KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 28/2007 Data sporządzenia: 2007-05-31 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1) cofnięcie apelacji, umorzenie PDA serii F, zapisanie warrantów subskrypcyjnych serii A na rachunkach; terminy subskrypcji akcji serii G 2) rejestracja warrantów subskrypcyjnych w KDPW 3) zamknięcie kont ewidencyjnych prowadzonych przez KDPW SA dla akcji zwykłych na okaziciela serii F Podstawa prawna ustawa z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – art. 56 ust 1 pkt 2 Treść raportu: 1) cofnięcie apelacji, umorzenie PDA serii F, zapisanie warrantów subskrypcyjnych serii A na rachunkach; Spółka Sfinks Polska S.A. („Spółka”) informuje, iż: -

-

realizując cele i założenia wskazane w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 21 maja 2007 r., realizując założenia oferty akcji serii G oraz warrantów subskrypcyjnych, które to papiery emitowane są na postawie uchwał NWZA Spółki z dnia 29 września 2006 r. emisja warrantów subskrypcyjnych pozwoli m.in. na zaoferowanie akcji serii G posiadaczom praw do akcji serii F, darząc do zniwelowania ryzyka związanego z toczącym się przed Sądem Okręgowym w Łodzi postępowaniem odwoławczym od decyzji Sądu Rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F.

w dniu dzisiejszym (31 maja 2007 r. ) Spółka wycofała z Sądu Okręgowego apelację od postanowienia Sądu Rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F. Tym samym nastąpiło uprawomocnienie się ww. postanowienia Sądu Rejestrowego, czego bezpośrednim skutkiem jest umorzenie praw do akcji serii F Spółki, których obrót na wniosek Spółki został zawieszony na GPW w dniu 28 maja 2007 r. (ostatnie notowanie odbyło się w dniu 25 maja 2007 r.)

Konsekwentnie realizowany przez Spółkę plan wymiany praw do akcji serii F na nową emisję akcji serii G zakłada, że: -

-

w dniu dzisiejszym (31 maja 2007 r.) na rachunkach osób posiadających prawa do akcji serii F po dokonaniu przez KDPW rozliczenia transakcji z ostatniego dnia notowań tychże praw na GPW zostaną zapisane warranty subskrypcyjne serii A w liczbie równej liczbie praw do akcji serii F oraz nastąpi zwrot ceny emisyjnej akcji serii F w kwocie równej iloczynowi praw do akcji serii F oraz ceny emisyjnej akcji serii F (28 zł), od 4 do 29 czerwca 2007 r. trwać będzie subskrypcja akcji serii G w wykonaniu warrantów serii A, planowanym terminem wprowadzenia warrantów subskrypcyjnych serii A do obrotu na GPW jest 12 czerwca 2007 r.

W zawiązku z wycofaniem apelacji w dniu dzisiejszym Spółka złożyła aneks do prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 21 maja 2007 r. 2) rejestracja warrantów subskrypcyjnych w KDPW Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2007r. Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wydał komunikat o rejestracji w dniu dzisiejszym warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie 500.000. Podstawę rejestracji stanowi uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 391/07 z dnia 29 maja 2007 roku. KDPW poinformował, że rejestracja nastąpi w systemie depozytowo - rozliczeniowym zgodnie ze stanem kont praw do akcji (PDA) oznaczonych kodem PLSFNKS00037 na dzień 30 maja 2007 r. oraz, że nastąpił zwrot środków związanych z wygaśnięciem praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F. Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w załączeniu 3) zamknięcie kont ewidencyjnych prowadzone przez KDPW dla akcji zwykłych na okaziciela serii F Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 maja 2007 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę Nr 406/07. Zgodnie z treścią powołanej Uchwały, w wyniku rozpatrzenia wniosku Spółki, w związku z wygaśnięciem praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSFNKS00037 oraz dokonaniem zwrotu kwot wpłaconych na akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki Sfinks Polska S.A. osobom uprawnionym do otrzymania tych akcji, Zarząd KDPW S.A. postanowił zamknąć konta ewidencyjne prowadzone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dla w/w praw do akcji spółki Sfinks Polska S.A. Uchwała Nr 406/07 Zarządu KDPW S.A. w załączeniu Podpisy osób reprezentujących Spółkę Michał Seider Wiceprezes Zarządu

Otrzymują: 1. Komisja Nadzoru Finansowego 2. Polska Agencja Prasowa S.A. 3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.