personas intermedias para no ser observado directamente (participación). O Análisis de Operaciones Criminal.- Ubicar la mecánica de

proyección de conducta directa e indirectamente del sospechoso, fuente de enlaces de su conducta ilícita. O Administración Operativa Criminal.- Que recursos cuenta

acorde a su posición directiva para mantener su actividad delictiva; este último punto es necesario para la toma de decisión del analista en la investigación.

O Interdependencia monopólica

O Interdependencia reciproca O Interdependencia de Red O Lógica O Mínima de elementos y compleja

en enlaces. O Gran número de elementos.

O A Nivel micro: se puede observar las interacciones

presenciales

de

los

actores

y

los

procesos

comunicativos entre ellos. O A Nivel Meso: Se aprecian principalmente vínculos

constitutivos entre organizaciones y sus dispositivos para

promover

la

coordinación

entre

ellas

(reuniones, comités, equipos de trabajo. O A Nivel Macro: se presentan principalmente las

instituciones como reguladoras de los vínculos inter-

organizacionales.

O TIPOS DE REGISTRO

Teléfonos registrados

USO DE MÉTODOS ANALITICOS Análisis de registro telefónico y llamadas Asociación de llamadas que demuestren enlace entre la persona y negocios. Duración de las llamadas Fechas de las llamadas y su enlace de eventos que acontecieron en el lugar. Enlace de llamadas con operaciones de internet.

O REGISTRO BANCARIO ANALISIS FINANCIERO

O

FLUJO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS ENLAZADAS CON LA INSTITUCIÓN. MONTOS NETOS ANUALES Y MENSUALES DE DINERO DEL SOSPECHOSO.

O INVESTIGACIÓN PRESENCIAL

INFORME DEL NUMERO DEL REUNIONES DEL SOSPECHOSO, CON GRUPOS DE PERSONAS O INDIVIDUAL

O INVESTIGACIÓN PRESENCIAL

OBSERVACIÓN DE PERSONAL CERCANO AL SOSPECHOSO Y SUS MOVIMIENTOS EN LA INSTITUCIÓN.

O TRANSCRIPCIÓN DEL SOSPECHOSO

ANÁLISIS DE ESCRITURA Y SU PROYECCIÓN, ENTREVISTA/INTERROGATORIO.

O HABILIDADES DE EFICACIA

DEL SOSPECHOSO Y SU FACILIDAD DE RELACIÓN CON SU DESEMPEÑO LABORAL Y RELACIÓN INTERPERSONAL

O PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: Observación de

las variables críticas de la investigación, puntos específicos que si denotan un cambio pondrán en riesgo la investigación.

O SEGURIDAD: Observación del sentido de la estrategia

organizada, disminuyendo las variables de riesgo en la investigación.

O MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN AL OBJETIVO:

Buscar que la información recabada no únicamente indicará la existencia de pruebas se fortalecerá enlazando el perfil criminal cognitivo y social, logrando contar con la mecánica de hechos.