Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 106/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia: §1 Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności …6….Członków Rady Nadzorczej Uchwałę podjęto: „za” - ......6..... głosów, „przeciw” - .....0....głosów, „wstrzymało się” - ....0.....głosów

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 107/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 2 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia: §1 Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności …6….Członków Rady Nadzorczej Uchwałę podjęto: „za” - .......6.... głosów, „przeciw” - ....0.....głosów, „wstrzymało się” - ....0.....głosów

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 108/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zaopiniowania propozycji pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale Zarządu nr 17/08 z dnia 26 maja 2008 roku, dotyczącym propozycji pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku obrotowym 2007, Rada Nadzorcza postanawia : §1 Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia straty powstałej na działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2007 w kwocie 13.127.659,17 złotych (słownie: trzynaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy) w taki sposób aby w całości pokryć ją z kapitału zapasowego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności …6….Członków Rady Nadzorczej Uchwałę podjęto: „za” - ........6... głosów, „przeciw” - ....0.....głosów, „wstrzymało się” - ......0...głosów

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 109/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku nie podzielonego z lat ubiegłych Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale Zarządu nr 18/08 z dnia 26 maja 2008 roku, dotyczącym propozycji sposobu podziału zysku niepodzielnego z lat ubiegłych, Rada Nadzorcza postanawia : §1 Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały dotyczącej sposobu podziału zysku niepodzielnego z lat ubiegłych w kwocie 10.567.738,62 złotych (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) poprzez przeniesienie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Niepodzielny zysk z lat ubiegłych powstał w wyniku przekształcenia sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego za rok 2005 zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR), do danych porównywalnych zawartych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2006 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności …6….Członków Rady Nadzorczej Uchwałę podjęto: „za” - .....6...... głosów, „przeciw” - ....0.....głosów, „wstrzymało się” - ......0...głosów

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 110/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia: §1 Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności …6….Członków Rady Nadzorczej Uchwałę podjęto: „za” - ........6... głosów, „przeciw” - ....0.....głosów, „wstrzymało się” - ......0...głosów

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 111/VI/2008 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia: §1 Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2007. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności …6….Członków Rady Nadzorczej Uchwałę podjęto: „za” - ......6..... głosów, „przeciw” - .....0....głosów, „wstrzymało się” - ......0...głosów

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 112/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2007, Rada Nadzorcza postanawia : §1 Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki: Kazimierzowi Śmigielskiemu, z wykonania obowiązków: − Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności …6.. Członków Rady Nadzorczej. Oddano głosów: „za” – …6…. głosów, „przeciw” – …0.. głosów, „ wstrzymało się” - …0.. głosów

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 113/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2007, Rada Nadzorcza postanawia : §1 Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki: Janowi Sendalowi, z wykonania obowiązków: − Członka Zarządu – Dyrektora Produkcji i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności …6. Członków Rady Nadzorczej. Oddano głosów: „za” – …6…. głosów, „przeciw” – ...0.. głosów, „ wstrzymało się” - ...0. głosów

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 114/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2007, Rada Nadzorcza postanawia : §1 Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki: Andrzejowi Liboldowi z wykonania obowiązków: − Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności …6. Członków Rady Nadzorczej. Oddano głosów: „za” – …6…. głosów, „przeciw” – ...0.. głosów, „ wstrzymało się” - ...0. głosów

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 115/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2007, Rada Nadzorcza postanawia : §1 Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki: Piotrowi Górowskiemu z wykonania obowiązków: − Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w okresie od 1 maja 2007 r. do 31grudnia 2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności …6. Członków Rady Nadzorczej. Oddano głosów: „za” – …4…. głosów, „przeciw” – ...1.. głosów, „ wstrzymało się” - ...1. głosów

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 116/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2007, Rada Nadzorcza postanawia : §1 Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki: Marcinowi Walczakowi

z wykonania obowiązków: − Członka Zarządu – Dyrektora Handlowego w okresie od 1 maja 2007 r. do 31grudnia 2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności …6. Członków Rady Nadzorczej. Oddano głosów: „za” – …4…. głosów, „przeciw” – ...2.. głosów, „ wstrzymało się” - ..0.. głosów

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 117/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Działając na podstawie art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia: §1 Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające: − wnioski z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sporządzonych za rok obrotowy 2007, − opinię Rady Nadzorczej w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku obrotowym 2007, − wnioski z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonych za rok obrotowy 2007, − sprawozdanie z wykonania obowiązków nadzoru nad działalnością Spółki w roku obrotowym 2007, oraz przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy , celem jego przyjęcia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym, przy obecności …6.. Członków Rady Nadzorczej. Oddano głosów: „za” – …6… głosów, „przeciw” – …0…. głosów, „ wstrzymało się” - …0… głosów