WYCli\G Repertorium A numer 6073/2012
~
AKT NOTARIALNY
\ \
\ \
Dnia ph,:tnastego czerwca dwa tysi/tce dwunastego roku (15-06-2012 r..), przed
\
notariuszem Sebastianem Szafrallskim, w Kance1arii Notaria1nej Sebastian Szafranski i
~
Marta Szafranska Sp6lka Partnerska we Wroclawiu, przy u1icy
\ \
odbylo
\ \
e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spolka Akcyjna z siedzib/t we Wroclawiu
\
Sll,:
Nadzwyczajne
Wa1ne
Zgromadzenie
Ruski~j
Sp6lki
numer 51 B, pod
firm/t
(adres: 50-265 Wroclaw, u1ica gen.. J6zefir Bema numer 2), wpisanej do Krajowego
\
\
Rejestru S/tdowego pod numerem KRS
\ \
"e-Kancelaria Grupa Prawo-Finansowa S.A") z kt6rego notariusz sporz/tdzil
\
0000366992, (zwanej
da1ej
r6wniez
\ \ \
nastl,:puj /tCY protok6l: -------------------------------------------------------------------------------
\
PROTOKOL
~
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
\ \
§l.
\ \ \
\
\ \ \
\ \ \
I
Nadzwyczajne Wa1ne Zgromadzenie otwOlzyl Prezes Zarz/tdu ~P(liKI Mariusz Marek Pawlowski, syn Marka i A1icji,
zamieszkaly:
u1ica
m.8, znany notariuszowi osobiscie. ------------------------
\
Mariusz Marek Pawlowski zaproponowal siebie na stanowisko Przewodnicz/tcego
\ \
Zgromadzenia i zaproponowal podjl,:cie uchwaly
\ \ \ \ \
\
•
0
nastl,:puj/tcej tresci:---------------------
UCHWALA numer 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SpOlki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa SpOika Akcyjna z siedzibl! we Wroclawiu z dnia 15 czerwca 2012r~ II'
5prawie wyboru Przewodniczqcego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp61ka Akcyjna z siedzib/t we Wroclawiu,
W
oparciu
0
art 409 § 1 KSH, uchwa1a co
nastl,:puje: ----------------------------------------------------------------------------------------.-----
2
3
§ 1. Wyb6r Przewodniczllcego
4. Podjc,:cie uchwaly w sprawle uchylenia tajnosci glosowan dotycz~cych wyboru
Przewodnicz~cym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Mariusz
komisji powolywan~j przez Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-------------
Marek Pawlowski. ------c----------------------------------------------------------------------------
5. Wyb6r Komisj i Skrutacyjnej . -----------------------
---
_
§ 2. Wejscie w zycie
6. Podjc,:cie uchwal w sprawie:---------------------------------------------------------------------
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjc,:cia.----------------------------------------------------
a) uchylenia § 19 ust 3 oraz § 22 ust I lit a Statutu Sp61ki, ----------------------------------
Mariusz Marek Pawlowski oswiadczyl, te w glosowaniu tajnym lqcznie oddano
b) dodania § 19 ust 3 oraz § 22 ust I lit a Statutu Sp61ki, -----------------------------------_
23200000 watnych glosow, w tym glosow "za" oddano 23200000, glosow "przeciw"
c) zmian § 19, § 22, § 24 i § 26 Statutu Sp61ki, -------------------------------
oddano 0 (zero), wstrzymalo si€ od glosowania 0 (zero) glosow, a zatem uchwala
d) podwyzszenia kapitaht zakladowego Sp61ki poprzez emisjc,: akcji serii D w drodze
zostala podjr;ta --------------------------------------------------------------------------------------
subskrypcji prywatnej z wyl~czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Przewodnicz~cy
oraz w sprawie zmiany statutu sp61ki, ------------------------------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdzil listc,: obecnosci,
_
_
podpisalj'l, i wylozyl na czas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
e) wyrazenia zgody na ubieganie sic,:
Przewodnicz~cy
oswiadczyl, ze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni s~
Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez sp61kc,: Gielda Papier6w
akcjonariusze, kt6rzy reprezentuj~ l~cznie 12700000 (dwanascie milion6w siedemset
Wartosciowych w Warszawie SA akcji zwyklych na okaziciela serii D a takZe
tysic,:cy) akcji Sp61ki,
dematerializacjc,: akcji serii D,
daj~cych
prawo do wykonywania 23200000 (dwadziescia
miliony dwiescie tysic,:cy) glos6w, co stanowi 87,22 % (osiemdziesi~t siedem ""'.
Przewodnicz~cy st.wierdzil, ze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostalo zws>F0e.,.: ,.
do
dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem zgromadzenia, kt6re to ogl s1' internetow~j
Sp61ki oraz zostalo opublikowa
_
obrotu
na
rynku
regulowanym
organizowanym
przez
Gieldc,:
~wartosciOWYCh w Warszawie SA, --
, 1 prawidlowo, w trybie art 402 Kodeksu sp61ek handlowych, poprzez ogl~~~ ';~;;i~! ~(y,;:
zostalo zamieszczone na stronie
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym
f) wyrazenia zgody na ubieganie sic,: 0 dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Sp61ki
dwadziescia dwie setne procenta) kapitalu zakladowego Sp61ki ----------------------------~ I......
0
Papier6w _
t
~ upowaznienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
.':~
/
~61ki, --
Pi....(
'."/
II
